证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-063 常州电站辅机股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<独 立董事专门会议工作制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

会议审议 - 2025年7月18日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东、独立董事经全体过半数同意、审计委员会可请求或提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8][9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过，特定事项有特殊要求[18][19] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，征集方需持有1%以上有表决权股份[21] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前至少2个交易日通知并说明原因[13] - 选举特定董事应实行累积投票制[22] - 股东会表决前推举2名股东代表计票和监票，决议及时公告，会议记录保存不少于10年[23][24][25] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案，回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[26] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[27] - 本规则经股东会审议通过生效，由董事会制定并解释[34]

公司基本信息 - 2020年9月30日公司首次向不特定合格投资者发行435万股人民币普通股[3] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市[3] - 公司原注册资本为5998.028万元，修订后为7197.6336万元[3] - 公司原股份总数为5998.028万股，修订后已发行股份总数为7197.6336万股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份，因特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[6] - 公开发行前10%以上股份相关主体，其持有的公开发行前股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或方式违法可在60日内请求撤销[11] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法承担赔偿责任[14] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] - 股东大会或股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会议结束后2个月内实施具体方案[43] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[44] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[45] - 董事连续2次未亲自出席董事会会议，或任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数1/2，公司应书面说明并披露[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[76] - 公司分配年度股利优先采用现金方式需满足可分配利润为正值等条件[78] - 公司调整利润分配政策，股东大会决议需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上同意[79] 其他 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会制度》废止[93] - 2024年年度权益分派方案以总股本59,980,280股为基数，每10股转增2.00股，每10股派2.50元现金[93] - 权益分派方案于2025年6月11日实施完毕，总股本由59,980,280股变更为71,976,336股[93]

制度审议 - 2025年7月18日公司董事会审议通过《关于修订<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》[2] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[7] 履职与补选 - 任期届满未改选，原董事应履职，公司60日内完成补选[8] 离职交接 - 离职生效后5个工作日内，应移交文件并签署确认书[11] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 义务持续 - 离职人员其他义务持续一年[13] 追责复核 - 发现未履行承诺，董事会审议追责，异议可15日申请复核[16][17] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[19] 任职限制 - 存在9种情形之一，不得担任相关职务[6]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 会议时间 - 现场会议2025年8月12日14:00召开[6] - 网络投票2025年8月11日15:00 - 8月12日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年8月5日[9] - 会议登记2025年8月12日13:00 - 14:00[15] 会议地点 - 常州市武进高新区凤栖路8号公司会议室[10] 审议议案 - 包括拟取消监事会、变更注册资本等多项议案[11] 其他信息 - 联系人许旭华，电话0519 - 89856618[15][16]

权益分派 - 2024年年度权益分派以59,980,280股为基数，每10股转增2股派2.5元现金，2025年6月11日实施完毕[3] 激励计划调整 - 激励计划股票期权授予数量由60万份调整为72万份，行权价格由6.48元/份调整为5.19元/份[4] - 2025年7月18日开会审议调整议案，7月22日披露公告[2] - 监事会核查并同意调整2023年股权激励计划相关内容[4]

股本变动 - 公司以59,980,280股为基数，每10股转增2股[6] - 2025年6月11日权益分派后，总股本增至71,976,336股，注册资本增至7,197.6336万元[6] 议案表决 - 《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的》议案同意3票，尚需股东会审议[6][7] - 《关于废止〈监事会制度〉的》议案同意3票，尚需股东会审议[8] - 《关于调整2023年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格的》议案同意3票，无需股东会审议[10]

权益分配 - 2024年权益分配方案以59,980,280股为基数，每10股转增2股[5] - 2025年6月11日完成权益分派，总股本增加至71,976,336股[5] - 注册资本增加至人民币7,197.6336万元[5] 议案决议 - 《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东会审议[5][6] - 《关于调整2023年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[18] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[19] 制度修订 - 公司新制定并修订部分内部治理制度，涉及25项子议案[7] - 多项制度议案于2025年7月22日在北京证券交易所指定信息披露平台披露[15] 会议信息 - 董事会会议于2025年7月18日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3]

A股可控核聚变板块短线拉升 - 可控核聚变板块出现短线拉升行情 [1] - 白银有色、百利电气两只个股双双涨停 [1] - 中洲特材、雪人股份、常辅股份、王子新材、顺钠股份等个股跟涨 [1]

A股可控核聚变板块表现 - 可控核聚变板块盘初走低 [1] - 百利电气跌幅超过7% [1] - 常辅股份、富煌钢构、四创电子、融发核电跟随下跌 [1]