独立董事关于第三届董事会第二次会议 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-039 重庆市泓禧科技股份有限公司 经审阅《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为：众华会计师事 务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在 以往年度审计时勤勉尽责，能够客观公正、公允的反映公司财务情况。公司拟续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及《公司章程》的相关 规定，具有合理性及必要性，并同意将此议案提交第三届董事会第二次会议审议。 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事：李定清、徐以祥、叶明 2023 年 4 月 18 日 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《重庆市泓 禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-033 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，出具众会验 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-023 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）、《2022 年年 度报告摘要》（公告编号：2023-027）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事李定清、徐以祥、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-024 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监 ...

一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192,000,000.00元(超额配 售选择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前) 16,346,837.75元,募集资金净额(超额配售选择权行使前)为人民币 175,653,162.25元。截至 2022年2月18日,上述募集资金已全部到账。2022 年 2月 18日众华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验, 出具了《验资报告》（众会验字(2022)第 00880 号)。 渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商")作为重庆市泓禧科技股 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:沪23SYYH6QPV e a 重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2023)第 04849 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 附件:泓禧科技 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国注册会计师 普浦合伙) 中国注册会计师 中国,上海 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"泓禧科技")2022年度的财务报表,包括 2022年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 17 日出具了众会字(2023)第 ...

公司上市与基本信息 - 公司于2022年1月28日收到证监会同意公开发行股票注册批复，2月28日在北交所成功上市[4] - 公司成立时间为2010年8月27日，上市时间为2022年2月28日[27] - 公司证券代码为871857 [24] - 公司法定代表人为谭震[24] - 公司董事会秘书为江超群，联系电话为023 - 40720888，董秘邮箱为hongxikeji@hong - xi.com.cn [25] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）[26] - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郑珮、刘樱珂[30] 公司荣誉与资质 - 公司2022年3月被评定为2021年度“重庆服务”品牌企业和重庆市长寿区2021年度“工业特殊贡献企业”[5][6] - 公司2021年被认定为重庆市“专精特新”中小企业和“高新技术企业”，2017年被重庆市认定为“企业技术中心”[50] 商业保密与风险情况 - 本年度报告未披露主要客户与供应商名称，因合同有商业保密要求且行业竞争激烈[11][12] - 公司面临市场竞争加剧、人力资源、客户集中等多种风险，本期重大风险未发生重大变化[13][14] 公司产品与业务 - 公司产品主要包括高精度电子线组件、微型扬声器及软材料贴合，应用于笔记本电脑为主的消费电子领域[16] - 公司产品主要应用于笔记本电脑、一体机等终端产品领域，其中笔记本电脑占比最高[107] - 公司产品主要应用于笔记本电脑、一体机等终端产品领域，笔记本电脑占比最高[186] - 高精度电子线组件和微型扬声器均发生产品迭代，更适应市场和客户高要求[187] - 高精度电子线组件和微型扬声器委托四川省皓联电子有限公司等外协厂商生产，无排他性协议[189] - 公司电子器件制造类业务所处行业受国家产业政策大力支持，下游智能终端被列为新一代信息产业重点产品[196] - 高精度电子线组件和微型扬声器下游应用广阔，总产值规模逐步提升，中国相关市场保持快速增长[197] - 智能手机、电脑等产品迭代及新兴领域发展将推动高精度电子线组件市场和微型扬声器快速增长[198] 股本与注册资本变化 - 