股权变动 - 2024年1月30日，常熟泓博与常熟泓利签署《分立协议》，转让38,873,866股，占总股本52.53%股份[2] - 2024年8月1日股份转让完成过户登记，性质为无限售流通股[3] - 过户后，常熟泓博持股降至0股，比例降至0%；常熟泓利增至38,873,866股，比例增至52.53%[3] 影响说明 - 控股股东变化但实际控制人未变[4] - 分立不影响公司经营，不损害中小股东利益[4]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-058 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 三、备查文件目录 《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 重庆市泓禧科技股份有限公司 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"或"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泓禧科技")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 茬业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第9号一募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的 要求,对公司部分募投项目延期进行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为 1,600.00 万股(不含行使超额配售选择权所发的股 份),发行价格为 12.00元/股,募集资金总额为 192.000.000.00元(超额配售选 择权行使前),扣除发行费用(不含税,超额配售选择权行使前) ...

募资情况 - 公司公开发行1600万股普通股，发行价12元/股，募资总额1.92亿元，净额1.7565316225亿元[3] 项目投入 - 截至2024年6月30日，年产1300万条高精度电子线组件项目投入进度20.46%，累计投入687.07万元[8] - 截至2024年6月30日，年产1700万只新型、微型扬声器项目累计投入22.74万元，投入进度100%[8] - 截至2024年6月30日，微型扬声器生产技术升级改造项目投入进度60.35%，累计投入784.61万元[8] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目投入进度分别为102.01%和100.03%，累计投入分别为2522.82万元和8002.31万元[8] - 截至2024年6月30日，超募补充流动资金投入进度101.06%，累计投入2436.45万元[8] 项目延期 - 年产1300万条高精度电子线组件项目达预定可使用状态时间从2024年7月31日调整为2025年12月31日[9] - 2024年7月10日，公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[13][14] - 保荐机构认为募投项目延期符合规定，无异议[15] - 募投项目延期未改变建设内容，无实质性不利影响[12]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月10日在公司会议室召开，方式为现场及通讯[2] - 发出会议通知时间为2024年7月5日，主持人是董事长谭震[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，列席有监事和高管[2][3] 议案情况 - 《关于部分募投项目延期的议案》表决9票同意，无需股东大会审议[5] - 该议案公告于2024年7月11日披露[4]

租赁信息 - 公司租赁厂房面积8328平方米，租期2024.5.1 - 2026.4.30，未税金额1998720元[2] - 2024.4.20签署《厂房租赁合同》[8] 交易主体 - 出租方变更为泓淋新能源，权利义务转移[3][8] 公司情况 - 泓淋新能源2024.3.18成立，注册资本50000000元，实缴41000000元[5] 交易审批 - 关联交易由总经理审批，无需董事会、股东大会审议[4] 交易影响 - 交易定价合理，对财务及经营无不利影响[9]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月16日股东大会通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润1.2814022715亿元，母公司1.3577415204亿元[2] - 本次派发现金红利2220.21456万元[2] - 以7400.7152万股为基数，每10股派3元（含税）[3] 时间安排 - 权益登记日2024年5月27日，除权除息日28日[5] - 委托代派现金红利2024年5月28日划入股东账户[6] 其他信息 - 公司地址重庆市长寿区菩提东路2868号，联系人江超群[8] - 备查文件为《重庆市泓禧科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》[9]

经营业绩 - 2024年第一季度营业收入11,687.25万元，同比增长15.23%；归属于上市公司股东的净利润672.77万元，同比增长36.35% [1] - 2023年度营业收入44,851.80万元，同比增长5.02%；归属于上市公司股东的净利润3,827.93万元，同比增长16.31% [2] 风险与应对 - 面临市场竞争加剧风险、客户集中风险等，具体风险情况和应对措施见2023年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素” [3] 市场格局与策略 - 电子元器件行业长期呈温和增长态势，维持和提升市场份额的策略包括深耕主营业务、以客户为中心开拓市场、加大研发投入、应用先进质量控制体系、合理产能布局 [3] 2024年规划与目标 - 深耕高精度电子线组件及微型扬声器主营业务，进行工艺改进和产品创新，提高盈利能力 [4] - 以客户为中心，结合产能规划保障供应，加大市场开拓力度，实现产品、业务及客户多元化，针对客户需求研发创新 [4] - 强化内部控制，按法律法规要求加强内控管理，规范公司治理，完善管理制度和流程，加强审批流程管理和内部审计 [5] - 加大研发投入，成立专门研发中心和团队，发展自主知识产权核心技术 [5] - 重视人才培养，做好人才梯队建设，完善自主培养机制，打造和提升核心团队，加强团队协作 [5] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的子公司共4户，分别在河南商丘、中国香港、缅甸及越南成立全资子公司 [6] 研发项目 - 截至2023年12月31日，拥有专利56项，其中发明专利1项，主要研发项目有FPC多端口打件产品开发、自动电子点焊技术开发等，未来将持续聚焦主业加大研发投入 [6] 业务拓展 - 产品已在笔记本电脑、服务器及一体机电脑领域实现收入，将加大市场开拓力度，实现产品、业务及客户多元化 [7] 投资情况 - 2023年度投资额主要用于购买银行理财产品，选择安全性高、流动性好的产品 [7] 督导期限 - 保荐机构持续督导期将于2025年12月结束 [8]

股东大会情况 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东5人，持表决权股份57,635,687股，占比77.8785%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份18,888股，占比0.0255%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[5] 议案表决结果 - 各议案同意股数57,616,799股，占出席有表决权股份总数99.9672%[6][7][8][9][11][12][14][15] - 各议案反对股数18,888股，占出席有表决权股份总数0.0328%[6][7][8][9][11][12][14][15] - 各议案弃权股数0股，占出席有表决权股份总数0%[6][7][8][9][11][12][14][15] 财务分配 - 公司总股本74,007,152股，拟每10股派发现金红利3元，预计派现22,202,145.60元[12] 审计机构 - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[13] 报告编制 - 公司编制2023年年度内部控制自我评价报告和独立董事述职报告[15][16] 厂房租赁 - 厂房租赁面积8,328.00平方米，2024年5月1日至2026年4月30日，未税金额1,998,720.00元[21] 薪酬议案 - 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》同意股数5,787,933股，占比99.6747%[23] - 《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》同意股数57,616,799股，占比99.9672%[24] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》同意股数44,680,687股，占比100.0000%[25] - 《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》同意股数53,941,251股，占比93.9650%[26] 中小股东投票 - 涉及影响中小股东利益议案，中小股东同意票数5,787,933股，占比99.6747%[28] - 涉及影响中小股东利益议案，中小股东反对票数18,888股，占比0.3253%[28]

会议安排 - 公司2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月26日刊登股东大会通知公告[6] - 现场会议2024年5月16日上午11:00召开，网络投票时间为2024年5月15日下午15:00 - 2024年5月16日下午15:00[7] 参会情况 - 参加现场会议表决的股东及代表4人，代表股份57,616,799股，占比77.8530%[8] - 参加网络投票的股东1人，代表股份18,888股，占比0.0255%[9][10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比多为99.9672%，反对股数多为18,888股，占比0.0328%[13][15][16][18][20][22][34][36] - 《关于厂房租赁暨关联交易的议案》同意股数18,742,933股，占比99.8993%[38] - 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》同意股数5,787,933股，占比99.6747%[41] - 《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》同意股数44,680,687股，占比100%[44] 决议结果 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[47][48]