中裕软管科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 独立董事 25 | | | 第三节 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 ...

北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场21楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中裕软管科技股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 北京市盈科（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中裕软管科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《中裕软管科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有 效性进行审查并出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-130 中裕软管科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,353,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄裕中 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-129 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 24日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年股权激励计划（草案）>的议案》，并于 2023 年 10 月 24 日在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、行政法规及规范 性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司 对 2023 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等规范性文件的要求，公司对本次 激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： ...

股权激励 - 2023年10月24日会议通过激励对象名单议案并披露[3] - 10月24日至11月3日公示激励对象，为期11天[3] - 公示期监事会未收到异议，激励对象符合条件[4][6][7]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-128 中裕软管科技股份有限公司 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于认定公 司核心员工的议案》，提名徐庆忠等 76 人为公司核心员工，并于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《中裕软管科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-105）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 3 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏 对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。公示期 内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。 截至公示期满，公司全体员工均对提名的徐庆忠等 76 人为公司核心员工无 异议。 监事会同意认定徐庆忠等 76 名员工为公司核心员工。 中裕软 ...

经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、行政法 规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意认定徐庆忠等 76 名员工为公司核心员工。 中裕软管科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于认定公 司核心员工的议案》，提名徐庆忠等 76 人为公司核心员工，并于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《中裕软管科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-105）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-127 中裕软管科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2023-104）。 公司监事会结合公示情况对首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 11 月 3 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对 2023 年股权 ...

| | 公告日期 | 2023-10-27 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中裕科技(871694) | 成交数量 连续竞价 1170281 （股） | 成交金额（万 元） | 1410.36 | | | 涉及事项 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 机构专用 | | 1078932.31 | 0 | | 买2 | 广发证券股份有限公司杭州博奥路营业部 | | 762000 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | | 634494.48 | 0 | | 买4 | 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 | | 509953.08 | 0 | | 买5 | 恒泰证券股份有限公司临河胜利北路证券营业部 | | 482666.23 | 0 | | 卖1 | 机构专用 | | 0 | 2069247.8 | | 卖2 | 机构专用 | | 0 | 1490917.3 | | 卖3 | 东吴证券股份有限公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- 27 | 831627 | 力王股份 | 8506829 | 5536.4 | 当日收盘价涨幅达到29.87% | | 2023-10- 27 | 871694 | 中裕科技 | 1170281 | 1410.36 | 当日收盘价涨幅达到24.00% | | 2023-10- 27 | 831627 | 力王股份 | 8506829 | 5536.4 | 当日换手率达到34.72% | ...