证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-081 重庆市泓禧科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内 幕交易等违法违规行为，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》和北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务规则等有关法律、法规、 规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-073 重庆市泓禧科技股份有限公司 对外担保管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产 安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及子公司以自有 资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。 具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-083 重庆市泓禧科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，不断完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会设置的专门工作机构 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-080 重庆市泓禧科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益， 根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性文件及《重庆市泓禧科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动，它通过系 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-085 重庆市泓禧科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 第一条 为加强重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化 解经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市 泓禧科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、货币互换 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-084 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了加强重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-091 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 二、合规性说明及影响 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事宋骤飚先生，因工 作调动，自 2025 年 8 月 21 日起不再担任董事。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任副总经理职务，不存在未履行完 毕的公开承诺。 三、备查文件 宋骤飚先生的《辞职报告》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 （一）人员变动的合规性说明 本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次离任未导致董事会中 兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则和公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-059 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。截至 2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普 通合伙 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-090 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司章程指 引》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护重庆市泓禧科技股份有 | 第一条 为维护重庆市泓禧科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称《公司法》）《中华人民共和国证 | | 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 | | 券法》（以下简称 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（ ...