会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议3月12日14:30召开，网络投票3月11日15:00 - 3月12日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年3月5日[9][10] 议案内容 - 审议回购注销2023年部分限制性股票议案，陈龙回避表决[12] - 因1人离职回购注销10,000股，总股本和注册资本相应减少[12] - 拟修订公司章程，调整注册资本和股份总数[12][13] 其他信息 - 议案（一）、（二）为特别决议，议案（一）对中小投资者单独计票[14] - 登记分四种情况，时间为3月12日13:30 - 14:30[15][16] - 会议联系人许旭华，电话0519 - 89856618，费用自理[16]

股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期，56名激励对象可解除限售46.96万股[6] - 2023年股权激励计划授予股票期权第一个行权期，6名激励对象可行权24.00万份[6] - 2023年1名激励对象离职，公司将回购注销10,000股限制性股票[9] 议案表决 - 《关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就》等三议案表决均为同意3票[6][7][9] - 《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票》议案尚需提交股东大会审议[9]

股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期，56名激励对象可解除限售469,600股，占总股本0.78%[1] - 2023年股权激励计划授予股票期权第一个行权期，6名激励对象可行权240,000份，占总股本0.40%[3] 回购注销 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销10,000股已获授但未解除限售的限制性股票[3] 监事会决议 - 监事会同意办理2023年股权激励计划首次授予限制性股票解除限售事宜[2] - 监事会同意办理2023年股权激励计划授予股票期权行权事宜[3] - 监事会同意办理回购注销首次授予部分限制性股票相关事宜[4]

股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期，56名激励对象可解除限售46.96万股[5] - 2023年股权激励计划授予股票期权第一个行权期，6名激励对象可行权24.00万份[5] 股本变更 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销10,000股限制性股票[7] - 回购后总股本由59,990,280股变为59,980,280股[7] - 回购后注册资本由59,990,280元变为59,980,280元[7] 章程修订 - 公司章程第六条公司注册资本修订为5998.028万元[9] - 公司章程第二十条公司股份总数修订为59,980,280股[9] 会议议案 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入254,826,288.41元，同比增长6.91%[4][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润37,903,897.35元，同比增长6.42%[4][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,096,654.08元，同比增长18.76%[4][5][6] - 2024年基本每股收益0.6337元，同比增长4.59%[4][5] - 报告期末公司总资产545,554,632.44元，同比增长28.35%[4][5][7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益327,889,394.05元，同比增长10.76%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.47元，同比增长10.51%[4][5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年核电产品预计实现营业收入7,403.06万元，比上年同期增长6.32%[6] - 2024年普通及智能产品预计实现营业收入16,840.32万元，比上年同期增长5.61%[6] 公司货币资金数据关键指标变化 - 报告期公司货币资金期末余额预计为16,360.13万元，比上年末增长49.09%[7]

股东情况 - 出席股东大会股东27人，持股38,147,700股，占比63.59%[3] - 网络投票股东16人，持股8,979,644股，占比14.97%[3] 公司股本 - 公司总股本由59,774,280股变更为59,990,280股[5] - 注册资本由59,774,280元变更为59,990,280元[5] 议案表决 - 多议案同意股数占比达100%[5][8][9][10] 激励计划 - 实施2023年股权激励计划，授予预留限制性股票216,000股[5]

公司基本信息 - 公司于2020年9月30日获批发行435万股人民币普通股，2021年11月15日在北交所上市[6] - 公司注册资本为5999.028万元[7] - 公司设立时普通股总数为3200万股，由原有限公司全体股东全部认购[12] - 公司股份总数为5999.028万股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起人杜发平持股1124.098万股，持股比例35.128%[14] - 发起人姜迎新持股192.7045万股，持股比例6.022%[14] - 发起人张家东持股175.9545万股，持股比例5.499%[14] - 发起人苏建湧持股162.864万股，持股比例5.090%[14] - 发起人姜义兴持股157.864万股，持股比例4.933%[14] - 发起人张雪梅持股138.81175万股，持股比例4.338%[14] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 控股股东等相关主体公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让[19] - 董监高股份自上市之日起12个月内不得转让，任职期每年转让不超25%，离职后6个月内不得转让[19] - 高管、核心员工战略配售股份自上市之日起12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[20] 交易审议 - 股东大会审议成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易[33] - 股东大会审议12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的资产交易[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[35] 会议相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[41] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[42] 董监高相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少一名会计专业人士[73] - 董事任期3年，任期届满连选可连任，任期届满未改选原董事仍履职[67] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[90] - 监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[104] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[101] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，半年度财报2个月内报送，季度财报1个月内报送[111][112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] 其他 - 公司合并、分立、减少注册资本应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[131][133][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[135] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[136]

会议安排 - 2024年12月18日决议召集股东大会[5] - 2024年12月20日刊登股东大会通知公告[5] - 2025年1月7日14:00召开股东大会[5] - 网络投票时间为2025年1月6日15:00至1月7日15:00[5] 参会情况 - 现场11名代表29,168,056股，占48.6213%[7] - 网络16名持8,979,644股，占14.9685%[7] - 共27人持38,147,700股，占63.5898%[7] 议案表决 - 变更注册资本等议案38,147,700股同意，占100%[10] - 预计2025年关联交易议案32,910,723股同意，占100%[10] - 申请综合授信额度议案38,147,700股同意，占100%[11]

股权激励 - 公司实施2023年股权激励计划，授予激励对象预留限制性股票216,000股[3][4] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由59,774,280股变更为59,990,280股[3][4] - 公司注册资本由人民币59,774,280元变更为59,990,280元[3][4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交公司股东大会审议[3] - 除修订条款外，原《公司章程》其他条款内容保持不变[3]

制度审议 - 2024年12月18日公司第三届董事会第十六次会议通过《关于制定<风险管理制度>的议案》[2] 风险分类 - 公司风险按目标分为战略、运营、财务、法律和合规、市场风险[7] - 公司风险按影响程度分为一般、重要、重大风险[8] 管理体系 - 公司风险管理组织体系由董事会、战略与发展委员会等组成[9] 职责分工 - 董事会为风险管理最高决策机构，对有效性负责[9] - 管理层负责日常工作，确保风险在容忍度内[10] - 审计部是牵头部门，负责组织、推动和协调[10] - 各业务部门贯彻执行制度，开展本部门工作[10] 信息收集 - 各部门收集与公司风险相关的内外部初始信息[11] 风险识别 - 公司识别内部风险关注人力资源等因素[16] - 公司识别外部风险关注经济等因素[16] 评估应对 - 风险评估包括辨识、分析、评价三个步骤[17] - 风险应对策略有规避、减少、分担、接受风险[20] 管控措施 - 各部门针对风险制定解决方案[26] - 公司制定内控方案并采取控制措施[27] 预警应急 - 各职能部门建立重大风险预警机制和应急预案[22] 监督考核 - 风险管理监督与考核包括对工作执行和完成情况考核[24] 信息沟通 - 公司建立风险管理信息沟通渠道[33] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[27]