证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-090 中裕软管科技股份有限公司 1、 预计委托理财额度的情形 在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的 前提下，公司拟投资的额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）， 资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过 人民币 10,000 万元。 （四） 委托理财期限 关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司流动资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，为 股东谋求更多收益，根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金 及资金安全的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资，投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金可以滚动投资， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-087 中裕软管科技股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》公告 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予部分的尚未解除限售的 112,900 股 限制性股票进行回购注销将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟修订《公 司章程》中相关条款。 三、备查文件 中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 17 日 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公司注册资本为人民 ...

证券简称：中裕科技 证券代码：871694 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年十二月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 中裕科技、本公司、公司 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于中裕软管 科技股份有限公司 年股权激励计划限制性股票首次授予部 | | | | 2023 分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾 | | | | 问报告》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 年股权激励计划（草案） 2023 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司 ...

中裕软管科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公 司 北 交 所 发 行 上 市 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 普 通 股 股 票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资 金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国农业 银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人民币账 户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 后，计募集资金净额为人民币 269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具"中兴华验字（2023）第 020004 号"验资报告。 公司对募集资金进行专户存储管理，并已与 ...

北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 21 楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 释 义 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分 限制性股票相关事项的法律意见书 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 在本法律意见书内，除非文义另有所指，否则下列词语具有下述含义： | 中裕科技、公司 | | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励计划 | | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 《激励计划》 | | 指 | 《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 | | | | | 案）》 | | 激励对象 | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公 | | | | | 司）董事、高级管理人员、核心员工 | | 《公司法》 | | 指 | 《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-092 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 9:3 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-088 2、针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的核查意见 鉴于公司2023年股权激励计划中首次授予的3名激励对象因个人原因离职， 1名激励对象退休，不再具备激励对象资格，根据《2023年股权激励计划（草案）》 的相关规定，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计112,900股限 制性股票进行回购注销。 监事会认为，公司本次回购注销首次授予部分限制性股票的方案符合《管理 办法》《激励计划》及《监管指引第3号》等的相关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。我们一致同意公司本次回购注销该部分限制性股票的相关事 项。 中裕软管科技股份有限公司 中裕软管科技股份有限公司 监事会关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制 性股票方案的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中裕科技"）监事会依 据《上市公司股 ...

关于回购注销部分限制性股票方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中裕科技"）2024年12 月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》。公司董事会薪酬与考核委 员会对上述议案审议同意。公司监事会对此事项进行了核查并发表了同意的意见。 中裕软管科技股份有限公司 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-086 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》相关规 定及公司《2023年股权激励计划（草案）》之规定，激励对象因主动离职、公司 裁员、劳动合同或聘用协议等相关协议到期不再续约等原因而离职，自离职之日 起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价 格加同期银行存款利息回购注销。激励对象因退休而 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-082 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的股东大会审 议通过，并于 2024 年 5 月 23 日实施完毕。根据公司《2023 年股权激励计划（草 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-081 中裕软管科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 22,382,089 股，占公司总股本 21.8793%，可 交易时间为 2024 年 11 月 18 日。 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 本次解除限售的股东如属于《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等规定 的减持预披露主体，若后续减持股份，将在减持前及时履行信息披露义务。 五、备查文件 | | | 是否为 | 董事、 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 东、实 | 监事、 | 本次解 | 本次解 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 股东姓名或名 | 际控制 | ...