股权激励计划进展 - 2023年9 - 10月审议通过多项2023年股权激励计划相关议案[10][11][12][13] - 2024年9月29日审议通过调整2023年股权激励计划相关价格议案[13] - 2025年2月20日董事会和监事会审议多项2023年股权激励计划相关议案[14][15] 业绩与考核 - 2023年公司层面业绩考核要求净利润不低于2900万元[22] - 2023年归属于上市公司股东净利润为3561.71万元[22] - 剔除激励成本影响后净利润为3592.58万元，满足条件[19][22] 激励对象情况 - 56名激励对象考核“良好”及以上，满足解除限售条件[19] - 6名激励对象考核“优秀”，可按比例行权全部股票期权[22] - 1名激励对象离职，公司将回购注销10,000股限制性股票[24] 权益相关 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期可申请比例40%，登记日2023年11月20日[17] - 授予股票期权第一个行权期可申请比例40%，登记日2023年11月17日[20] - 优秀、良好考核等级个人行权比例100%，合格80%，不合格0%[23]

股份变动 - 公司将回购注销1名离职激励对象10,000股限制性股票[3] - 公司注册资本将由5999.028万元变更为5998.028万元[3] - 公司股份总数将由59,990,280股变更为59,980,280股[3] 后续流程 - 修订内容需提交股东大会审议，以工商登记为准[3] 修订原因 - 因激励对象离职回购注销股票及法规规定[4][5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议3月12日14:30召开，网络投票3月11日15:00 - 3月12日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年3月5日[9][10] 议案内容 - 审议回购注销2023年部分限制性股票议案，陈龙回避表决[12] - 因1人离职回购注销10,000股，总股本和注册资本相应减少[12] - 拟修订公司章程，调整注册资本和股份总数[12][13] 其他信息 - 议案（一）、（二）为特别决议，议案（一）对中小投资者单独计票[14] - 登记分四种情况，时间为3月12日13:30 - 14:30[15][16] - 会议联系人许旭华，电话0519 - 89856618，费用自理[16]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-007 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股权激励计划》等相 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就》议案 1.议案内容： 关规定，公司 2023 年 ...

股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期，56名激励对象可解除限售469,600股，占总股本0.78%[1] - 2023年股权激励计划授予股票期权第一个行权期，6名激励对象可行权240,000份，占总股本0.40%[3] 回购注销 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销10,000股已获授但未解除限售的限制性股票[3] 监事会决议 - 监事会同意办理2023年股权激励计划首次授予限制性股票解除限售事宜[2] - 监事会同意办理2023年股权激励计划授予股票期权行权事宜[3] - 监事会同意办理回购注销首次授予部分限制性股票相关事宜[4]

股权激励 - 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期，56名激励对象可解除限售46.96万股[5] - 2023年股权激励计划授予股票期权第一个行权期，6名激励对象可行权24.00万份[5] 股本变更 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销10,000股限制性股票[7] - 回购后总股本由59,990,280股变为59,980,280股[7] - 回购后注册资本由59,990,280元变为59,980,280元[7] 章程修订 - 公司章程第六条公司注册资本修订为5998.028万元[9] - 公司章程第二十条公司股份总数修订为59,980,280股[9] 会议议案 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入254,826,288.41元，同比增长6.91%[4][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润37,903,897.35元，同比增长6.42%[4][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,096,654.08元，同比增长18.76%[4][5][6] - 2024年基本每股收益0.6337元，同比增长4.59%[4][5] - 报告期末公司总资产545,554,632.44元，同比增长28.35%[4][5][7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益327,889,394.05元，同比增长10.76%[4][5] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.47元，同比增长10.51%[4][5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年核电产品预计实现营业收入7,403.06万元，比上年同期增长6.32%[6] - 2024年普通及智能产品预计实现营业收入16,840.32万元，比上年同期增长5.61%[6] 公司货币资金数据关键指标变化 - 报告期公司货币资金期末余额预计为16,360.13万元，比上年末增长49.09%[7]

股东情况 - 出席股东大会股东27人，持股38,147,700股，占比63.59%[3] - 网络投票股东16人，持股8,979,644股，占比14.97%[3] 公司股本 - 公司总股本由59,774,280股变更为59,990,280股[5] - 注册资本由59,774,280元变更为59,990,280元[5] 议案表决 - 多议案同意股数占比达100%[5][8][9][10] 激励计划 - 实施2023年股权激励计划，授予预留限制性股票216,000股[5]

公司基本信息 - 公司于2020年9月30日获批发行435万股人民币普通股，2021年11月15日在北交所上市[6] - 公司注册资本为5999.028万元[7] - 公司设立时普通股总数为3200万股，由原有限公司全体股东全部认购[12] - 公司股份总数为5999.028万股，均为普通股[13] 股权结构 - 发起人杜发平持股1124.098万股，持股比例35.128%[14] - 发起人姜迎新持股192.7045万股，持股比例6.022%[14] - 发起人张家东持股175.9545万股，持股比例5.499%[14] - 发起人苏建湧持股162.864万股，持股比例5.090%[14] - 发起人姜义兴持股157.864万股，持股比例4.933%[14] - 发起人张雪梅持股138.81175万股，持股比例4.338%[14] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[19] - 控股股东等相关主体公开发行前股份自上市之日起12个月内不得转让[19] - 董监高股份自上市之日起12个月内不得转让，任职期每年转让不超25%，离职后6个月内不得转让[19] - 高管、核心员工战略配售股份自上市之日起12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[20] 交易审议 - 股东大会审议成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易[33] - 股东大会审议12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的资产交易[33] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[35] 会议相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[41] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[42] 董监高相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少一名会计专业人士[73] - 董事任期3年，任期届满连选可连任，任期届满未改选原董事仍履职[67] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[90] - 监事会由3名监事组成，股东代表监事2名，职工代表监事1名[104] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[101] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，半年度财报2个月内报送，季度财报1个月内报送[111][112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[113] 其他 - 公司合并、分立、减少注册资本应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[131][133][135] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[135] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[136]

会议安排 - 2024年12月18日决议召集股东大会[5] - 2024年12月20日刊登股东大会通知公告[5] - 2025年1月7日14:00召开股东大会[5] - 网络投票时间为2025年1月6日15:00至1月7日15:00[5] 参会情况 - 现场11名代表29,168,056股，占48.6213%[7] - 网络16名持8,979,644股，占14.9685%[7] - 共27人持38,147,700股，占63.5898%[7] 议案表决 - 变更注册资本等议案38,147,700股同意，占100%[10] - 预计2025年关联交易议案32,910,723股同意，占100%[10] - 申请综合授信额度议案38,147,700股同意，占100%[11]