本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<承诺管理制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、公司董事、监事、高管等相关方以及公司的承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-103 常州电站辅机股份有限公司承诺管理制度 第二条 本制度中的"承诺"是指：公司实际控制人、股东、关联方、公 司董事、监事、高管、公司、 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-100 常州电站辅机股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<董事会制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅 机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-094 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 常州电站辅机股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订〈监事会制度〉》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及修订 后的《公司章程》，公司修订了《监事会制度》相关条款。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-113 常州电站辅机股份有限公司董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制，规范公司审计工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，根据《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，主要负责指导内部审计 部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司和 股东负责。 第三条 审 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-096 常州电站辅机股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名乐秀辉先生，为公司 第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日。 任命乐秀辉先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （三）新任董监高人员履历 乐秀辉：男，1960 年 4 月出生，大学本科，研究员级高级工程师，中国国籍，无 境外永久居留权； ...

制度审议 - 2023年11月28日第三届董事会第六次会议审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案，待2023年第三次临时股东大会审议[2] 聘任解聘 - 原任离职后3个月内聘任董秘[7] - 拟聘董秘有不良情况需披露原因及风险[7] - 董秘出现规定情形1个月内解聘[9] 职责代行 - 董秘空缺超3个月由董事长代行职责[10] 信息披露 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并向北交所报备[13] 制度生效 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[15]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-115 第一条 为优化常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组 成，实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董 事和高级管理人员的任职资格。 常州电站辅机股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-121 常州电站辅机股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向银行申请如下综合授信 额度： 四、 协议签署情况 在以上授信范围内，授权公司董事长在授信期限内办理一切与该授信项下业 务的相关事宜，包括但不限于决议文件，授信、借款、融资等有关的申请书、合 同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件，办理授信其他事宜并进行转授 权及分授权。 五、 备查文件目录 《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 | 序 | 借款银行 | 授信额度 | | 授信 | 担保/抵押情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | | 期限 | | | 1 | 中国工商银行股 | 7,900 | 万元 | 一年 | 授信中 3,000 万元由公司名下 不 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-091 常州电站辅机股份有限公司 2023年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予明细表 | 序 | 姓名 | 职务 | 获授股票期权数 | 占授予股票期 | 占授予前上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 量（万份） | 权总量的比例 | 司总股本的比例 | | 1 | 杜发平 | 董事长、总经理 | 15.00 | 25.00% | 0.26% | | 2 | 葛润平 | 董事、副总经理 | 9.00 | 15.00% | 0.15% | | 3 | 刘勇 | 董事、副总经理 | 9.00 | 15.00% | 0.15% | | 4 | 许旭华 | 董事会秘书、财 务总监 | 9.00 | 15.00% | 0.15% | | 5 | 邵杰 | 副总经理 | 9. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 （二）实际授予明细表 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-092 常州电站辅机股份有限公司 2023年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 | 序 | | | 获授限制性 | 占授予限制 | 占授予前上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 性股票总量 | 市公司总股 | | 号 | | | （万股） | 的比例 | 本的比例 | | 1 | 杜发平 | 董事长、总经理 | 8.10 | 5.79% | 0.14% | | 2 | 葛润平 | 董事、副总经理 | 8.40 | 6.00% | 0.14% | | 3 | 刘勇 | 董事、副总经理 | 6.30 | 4.50% | 0.11% | | 4 | 许旭华 | 董事会秘书、财 | 5.40 | 3.86% | 0.09% | | | | 务 ...