公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入254,826,288.41元，同比增长6.91%[4][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润37,903,897.35元，同比增长6.42%[4][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,096,654.08元，同比增长18.76%[4][5][6] - 2024年基本每股收益0.6337元，同比增长4.59%[4][5] - 报告期末公司总资产545,554,632.44元，同比增长28.35%[4][5][7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益327,889,394.05元，同比增长10.76%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.47元，同比增长10.51%[4][5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年核电产品预计实现营业收入7,403.06万元，比上年同期增长6.32%[6] - 2024年普通及智能产品预计实现营业收入16,840.32万元，比上年同期增长5.61%[6] 公司货币资金数据关键指标变化 - 报告期公司货币资金期末余额预计为16,360.13万元，比上年末增长49.09%[7]

公司基本信息 - 公司于2020年9月30日获批发行435万股人民币普通股，2021年11月15日在北交所上市[6] - 公司注册资本为5999.028万元[7] - 公司设立时普通股总数为3200万股，由原有限公司全体股东全部认购[12] - 公司股份总数为5999.028万股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起人杜发平持股1124.098万股，持股比例35.128%[14] - 发起人姜迎新持股192.7045万股，持股比例6.022%[14] - 发起人张家东持股175.9545万股，持股比例5.499%[14] - 发起人苏建湧持股162.864万股，持股比例5.090%[14] - 发起人姜义兴持股157.864万股，持股比例4.933%[14] - 发起人张雪梅持股138.81175万股，持股比例4.338%[14] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 控股股东等相关主体公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让[19] - 董监高股份自上市之日起12个月内不得转让，任职期每年转让不超25%，离职后6个月内不得转让[19] - 高管、核心员工战略配售股份自上市之日起12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[20] 交易审议 - 股东大会审议成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易[33] - 股东大会审议12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的资产交易[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[35] 会议相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[41] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[42] 董监高相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少一名会计专业人士[73] - 董事任期3年，任期届满连选可连任，任期届满未改选原董事仍履职[67] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[90] - 监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[104] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[101] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，半年度财报2个月内报送，季度财报1个月内报送[111][112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] 其他 - 公司合并、分立、减少注册资本应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[131][133][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[135] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[136]

股东情况 - 出席股东大会股东27人，持股38,147,700股，占比63.59%[3] - 网络投票股东16人，持股8,979,644股，占比14.97%[3] 公司股本 - 公司总股本由59,774,280股变更为59,990,280股[5] - 注册资本由59,774,280元变更为59,990,280元[5] 议案表决 - 多议案同意股数占比达100%[5][8][9][10] 激励计划 - 实施2023年股权激励计划，授予预留限制性股票216,000股[5]

会议安排 - 2024年12月18日决议召集股东大会[5] - 2024年12月20日刊登股东大会通知公告[5] - 2025年1月7日14:00召开股东大会[5] - 网络投票时间为2025年1月6日15:00至1月7日15:00[5] 参会情况 - 现场11名代表29,168,056股，占48.6213%[7] - 网络16名持8,979,644股，占14.9685%[7] - 共27人持38,147,700股，占63.5898%[7] 议案表决 - 变更注册资本等议案38,147,700股同意，占100%[10] - 预计2025年关联交易议案32,910,723股同意，占100%[10] - 申请综合授信额度议案38,147,700股同意，占100%[11]

股权激励 - 公司实施2023年股权激励计划，授予激励对象预留限制性股票216,000股[3][4] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由59,774,280股变更为59,990,280股[3][4] - 公司注册资本由人民币59,774,280元变更为59,990,280元[3][4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交公司股东大会审议[3] - 除修订条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变[3]

授信申请 - 公司拟申请综合授信额度14900万元[2] - 分别向工行、中信、招行申请额度[2] 相关数据 - 2023年度经审计总资产425048853.82元[4] - 授信额度占总资产35.05%[4] 其他要点 - 2024年12月18日会议通过申请议案[4] - 授信期限一年可循环使用[2] - 授权董事长办理相关事宜[5]

业绩数据 - 2023年度公司总资产32.50亿元，净资产20.04亿元，营收17.62亿元，净利润2.17亿元[5] - 2023年苏州中核苏阀球阀有限公司总资产7095.84万元，净资产3372.22万元，营收11377.71万元，净利润100.56万元[6] 关联交易 - 2024年公司出售产品等关联交易4005.88万元，预计2025年7580万元[5] - 2024年苏州中核苏阀球阀有限公司关联交易5.59万元，预计2025年20万元[6] - 预计2025年销售关联交易7600万元，2024年初至披露日发生4011.47万元[3] 交易审议 - 2024年12月18日审议通过2025年度日常性关联交易议案[7] - 预计2024年关联交易占2023年总资产17.88%且超3000万元，需股东大会审议[8]

制度审议 - 2024年12月18日第三届董事会第十六次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大与一般，重大舆情影响大，一般舆情为其他[5] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 工作安排 - 舆情信息采集在董事会秘书办公室，各部门配合上报[7][8] 制度执行 - 未执行制度造成损失将处分赔偿，违反保密义务依法追责[15]

制度审议 - 2024年12月18日公司第三届董事会第十六次会议通过《关于制定<风险管理制度>的议案》[2] 风险分类 - 公司风险按目标分为战略、运营、财务、法律和合规、市场风险[7] - 公司风险按影响程度分为一般、重要、重大风险[8] 管理体系 - 公司风险管理组织体系由董事会、战略与发展委员会等组成[9] 职责分工 - 董事会为风险管理最高决策机构，对有效性负责[9] - 管理层负责日常工作，确保风险在容忍度内[10] - 审计部是牵头部门，负责组织、推动和协调[10] - 各业务部门贯彻执行制度，开展本部门工作[10] 信息收集 - 各部门收集与公司风险相关的内外部初始信息[11] 风险识别 - 公司识别内部风险关注人力资源等因素[16] - 公司识别外部风险关注经济等因素[16] 评估应对 - 风险评估包括辨识、分析、评价三个步骤[17] - 风险应对策略有规避、减少、分担、接受风险[20] 管控措施 - 各部门针对风险制定解决方案[26] - 公司制定内控方案并采取控制措施[27] 预警应急 - 各职能部门建立重大风险预警机制和应急预案[22] 监督考核 - 风险管理监督与考核包括对工作执行和完成情况考核[24] 信息沟通 - 公司建立风险管理信息沟通渠道[33] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[27]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场1月7日14:00召开，网络投票1月6 - 7日15:00[3] - 股权登记日为2024年12月30日[5] - 会议登记1月7日13:00 - 14:00，地点常州公司会议室[8] 公司变动 - 实施2023年股权激励计划，总股本和注册资本变更[5] 审议议案 - 审议变更注册资本等三项议案[5][6] - 议案（一）为特别决议议案[7] - 议案（二）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[7]