证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-052 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），重庆市泓禧科技 股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股1,600万股， 发行价格为12.00元/股，初始发行股数为1,600万股（不含行使超额配售选择权所发的 股份），募集资金总额为人民币192,000,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除 发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75元，募集资金净额（超额 配售选择权行使前）为人民币175,653,162.25元。2022年2月18日，上述募集资金已全 部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众会验字（2022）第 00880号《重庆市泓禧科 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-053 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），重庆市泓禧科技 股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股1,600万股， 发行价格为12.00元/股，初始发行股数为1,600万股（不含行使超额配售选择权所发的 股份），募集资金总额为人民币192,000,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除 发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75元，募集资金净额（超额 配售选择权行使前）为人民币175,653,162.25元。2022年2月18日，上述募集资金已全 部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众会验字（2022）第 00880号《重庆市泓禧科 ...

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月15日获股东会通过[2] - 以总股本74,007,152股为基数，每10股派1元现金（含税）[3] - 本次共计派发现金红利7,400,715.20元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润136,920,747.59元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润119,676,033.42元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月6日，除权除息日6月9日[5] - 委托代派现金红利6月9日划入股东账户[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月29日[10]

股东会信息 - 2025年5月15日在公司会议室召开年度股东会，方式为现场和网络投票[3] - 出席和授权出席股东会股东4人，持表决权股份56,228,965股，占比75.9777%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为56,228,965股，占出席有表决权股份总数100%[6] - 《关于公司2025年非独立董事薪酬的议案》等部分议案关联股东回避表决[18] 合法性 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24]

会议安排 - 公司2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议决议召集2024年年度股东大会[6] - 2025年4月25日在北交所指定平台刊登股东大会通知公告[6] - 现场会议2025年5月15日14:00召开，网络投票时间为2025年5月14 - 15日15:00[7] 参会情况 - 参加现场会议表决股东及代表4名，代表股份56,228,965股，占比75.9777%；网络投票股东0人[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比100%，含2024年年度报告等议案[11][13][15] - 2025年非独立董事薪酬等议案关联股东回避表决[34][39] 决议结果 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[43][44]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 13 日 [3] - 活动地点为上海证券报·中国证券网路演中心 [3] - 参会人员为通过网络参与公司 2024 年年度报告说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员为董事长谭震先生和董事会秘书江超群女士 [3] 公司经营情况 - 2024 年实现营业收入 46,764.85 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,633.23 万元 [4] - 2024 年境内收入占比约 87%，境外收入占比约 13% [9] - 2024 年度利润分配方案为以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计派发现金红利 