审计委员会组成 - 公司审计委员会委员由3名董事组成，独立董事应过半数，1名应为独立董事中的会计专业人士[7] - 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董事提名，由董事会选举并经全体董事过半数通过产生[7] - 审计委员会召集人由独立董事中的会计专业人士担任，若有两名以上会计专业人士，召集人由全体委员的1/2以上选举产生[7] 任期与补选 - 审计委员会委员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[8] - 公司应自审计委员会成员提出辞任或被解除职务之日起六十日内完成补选[9] 监督职责 - 审计委员会监督外部审计机构审计工作，至少每年向董事会提交履职及监督职责情况报告[12] - 内部审计机构至少每半年对公司重大事件实施和大额资金往来情况进行一次检查[13] - 审计委员会监督指导内部审计机构开展内部控制检查和评价工作，并对内部控制有效性出具书面评估意见[14] 审议流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，10日内书面反馈，同意后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[17] 诉讼相关 - 审计委员会接受连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东书面请求，可对违规董高人员提起诉讼[19] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[19] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[25] - 审计委员会定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，紧急情况可口头通知[26] - 公司原则上不迟于审计委员会会议召开前3日提供相关资料和信息[26] - 审计委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[26] - 审计委员会成员与讨论事项有利害关系须回避，无法形成意见则提交董事会审议[26] - 独立董事委员不能出席会议，应委托其他独立董事委员代为出席[27] - 审计委员会会议按规定制作记录，出席成员需签名[27] 文件保存与保密 - 审计委员会文件由董事会秘书办公室保存，保存期不少于10年[28] - 审计委员会会议审议意见以书面形式提交董事会[28] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[28] 其他 - 公司披露年度报告时应披露审计委员会年度履职情况[28] - 细则未尽事宜依国家法规及公司章程执行[30] - 细则与新规冲突时以新规为准并及时修订[30] - 细则由公司董事会负责解释[30] - 细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[30]

制度修订 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待2025年第三次临时股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议每年至少开一次，定期提前5天、不定期提前3天通知[3][4] - 会议需2/3以上独立董事出席方可举行[4] 审议要求 - 关联交易等事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议审议且全体独立董事过半数同意[4] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[6]

会议审议 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东、独立董事经全体过半数同意、审计委员会可请求或提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，特定事项有特殊要求[18][19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，征集方需持有1%以上有表决权股份[21] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前至少2个交易日通知并说明原因[13] - 选举特定董事应实行累积投票制[22] - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票，决议及时公告，会议记录保存不少于10年[23][24][25] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案，回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[26] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[27] - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会制定并解释[34]

公司基本信息 - 2020年9月30日公司首次向不特定合格投资者发行435万股人民币普通股[3] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市[3] - 公司原注册资本为5998.028万元，修订后为7197.6336万元[3] - 公司原股份总数为5998.028万股，修订后已发行股份总数为7197.6336万股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份，因特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[6] - 公开发行前10%以上股份相关主体，其持有的公开发行前股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或方式违法可在60日内请求撤销[11] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法承担赔偿责任[14] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] - 股东大会或股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会议结束后2个月内实施具体方案[43] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[44] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[45] - 董事连续2次未亲自出席董事会会议，或任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数1/2，公司应书面说明并披露[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[76] - 公司分配年度股利优先采用现金方式需满足可分配利润为正值等条件[78] - 公司调整利润分配政策，股东大会决议需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意[79] 其他 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会制度》废止[93] - 2024年年度权益分派方案以总股本59,980,280股为基数，每10股转增2.00股，每10股派2.50元现金[93] - 权益分派方案于2025年6月11日实施完毕，总股本由59,980,280股变更为71,976,336股[93]

制度审议 - 2025年7月18日公司董事会审议通过《关于修订<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》[2] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[7] 履职与补选 - 任期届满未改选，原董事应履职，公司60日内完成补选[8] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内，应移交文件并签署确认书[11] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 义务持续 - 离职人员其他义务持续一年[13] 追责复核 - 发现未履行承诺，董事会审议追责，异议可15日申请复核[16][17] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[19] 任职限制 - 存在9种情形之一，不得担任相关职务[6]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 会议时间 - 现场会议2025年8月12日14:00召开[6] - 网络投票2025年8月11日15:00 - 8月12日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年8月5日[9] - 会议登记2025年8月12日13:00 - 14:00[15] 会议地点 - 常州市武进高新区凤栖路8号公司会议室[10] 审议议案 - 包括拟取消监事会、变更注册资本等多项议案[11] 其他信息 - 联系人许旭华，电话0519 - 89856618[15][16]

权益分派 - 2024年年度权益分派以59,980,280股为基数，每10股转增2股派2.5元现金，2025年6月11日实施完毕[3] 激励计划调整 - 激励计划股票期权授予数量由60万份调整为72万份，行权价格由6.48元/份调整为5.19元/份[4] - 2025年7月18日开会审议调整议案，7月22日披露公告[2] - 监事会核查并同意调整2023年股权激励计划相关内容[4]

股本变动 - 公司以59,980,280股为基数，每10股转增2股[6] - 2025年6月11日权益分派后，总股本增至71,976,336股，注册资本增至7,197.6336万元[6] 议案表决 - 《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的》议案同意3票，尚需股东会审议[6][7] - 《关于废止〈监事会制度〉的》议案同意3票，尚需股东会审议[8] - 《关于调整2023年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格的》议案同意3票，无需股东会审议[10]

权益分配 - 2024年权益分配方案以59,980,280股为基数，每10股转增2股[5] - 2025年6月11日完成权益分派，总股本增加至71,976,336股[5] - 注册资本增加至人民币7,197.6336万元[5] 议案决议 - 《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[5][6] - 《关于调整2023年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[18] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[19] 制度修订 - 公司新制定并修订部分内部治理制度，涉及25项子议案[7] - 多项制度议案于2025年7月22日在北京证券交易所指定信息披露平台披露[15] 会议信息 - 董事会会议于2025年7月18日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3]

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