制度修订 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《承诺管理制度》议案，需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 承诺披露 - 公司应在信息披露平台专区单独披露承诺事项[4] - 公开承诺应含具体事项、履约方式等并有明确时限[4] 承诺变更与豁免 - 承诺无法履行可变更或豁免，需披露原因并提替代或豁免方案[5] - 变更、豁免承诺方案需经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[5] 承诺承接与监督 - 公司被收购时原实控人未履行承诺由收购人承接[6] - 董事会督促承诺人遵守承诺，违反需担责[6] 进展披露 - 及时披露承诺事项履行进展，未履行需说明原因及责任[6] - 在定期报告中披露报告期内承诺事项及履行情况[6]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-082 常州电站辅机股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.29《关于修订 <股东会网络投票实施细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司") 股东会网 络投票工作，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益,根据《中华人民共和 国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和，以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《股东会议事规则》等相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统是指中国 ...

制度审议 - 2025年7月18日公司第三届董事会第十九次会议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[2] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免[6] - 拟披露报告中国家、商业秘密信息可代称豁免，有泄密风险可豁免临时报告[7] 流程与责任 - 内部审核流程为部门或子公司申请，经董秘审核、董事长审批[10][11] - 建立内部责任追究机制惩戒违规人员[17] 其他规定 - 制度适用于公司及全资、控股子公司，自审议通过生效[5][12] - 应审慎确定事项，履行程序后实施，不得滥用权利[4]

制度审议 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过修订议案，同意9票，反对0票，弃权0票[2] 财务差错认定 - 资产、负债差错金额占最近一年经审计资产总额5%以上且超800万元[9] - 净资产差错金额占最近一年经审计净资产总额5%以上且超500万元[9] - 收入差错金额占最近一年经审计收入总额5%以上且超500万元[9] - 利润差错金额占最近一年经审计净利润5%以上且超300万元[9] 信息披露认定 - 会计报表附注财务信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上或有事项未披露认定为重大错误[11] - 其他年报信息披露涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大合同等交易认定为重大错误[11] 业绩差异认定 - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上且无合理解释[11] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告实际差异幅度达20%以上[12] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式包括公司内通报批评[15] - 对公司内部人员违规处理方式包括警告、调离岗位、经济处罚等[16] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入年度绩效考核指标[16] - 公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[16] 制度执行 - 半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[18] - 本制度未尽事宜依相关法规和公司章程执行[18] - 若本制度与新规定冲突，以最新规定为准并修订[18] - 本制度由董事会负责解释[18] - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[18] 制度落款 - 制度落款为常州电站辅机股份有限公司董事会[19] - 制度落款日期为2025年7月22日[19]

常州电站辅机股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.1《关于修订 <董事会议事规则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚 需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-054 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《常州 电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-083 常州电站辅机股份有限公司累积投票制实施细则 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施 细则的相关规定。 第四条 股东会就下列情形应当根据公司章程的规定或者股东会制度，实 行累积投票制： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.30《关于修订 <累积投票制实施细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.5《关于修订<关 联交易管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-058 常州电站辅机股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保障公司及中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-084 常州电站辅机股份有限公司风险管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第三条 本制度旨在为确保公司经营管理活动健康进行，规避和减少风险 可能造成的损失，保证战略目标的实现提供合理保证： (一)将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； (二)实现公司内外部信息沟通和披露的真实、可靠； (三)确保法律法规的遵循； (四)确保公司资产安全、提高公司经营的效益及效率和促进公司发展战略 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.31《关于修订 <风险管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-075 常州电站辅机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.22《关于修订 <董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《常州电 站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-076 常州电站辅机股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.23《关于修订 <董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为适应常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会战略与发展委员会， ...