7,400,715.20 元 [10] 市场情况 - 据 Gartner 预测，2025 年全球笔记本出货量达 1.8 - 2 亿台，同比增长 4% - 6%，受 PC 换机潮、企业数字化升级驱动影响 [5][6] 公司业务规划 - 公司专注于电子元器件等业务，未来若有多元化业务相关事项将及时披露 [7] 在建工程情况 - 2024 年末在建工程期末余额较上年期末增加较大，原因是子公司越南泓禧厂房建设投入增加 [7] 上游零部件情况 - 高精度电子线组件和微型扬声器上游行业供应商竞争充分，产品供给充足 [8] 公司生产模式 - 公司采取“以销定产”生产模式，生产地有重庆、商丘、缅甸及越南，部分半成品采用外协加工方式 [11] 公司产品特性 - 高精度电子线组件及微型扬声器需根据客户需求定制化研发和生产 [12] 公司客户结构 - 客户结构稳定，主要有仁宝、英业达等企业，终端客户为联想、惠普等品牌，且在拓展新客户优化结构 [14]

时间节点 - 持续督导期自2024年2月2日至2025年8月1日[2] - 2025年4月25日披露2024年年度报告和2025年一季度报告[2] - 2023年9月15日常熟泓博召开股东大会通过分立决议[5] - 2024年2月2日泓禧科技发布收购报告书及相关文件[5] - 2024年8月1日标的股份完成过户登记手续[7] 收购情况 - 本次收购引致上市公司52.53%股份权益变动[5] 合规情况 - 持续督导期间三会独立运作，未违规[10] - 收购人严格履行承诺，未违规[15] - 未发现上市公司为收购人及其关联方违规提供担保或借款等情形[23] - 常熟泓利依法履行收购相关报告和公告义务[24] - 常熟泓利和泓禧科技按要求规范运作，未发现收购人违规情形[25] 未来计划 - 收购人未来12个月暂无改变主营业务等多项计划[16][17][19][20][21][22]

报告与说明会安排 - 2024年年度报告于2025年4月25日披露[3] - 公司拟召开2024年年度报告说明会[3] - 说明会2025年5月13日15:00 - 17:00网络远程召开[4] 参与人员 - 董事长、总经理谭震和董秘、财务负责人江超群参加[5] 投资者提问 - 投资者可于2025年5月12日15:00前指定方式提问[7] 联系信息 - 联系人江超群，地址重庆长寿区菩提东路2868号，电话023 - 40720888[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入467,648,453.31元，较2023年增长4.27% [29] - 2024年毛利率13.27%，2023年为19.93% [29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,332,256.44元，较2023年下降57.33% [29] - 2024年末资产总计563,580,475.43元，较2023年末增长1.22% [31] - 2024年末负债总计175,818,129.97元，较2023年末增长7.93% [31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额23,918,332.02元，较2023年下降6.70% [31] - 2024年应收账款周转率2.48，2023年为2.84 [31] - 2024年非经常性损益合计283,101.23元，2023年为1,028,457.18元 [36] - 2024年第一至四季度营业收入分别为116,872,464.90元、112,984,033.59元、125,393,751.09元、112,398,203.73元 [34] - 报告期内，公司营业收入为4.6764845331亿元，较上年同期增长4.27%，归属于上市公司股东的净利润为1633.225644万元，较上年同期减少57.33%[45] - 2024年末货币资金为1.1097184593亿元，占总资产19.69%，较2023年末增长10.84%[50] - 2024年末应收账款为1.8810685676亿元，占总资产33.38%，较2023年末减少0.80%[50] - 2024年末存货为1.1065182959亿元，占总资产19.63%，较2023年末增长4.24%[50] - 2024年末固定资产为7267.875274万元，占总资产12.90%，较2023年末增长4.14%[50] - 2024年末在建工程为3577.620204万元，占总资产6.35%，较2023年末增长885.67%[50] - 2024年末交易性金融资产为0，较2023年末减少100.00%[50] - 2024年末应付账款为1.415522361亿元，占总资产25.12%，较2023年末增长9.37%[50] - 2024年营业收入467,648,453.31元，较2023年增长4.27%，营业成本405,594,807.44元，增长12.93%，毛利率降至13.27%[54] - 销售费用16,279,793.13元，增长26.16%；管理费用19,889,285.57元，下降1.42%；研发费用21,317,639.84元，增长4.04%；财务费用-20,159,693.28元，减少147.07%[54] - 净利润16,332,256.44元，较2023年减少57.33%，主要因生产成本增长、产品价格下降及子公司成本费用增加[54][56] - 主营业务收入467,642,232.71元，增长4.27%；其他业务收入6,220.60元，减少76.88%[57] - 经营活动现金流量净额23,918,332.02元，减少6.70%；投资活动现金流量净额-2,861,402.29元，增加95.44%；筹资活动现金流量净额-26,076,263.58元，减少105.53%[67] - 