证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-145 中裕软管科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议 中裕软管科技股份有限公司 根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 100,478,500 元。 | 102,298,000 元。 | | 第十五条 公司 发 行的 股 份 总 数 为 | 第十五条 公 司 发 行的 股 份 总 数 为 | | 100,478,500 股，均为普通股。 | 102,298,000 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-143 中裕软管科技股份有限公司 2023年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2023年11月13日。 2、登记日：2023年12月4日。 3、授予价格：6.86元/股。 4、实际授予人数：74人。 5、实际授予数量：181.95万股。 6、股票来源：中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行公司A股普通股股票。 （二）实际授予明细表 公司 2023 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）首 次授予限制性股票的分配情况如下： | | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 授出权益数量 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 的比 ...

北京市盈科（苏州）律师事务所 关于 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划调整及首次授予事项的 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 21 楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、本次激励计划授予的批准与授权 | 4 | | 二、本次股权激励计划 | 5 | | 三、本次激励计划的授予情况 | 6 | | 四、关于本次股权激励的信息披露 | 8 | | 五、结论性意见 | 8 | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，否则下列词语具有下述含义： | 中裕科技、本公司、公司 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草 | | | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划 ...

中裕软管科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023年股权激励计划分配情况 | | | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 授出权益数量 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 张小红 | | 董事、副总经理 | 10.38 | 5.70% | 0.10% | | | | | 董事、副总经理、财 | | | | | 2 | | 陈 军 | 务负责人、董事会秘 | 19.34 | 10.63% | 0.19% | | | | | 书 | | | | | 3 | 戴书珍 | | 副总经理 | 10.38 | 5.70% | 0.10% | | | 徐庆忠等71名核心员工 | | | 141.85 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-134 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有 5 名激励对象因申请离职或其他 原因自愿放弃其拟获授的全部限制性股票， ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-142 中裕软管科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 4,820,000 股，占公司总股本 4.80%，可交易 时间为 2023 年 11 月 16 日。 | 序 | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 江苏姜堰经开集 | 否 | 不适用 | F | 2,410 ...

证券简称：中裕科技 证券代码：871694 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年十一月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 5 | | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | | 差异的说明 6 | | | （三）本次限制性股票授予条件成就情况说明 7 | | | （四）本次授予限制性股票的具体情况 7 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 中裕科技、本公司、公司 | 指 | 中裕 ...

中裕软管科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划首次授予相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-139 2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、行政法 规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上市规 则》等文件规定的激励对象条件及《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称 4、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定本激励 计划的首次授予日为 2023 年 11 月 13 日，首次授予日符合《管理办法》《监管指 引第 3 号》《激励计划》中的有关规定。 综上所述，我们一致同意确定本激励计划首次授予权益以 2023 年 11 月 13 日为首次授予日，以 6.86 元/股为首次授予价格，向 74 名符合条件的激励对象 合计授予 181.95 万股限制性股票。 中裕软管科技股份有限公司 监事会 2023年11月13日 《激励计划 ...

中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-135 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中，有 5 名激励对象因申请离职或其他 原因自愿放弃其拟获授的全部限制性股票，根据公司《2023 年股权激励计划（草 案 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-129 中裕软管科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情 况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 24日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 10 月 24 日在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、行政法规及规范 性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司 对 2023 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》 ...