制度概况 - 承诺管理制度于2025年8月21日经董事会审议通过，待股东会审议[3] - 制度旨在规范承诺及履行行为，保护中小投资者权益[5] 承诺要求 - 承诺内容应具体明确，承诺人及时公平披露信息[5][6] - 不得擅自变更或豁免承诺，特殊情况有处理流程[6][7] 其他规定 - 公司被收购原实控人承诺义务应履行或承接[7] - 制度由董事会制定解释，股东会通过生效[8]

制度通过情况 - 重大信息内部报告制度于2025年8月21日经第三届董事会第十七次会议审议通过[3] 报告义务人 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息报告义务人[7] 报告标准 - 非担保类重大交易事项满足5个标准之一需报告[10] - 为关联人提供担保不论数额大小均应报告并经审议[12] - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[12] - 与关联法人成交金额满足特定条件需报告[12] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[12] 重大变更事项 - 营业用主要资产抵押等一次超总资产30%属重大变更[14] - 董事等无法履职达3个月以上需报告[14] - 变更募集资金投资项目属其它重大事件[15] 报告制度与流程 - 实行重大信息实时报告制度，知悉后立即报告并两日内递交书面文件[18] - 书面报送材料包括事项原因等[19] - 董事会秘书分析判断信息，需披露时汇报并公开[19] 义务与责任 - 内部信息报告义务人应确保信息及时等[21] - 各部门可指定信息报告联络人[21] - 重大信息报送资料需义务人签字[21] - 未按规定履行义务公司追究责任[22] - 内幕消息泄露董事会秘书采取措施[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[24]

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2025年8月21日经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] 资金支取与协议终止 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[9] 募投项目相关 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[12] 资金支出审批 - 支出3000万元以内，经相关流程由财务部执行[12] - 一次性支出超3000万元，须报董事会审批[12] 资金使用限制 - 理财产品期限不超12个月[14] - 暂时补充流动资金单次不超12个月[15] 资金使用披露 - 使用闲置资金补充流动资金，审议通过后2日披露，归还后2日公告[16][17] 超募资金使用 - 2025年6月15日前用于永久补充等，经审议披露，12个月内不高风险投资[17] - 2025年6月15日后用于在建等，募投项目结项时明确计划[18] 资金置换与用途变更 - 自筹投入募投项目，6个月内置换，审议后2日公告[18] - 改变用途经审议披露，仅改地点可免股东会审议[20][21] 资金检查与核查 - 内部审计部门至少半年检查一次并报告[22] - 董事会每半年核查进展，出具报告随年报中报披露[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少半年现场核查一次[23] 节余资金处理 - 节余资金低于200万元且低于净额5%可豁免董事会审议[24] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[28]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-088 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 维护公司声誉，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 重庆市泓禧科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-086 重庆市泓禧科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本细则的规定， 通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规 定的其他投票方式中的一种。 第二章 网络投票的通知和准备 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应按规定在网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会 基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。投票的开始时间，不得早 于现场股东会召开前一日下午 3:00 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-077 重庆市泓禧科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-078 重庆市泓禧科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律规定以及《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，自主决策公司利 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-062 重庆市泓禧科技股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号——股份减 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-069 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、其他规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制订本制度。 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第二条 公司依法设董事会。对股东会负责，执行股东会的决议。董事会 ...