报告期投资额166,497,021.51元，较上年同期减少44.29%[69] - 公允价值变动收益较上年同期减少100%，因期末交易性金融资产余额为0[56] - 交易性金融资产初始投资成本3994.5万元，本期购入金额1.5亿元，本期出售金额1.89945亿元，投资收益39.678605万元[72] - 理财产品投资发生额1.5亿元，未到期余额和逾期未收回金额均为0元[73] - 本期研发支出金额2131.763984万元，占营业收入的比例为4.56%[80] - 本期研发支出金额为21,317,639.84美元，上期为20,489,243.43美元；本期研发支出占营业收入比例为4.56%，上期为4.57%[174] 各条业务线表现 - 微型扬声器销售收入增长13.77%，因优化产品结构和开拓客户；境外销售收入增加10.17%，因向客户境外公司销售金额增加[59][62] - 前五大客户销售金额合计416,997,389.25元，占比89.17%；前五大供应商采购金额合计106,666,688.36元，占比33.75%[63][64] - 年产1300万条高精度电子线组件建设项目本期投入12,785,411.51元，进度49.56%；微型扬声器生产技术升级改造项目投入3,711,610.00元，进度76.34%[70] - 香港泓禧总资产9259.949376万元，净资产663.938214万元，主营业务收入2.3483749401亿元，净利润 - 179.922424万元[76] - 缅甸泓禧总资产2935.127974万元，净资产1581.942845万元，主营业务收入2848.649873万元，净利润239.487942万元[76] - 商丘泓禧总资产1179.425125万元，净资产 - 269.621514万元，主营业务收入3182.883592万元，净利润 - 781.623642万元[76] - 越南泓禧总资产7332.142214万元，净资产6193.369076万元，主营业务收入434.782606万元，净利润 - 664.020804万元[76] - 高精度电子线组件产量为4287.67万条，产能利用率为83.74%；微型扬声器产量为2153.60万对，产能利用率为92.39%[168] 各地区表现 - 香港泓禧总资产9259.949376万元，净资产663.938214万元，主营业务收入2.3483749401亿元，净利润 - 179.922424万元[76] - 缅甸泓禧总资产2935.127974万元，净资产1581.942845万元，主营业务收入2848.649873万元，净利润239.487942万元[76] - 商丘泓禧总资产1179.425125万元，净资产 - 269.621514万元，主营业务收入3182.883592万元，净利润 - 781.623642万元[76] - 越南泓禧总资产7332.142214万元，净资产6193.369076万元，主营业务收入434.782606万元，净利润 - 664.020804万元[76] - 越南泓禧与越南合一建设与投资贸易责任有限公司 - 分公司签订项目工程施工总承包合同及附录合同含税总额为144,349,173,914越南盾，报告期末已完成支付94,939,173,914越南盾[115][116] 管理层讨论和指引 - 公司将紧跟行业发展和市场需求，加强技术创新，加大市场开拓力度[92] - 公司面临市场竞争加剧、人力资源、客户集中、汇率波动、外协加工占比较大等风险[99][100] - 针对市场竞争加剧风险，公司将研发新技术、新产品，拓展优质客户[99] - 针对人力资源风险，公司将提高自动化水平，设计激励性薪酬体系等[100] - 针对客户集中风险，公司将开拓新客户，提高技术和产品质量[100] - 针对汇率波动风险，公司将逢高结汇，增加美元负债[100] - 针对外协加工占比较大风险，公司将严格执行《外协管理办法》[100] - 公司在缅甸、河南商丘、越南设立全资子公司，扩大厂内人员规模，减少外协生产规模[101] - 公司制定《关联交易管理制度》管理关联交易，应对关联方较多可能带来的风险[101] - 公司及时关注国外当地法律法规和贸易政策等，应对境外经营风险[101] - 预计2025年全球笔记本出货量达1.8 - 2亿台，同比增长4% - 6%[91] - 2025年超50%新机搭载专用NPU[91] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年1月荣获“菩提十佳民营企业”称号[5] - 公司2024年6月被评定为2023年度纳税信用等级A级纳税企业[7] - 公司2024年度获得多项实用新型专利[8] - 众华会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[14] - 公司存在未按要求披露事项，未披露主要客户与供应商名称[15] - 未披露原因是合同有商业保密要求且考虑行业竞争[16] - 公司不存在退市风险且本期重大风险未发生重大变化[17] - 公司证券简称泓禧科技，代码871857[21] - 公司法定代表人为谭震[21] - 公司董事会秘书为江超群，联系电话023 - 40720888[22] - 公司于2022年2月28日在北交所上市，普通股总股本74,007,152股[24] - 截至2024年12月31日，公司已取得专利60项，其中发明专利1项，实用新型专利59项[43] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等事项[104][105] - 公司相关承诺均正常履行，无超期未履行及违反承诺的情形[111] - 公司抵押资产融资用于正常业务经营，不会对生产经营及财务状况产生不利影响[114] - 