公司普通股总股本为74,007,152股，优先股总股本为0股[27] - 报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票16,000,000股，股本由58,007,152股变更为74,007,152股，注册资本由58,007,152.00元变更为74,007,152.00元[29] - 公司注册资本由5800.7152万元增至7400.7152万元，股本由5800.7152万股增至7400.7152万股[138] 项目变更与资金投向 - 公司拟将年产1,300万条高精度电子线组件建设项目变更实施主体及实施地点，实施地点由重庆市长寿区菩提东路2868号变更为越南太平省前海县前海工业园第CN - 04号，实施主体由重庆市泓禧科技股份有限公司变更为全资子公司Hong Xi Technology（Vietnam）Company Limited [31] - 原“年产1,700万只新型、微型扬声器建设项目”的募集资金3,795.91万元，其中1,300.00万元拟投向“微型扬声器生产技术升级改造项目”，剩余资金用于永久性补充流动资金[32] - 年产1300万条高精度电子线组件建设项目投入进度为0%，年产1700万只新型、微型扬声器建设项目投入进度为0.6%，补充流动资金投入进度为100.03%，超募补充流动资金投入进度为41.41%[155] - 年产1300万条高精度电子线组件建设项目变更实施主体及地点，实施主体变为全资子公司，地点变为越南太平省[155] - 年产1700万只新型、微型扬声器建设项目拟变更为微型扬声器生产技术升级改造项目，剩余资金用于永久补充流动资金[155] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入427,083,873.65元，较2021年减少18.77%[36] - 2022年归属于上市公司股东的净利润32,910,059.52元，较2021年减少18.54%[36] - 2022年末资产总计461,846,355.52元，较2021年末增长17.30%[38] - 2022年末负债总计97,319,610.30元，较2021年末减少57.06%[38] - 2022年经营活动产生的现金流量净额40,607,078.21元，较2021年增长321.39%[40] - 2022年总资产增长率为17.30%，营业收入增长率为 -18.77%，净利润增长率为 -18.54%[41] - 2022年第一至四季度营业收入分别为126,951,993.08元、121,003,070.75元、92,558,013.98元、86,570,795.84元[43] - 2022年非经常性损益合计4,122,170.72元，净额为3,503,752.09元[45] - 报告期内公司营业收入427,083,873.65元，较上年同期减少98,696,857.79元，减少18.77%；净利润32,910,059.52元，较上年同期减少7,489,501.23元，减少18.54%[52] - 2022年末公司总资产461,846,355.52元，较上年期末增加68,116,965.22元，增长率为17.30%[55][56] - 货币资金较上年末增加400.70%，主要系公司在北交所公开发行股票收到募集资金[55][56] - 应收账款较上年末减少39.06%，因收回2021年末账款及市场需求下滑销售收入减少[55][56] - 财务费用较上年同期减少358.53%，系募集资金增加利息收入、偿还贷款减少利息支出及汇率变动影响[58][59][60] - 资产减值损失较上年同期增加100.00%，主要系本期计提存货跌价损失增加[58][60] - 其他收益较上年同期增加35.60%，因公司收到政府补助金额增加[58][60] - 投资收益较上年同期增加100.00%，系公司用闲置资金购买理财产品取得收益[58][60] - 营业外收入较上年同期增加6,723.86%，主要系本期收到政府补助金额增加[58][60] - 营业外支出较上年同期增加1,375.77%，系本期固定资产报废损失及支付员工工伤款所致[58][60] - 公司合计营业收入427,083,873.65元，同比减少18.77%，营业成本363,310,384.26元，同比减少14.41%，毛利率14.93%，减少4.34个百分点[63] - 境内营业收入410,599,789.24元，同比减少20.62%，境外营业收入16,473,464.95元，同比增加93.70%[65][66] - 经营活动现金流量净额40,607,078.21元，同比增加321.39%；投资活动现金流量净额 -26,132,016.18元，同比减少126.09%；筹资活动现金流量净额98,343,808.98元，同比增加1,685.59%[72] - 报告期投资额216,627,418.41元，上年同期为0，变动比例100%[74] - 2022年度公司财务报表营业收入项目金额为427,083,873.65元[97] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计393,377,226.61元，占年度销售比92.11%[69] - 前五大供应商采购金额合计111,266,488.58元，占年度采购比37.05%[73] 投资与理财情况 - 对商丘泓禧投资3,400,000.00元，持股比例100%，本期投资盈亏 -2,332,306.00元[75] - 年产1,700万只新型、微型扬声器建设项目本年度投入227,418.41元，累计实际投入227,418.41元，项目进度0.60%[77] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计213,000,000.00元，报告期投资收益670,533.65元[78] - 理财产品投资发生额合计213,000,000.00元，未到期余额为0[79] - 招商银行多款结构性存款募集资金均为2800万美元，重庆农商行两款单位结构性存款募集资金均为1500万美元[82] - 光大理财“光银现金A”自有资金投入分别为1100万、450万、550万和2000万美元[82] - 招商银行点金系列看涨三层区间18天结构性存款年化收益率2.60%，收益19232.88美元[82][83] - 