股价表现 - 股价创出历史新高 报22.45元 上涨6.90% [2] - 成交量122.42万股 成交金额2662.59万元 换手率1.65% [2] - 最新A股总市值达16.61亿元 A股流通市值16.61亿元 [2] 行业对比 - 所属电子行业整体跌幅为0.70% [2] - 行业内240只股价上涨 228只股价下跌 [2] - 涨幅居前个股包括泓禧科技 艾比森 合力泰 涨幅分别为6.90% 5.46% 5.42% [2] 融资数据 - 最新两融余额为260.78万元 融资余额为260.78万元 [2] - 近10日融资余额减少48.36万元 环比下降15.64% [2] 财务业绩 - 上半年实现营业收入2.06亿元 同比下降10.42% [2] - 上半年实现净利润315.04万元 同比下降74.67% [2] - 基本每股收益为0.0400元 加权平均净资产收益率0.81% [2]

股权变动 - 泓禧科技控股股东常熟泓博存续分立，新设公司常熟泓利承继52.53%股份[5] - 2024年8月1日，标的股份完成过户登记手续[7] 时间节点 - 2023年9月15日，常熟泓博召开股东大会通过分立决议[5] - 2024年2月2日，泓禧科技发布收购报告书及相关文件[5] - 2025年8月22日，泓禧科技披露2025年半年度报告[2] 持续督导 - 2024年2月2日至2025年8月1日为持续督导期[2] - 督导期内公司治理和内控未违规，收购人未损害公司利益[10] - 截至2025年8月1日，督导期限届满，职责终止[25] 收购人计划 - 暂无未来12个月改变公司主营业务等多项重大计划[16][17][18][19][20][21][22]

保荐机构安排 - 每月查询公司募集资金专户1次[2] - 2025年4月进行1次募集资金存放与使用情况现场核查[2][4] - 2025年1 - 6月发表2次专项意见[4] 业绩情况 - 2025年上半年净利润较上年同期明显下降[6] - 报告期内营收未达预期[6] - 主营产品均价下降[6] - 生产成本增长[6] - 越南泓禧延续亏损[6] 未来策略 - 增强产品设计研发能力[6] - 关注市场动向调整策略拓展客户[6]

薪酬制度通过情况 - 薪酬管理制度于2025年8月21日经董事会审议通过，待股东会审议[3] 适用人员 - 适用于董事和高级管理人员[5] 管理原则 - 遵循公平、责权利统一等原则[6] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖金构成[10] 调整规定 - 薪酬体系随公司发展调整，变更需报批[15]

制度审议 - 独立董事专门会议工作制度于2025年8月21日经董事会审议通过，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前3天、不定期会议提前2天通知，全体同意可不受限[6] - 表决一人一票，有举手表决等方式[7] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] - 可现场、通讯或结合方式召开[6] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[8] - 行使特别职权经会议审议且过半数同意[9] 其他规定 - 通知应含召开日期、地点等内容[6] - 需制作会议记录[7] - 制度修改经董事会批准，股东会通过生效[8]

制度审议 - 独立董事工作制度于2025年8月21日经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议[3] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[35] 任职资格 - 独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[8] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[11] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[13] 提名规则 - 董事会等或持股1%以上股东可提名候选人[16] - 过往任职有不良记录者不宜被提名[16] - 连续任职满六年，36个月内不得被提名[18] 解职补选 - 提前解除职务需披露理由，有异议也需披露[19] - 特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[19] - 辞职致比例不符规定，履职至新任产生，60日内补选[20] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[23] - 部分事项经同意后提交董事会审议[24] - 特定事项经独立董事专门会议审议[25] 工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[26] - 工作记录及资料至少保存十年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[32] - 公司保存会议资料至少十年[32]

规则审议 - 股东会议事规则于2025年8月21日经第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议[3] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 审议公司（含控股子公司）单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[9] - 审议公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后的担保[9] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[9] - 审议按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 审议公司对外提供财务资助且被资助对象最近一期资产负债率超70%的事项[10] - 审议公司对外单次或连续12个月累计提供财务资助金额超最近一期经审计净资产10%的事项[10] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的事项[11] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 审计委员会未在收到请求后5日内发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的普通股股东可自行召集主持，决议公告前持股比例不低于10%[17] 提案规则 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的普通股股东有权向公司提提案，1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[20] 通知与登记规则 - 年度股东会需在会议召开20日前公告通知股东，临时股东会需在会议召开15日前公告通知[20] - 股权登记日与股东会召开日间隔不得多于7个交易日且晚于公告披露时间，确定后不得变更[21] 会议变更规则 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现此情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[22] 会议主持规则 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持，审计委员会或股东自行召集的有相应主持规则[26] 会议报告与记录规则 - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应述职[27] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，相关人员需签名，保存期限为十年[27][28] 决议通过规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[31] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[31] 投票与提名规则 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[32] - 持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提名董事候选人[34] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[34] 方案实施规则 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司将在2个月内实施具体方案[37]

制度情况 - 防范控股股东等关联方资金占用管理制度于2025年8月21日经董事会审议通过，尚需股东会审议[2] 资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性[4][5] 管理措施 - 关联交易按规定决策实施，开展经营性交易须签合同[7] - 董事长是防占用及清欠第一责任人[10] - 财务部定期检查非经营性资金往来[11] 损失处理 - 发生占用造成损失，董事会采取措施避免减少损失[10][13] 责任追究 - 协助纵容侵占，董事会处分涉事董高[14] - 非经营性占用，董事会处分相关责任人[14]

总经理细则 - 总经理工作细则2025年8月21日经董事会审议通过[3] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[8] 职责权限 - 总经理负责公司生产经营，可聘解聘部分管理人员[7] - 财务负责人协助总经理分管财务工作[12] 工作形式与报告 - 总经理日常工作形式为总经理办公会[14] - 总经理每年向董事会报告工作，董事会闭会向董事长报告[22][23]

对外投资管理制度 - 于2025年8月21日经第三届董事会第十七次会议审议通过，待股东会审议[3] 交易审批规则 - 涉及资产总额占比10%以上等情况需董事会批准[8] - 涉及资产总额占比50%以上等情况需股东会审议[8] 交易金额计算 - 董事会批准交易成交金额含支付金额等，预计最高为成交金额[9] 股权交易计算方式 - 合并报表范围变更按对应公司指标算，未变更按权益变动比例算[10] 决策与实施 - 股东会、董事会为决策和授权机构，董事长和总经理为实施责任人[11] 投资处置 - 6种情况可处置投资项目，权限与批准权限相同[13] 项目终止处理 - 需全面清查财产，注意清算违规，及时收回资产入账[14] 财务处理 - 财务部审核处置资料并及时会计处理[15] 信息披露 - 按规定披露信息，未披露前知情人员保密[16]