公司无限售股份总数为74,007,152股，占比100%，本期无变动[119] - 控股股东、实际控制人持有无限售股份38,873,866股，占比52.5272%，本期无变动[119] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股60,315,040股，占比81.4990%[121] - 2022年首次股票公开发行募集资金192,000,000元，报告期内使用16,497,021.51元[129] - 2022年首次股票公开发行变更募集资金用途金额为37,731,681.59元[129] - 截至2024年12月31日，常熟泓利直接持有公司52.5272%的股权，为公司控股股东[123][125] - 迟少林通过泓淋集团、威海淋博、常熟泓利控制泓禧科技，为公司实际控制人，持有表决权股数38,873,866股，占比52.5272%[125][126] - 公司银行信用贷款规模为100,000元，利率2.90%，存续期为2024年12月20日至30日[132] - 2024年5月16日公司2023年年度股东大会通过权益分派预案，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[133] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[137] - 公司现金分红需满足条件，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[138] - 调整利润分配政策议案需经全体董事过半数、1/2以上独立董事及全体监事过半数同意，且经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[142][143] - 年度分配预案为每10股派现1元（含税），送股数和转增数均为0[146] - 公司董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[148] - 谭震年度税前报酬为75.91万元，郭光华49.26万元，宋骤飚41.29万元，文燕13.28万元，胡天阁17.92万元，江超群17.52万元，独立董事李定清、徐以祥、叶明均为4万元[148] - 公司董事、监事、高级管理人员直接持股数均为0，持股比例均为0%[151] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[152] - 2024年4月25日召开第三届董事会第十次会议及5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过多项2024年薪酬议案[153][154] - 在职员工期初总计2375人，本期新增4250人，本期减少3138人，期末总计3487人[156] - 财务人员期初22人，本期新增4人，减少7人，期末19人[156] - 销售人员期初28人，本期新增4人，减少3人，期末29人[156] - 技术人员期初134人，本期新增58人，减少77人，期末115人[156] - 生产人员期初2109人，本期新增4166人，减少3033人，期末3242人，新增主要系子公司缅甸泓禧与越南泓禧新增加人员所致[156] - 员工总数从期初的2375人增加至期末的3487人，其中本科从41人增至57人，专科及以下从2331人增至3427人[158] - 报告期内公司需承担费用的离退休职工人数为31人[162] - 截至2024年12月31日，公司共取得专利60项，

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 22元同比下降57 69%2023年为0 52元2022年为0 46元 [1] - 每股净资产5 24元同比下降1 5%2023年为5 32元2022年为4 93元 [1] - 每股公积金2 28元同比无变化2023年和2022年均为2 28元 [1] - 每股未分配利润1 62元同比下降6 36%2023年为1 73元2022年为1 39元 [1] - 营业收入4 68亿元同比增长4 23%2023年为4 49亿元2022年为4 27亿元 [1] - 净利润0 16亿元同比下降57 89%2023年为0 38亿元2022年为0 33亿元 [1] - 净资产收益率4 20%同比下降58 46%2023年为10 11%2022年为10 20% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6031 51万股占流通股比例81 51%较上期增加170 10万股 [1] - 常熟市泓利投资有限公司持股3887 39万股占总股本52 53%持股数量不变 [2] - 昆山市宝景电子科技有限公司持股1295 50万股占总股本17 51%持股数量不变 [2] - 重庆市泓元商务信息咨询合伙企业减持43 93万股现持股312 42万股占总股本4 22% [2] - 曹凯立新进股东持股170 00万股占总股本2 30% [2] - 重庆市寅帛商贸合伙企业减持52 03万股现持股127 59万股占总股本1 72% [2] - 董泽清新进股东持股100 59万股占总股本1 36% [2] - 渤海证券股份有限公司持股40 00万股占总股本0 54%持股数量不变 [2] - 冯国妹新进股东持股39 96万股占总股本0 54% [2] - 刘拉新进股东持股33 96万股占总股本0 46% [2] - 周福明增持2 33万股现持股24 10万股占总股本0 33% [2] - 李志明杨恩泉刘彦黄坚退出前十大股东原持股比例分别为0 31%0 31%0 24%0 23% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元含税 [3]