单位结构性存款（JG20220530000003）年化收益率2.80%，收益70316.78美元[83] 子公司情况 - 公司有3家控股子公司，无参股子公司[84] - Hong Xi Global Limited注册资本1港元，持股比例100%，营收218854288.91元，净利润44756.74元[84] - Hong Xi Technology（Myanmar）Company Limited注册资本150000美元，持股比例100%，营收21965595.68元，净利润 - 2610481.64元[84][85] - 商丘市泓禧科技有限公司注册资本1000万人民币，持股比例100%，营收2985315.13元，净利润 - 2332306.00元[85] - Hong Xi Global Limited主营业务利润44756.74元[87] - HongXiTechnology(Myanmar) Company Limited主营业务利润 - 2619861.64元[87] - 截至2022年12月31日，公司新增纳入合并范围子公司1家，为商丘市泓禧科技有限公司，注册资本1000万人民币，股权比例100%[103] 税收政策与研发情况 - 公司享受西部大开发所得税优惠政策，2022年按15%计缴企业所得税[90] - 本期研发支出金额为20,107,395.35元，占营业收入的比例为4.71%；上期研发支出金额为19,581,004.71元，占比3.72%[92] - 研发人员期初79人，期末96人，占员工总量的比例从4.08%提升至5.06%[93] - 公司拥有的专利数量从35个增加到50个，发明专利数量均为1个[94] - 2022年研发支出金额20107395.35元，占营业收入比例4.71%；上期研发支出金额19581004.71元，占比3.72%[194] - 截至2022年12月31日，公司共取得专利50项，其中发明专利1项，实用新型专利49项[191] - 研发支出前五名项目总金额7569530.08元，多端口系列产品开发支出1923822.90元，18φ单体自动线开发支出1491520.58元，一种激光焊接机支出1476207.88元，系列转接产品开发JE440 FPC FFC支出1405616.62元，5G系列产品开发支出1272362.10元[193] - 公司研发模式为自主研发，已建立符合行业和自身特点的研发体系[190] 行业市场情况 - 2022年受宏观经济波动影响，全球笔记本电脑市场需求下滑，Canalys预测2023年上半年PC出货量趋于稳定，下半年逐步恢复温和增长[107] - 2022年受宏观经济波动影响，全球笔记本电脑市场需求下滑，行业景气度下降[186] - Canalys预测2023年上半年PC出货量趋于稳定，下半年逐步恢复温和增长[186] 公司面临风险 - 公司所属行业市场竞争激烈，若不能提升竞争力，存在业绩下滑风险[111] - 公司业务开展对技术人员要求高且需大量生产工人，存在人力资源风险[111] - 报告期内公司前五大客户销售额合计占销售总额比例较高，客户集中度高[113] - 公司主营业务收入主要以美元结算，面临汇率波动风险[114] - 公司部分半成品采用外协加工方式生产，外协加工占比较大[117] - 公司实际控制人直接或间接控制的国内外公司较多，存在关联方较多的风险[118] 公司未来战略 - 2023年公司将深耕战略客户，实现产品、业务及客户多元化，提升获利能力[109] 关联交易与担保情况 - 销售产品、商品，提供劳务预计金额300万元，发生金额282,168.40元[124] - 其他日常关联交易预计金额1.5066624亿元，发生金额1.0954684亿元[124] - 常熟泓博应收账款期初余额305,455.26元，本期发生-185,162.01元，期末余额120,293.25元[125] - 重庆淋博一年内到期的非流动负债本期发生916,080元，期末余额916,080元[125] - 重庆淋博租赁负债本期发生416,400元，期末余额416,400元[125] - 常熟泓博为与农业银行长寿支行借款提供3700万元连带保证，担保期间2019年5月15日至2024年8月30日[126] - 常熟泓博为与农业银行长寿支行另一笔借款提供450万元连带保证，担保期间2019年9月5日至2024年2月27日[126] - 常熟泓博为与光大银行重庆分行借款提供3000万元连带保证，担保期间2022年5月23日至2026年5月23日[126] - 常熟泓博为与招商银行长寿支行借款提供2089.38万元

1、募集资金金额、资金到账情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"泓禧科技")向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有 关法律法规和规范性文件的要求,对公司 2022年度募集资金存放与使用情况进 行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192,000,000.00元(超额配 售选择权行使前),扣除发行费用(不含 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 是否由具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 ZHONGH 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 专项鉴证报告 众会字(2023)第 04850 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技")编制的《重庆市 泓禧科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等规定编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是泓禧科技管理层的责任。 二、注 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-025 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 ...