证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-056 中裕软管科技股份有限公司 关于控股子公司签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控 股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目"柔性增强热塑性复合管量产 项目"中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到"柔性增强热塑性复合管量产 项目（沙特）"，涉及变更募集资金 3,000 万元。"柔性增强热塑性复合管量产项 目（沙特）"实施主体为公司境外控股子公司中裕沙特工业有限公司（以下简称 公司北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-053 中裕软管科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 7 日 2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提 高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前 提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安 全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全 性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划 正常进行。自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动 ...

中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-047 产品的国际影响力，巩固提升公司的核心竞争力，推动产品线结构的优化和国际 产品线的完善，公司拟变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途。 公司募投"柔性增强热塑性复合管量产项目"实施主体为公司全资子公司安 徽优耐德，实施地点位于安徽滁州。公司拟将"柔性增强热塑性复合管量产项目" 中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到"柔性增强热塑性复合管量产项目 （沙特）"，涉及变更募集资金 3,000 万元。"柔性增强热塑性复合管量产项目（沙 特）"实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司，实施地点位于沙特阿拉伯 王国东部省达曼工业城。 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-046 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 产品的国际影响力，巩固提升公司的核心竞争力，推动产品线结构的优化和国际 产品线的完善，公司拟变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途。 公司募投"柔性增强热塑性复合管量产项目"实施主体为公司全资子公司安 徽优耐德，实 ...

募投项目变更 - 公司监事会核查变更募投项目实施主体等事项[2] - 变更根据战略规划和实际情况审慎决定[2] - 变更履行必要程序，符合公司及股东利益[2] - 变更符合法规，无变相改变用途和损害股东利益情形[2] - 监事会对变更事项无异议[2]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-051 中裕软管科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）为支持境 外控股子公司中裕沙特工业有限公司（以下简称"中裕工业"）的发展，拟以债 权投资的方式向中裕工业公司提供借款总额度不超过人民币 1.29 亿元，中裕工 业公司的外方少数股东也按其持股比例提供对应金额的借款。 一、借款的概述 1、借款对象：中裕工业 5、资金使用费：不收取资金使用费 6、资金用途：主要用于厂房及办公区域的工程建设费、基本预备费和铺底 流动资金 7、审批程序：2024 年 5 月 24 日公司召开第三届董事会第十四次会议，审 议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》，此议案尚需提交股东大会审议批 准。 二、接受借款对象的基本情况 公司名称：中裕工业 注册号：121034502225221 注册资本：50 万里亚尔 2、借款金额：总额度不超过人民币 1. ...

变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的专 项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对中裕 科技变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途进行了专项核查，核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 按照中国证券监督管理委员会《关于同意中裕软管科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕536 号），并经北京 证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元， 扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资金为 276,128 ...

中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 11 日 15:00—2024 年 6 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-050 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-051 中裕软管科技股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）为支持境 外控股子公司中裕沙特工业有限公司（以下简称"中裕工业"）的发展，拟以债 权投资的方式向中裕工业公司提供借款总额度不超过人民币 1.29 亿元，中裕工 业公司的外方少数股东也按其持股比例提供对应金额的借款。 一、借款的概述 1、借款对象：中裕工业 2、借款金额：总额度不超过人民币 1.29 亿元 二、接受借款对象的基本情况 公司名称：中裕工业 注册号：121034502225221 注册资本：50 万里亚尔 3、借款期限：根据中裕工业的运营情况商定 4、还款期限：根据中裕工业实际经营情况偿还借款 5、资金使用费：不收取资金使用费 6、资金用途：主要用于厂房及办公区域的工程建设费、基本预备费和铺底 流动资金 7、审批程序：2024 年 5 月 24 日公司召开第三届 ...