会议信息 - 监事会会议于2025年2月27日召开，通知于2月22日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事选举 - 公司监事会选举宋伟为非职工代表监事候选人，任期至第三届监事会届满[4] - 《关于选举宋伟为公司非职工代表监事的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月27日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意9票，尚需股东大会审议[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意9票，无需股东大会审议[5] - 拟2025年3月17日开临时股东大会议案同意9票，无需审议[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入467,644,894.42元，同比增长4.26%[4][5] - 2024年利润总额20,634,869.68元，同比下降49.58%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,508,701.53元，同比下降56.87%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,266,810.49元，同比下降56.51%[4][5] - 2024年基本每股收益0.22元，同比下降57.69%[4][5] - 2024年末总资产563,756,920.53元，同比增长1.25%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益387,938,790.55元，同比下降1.50%[4][5] - 2024年末股本74,007,152.00元，同比无变动[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.24元，同比下降1.50%[4][5] 财务数据变化原因 - 营业收入增长因优化产品结构、开拓新客户；利润下降因成本增长、产品降价及子公司成本费用增加[6]

人员变动 - 2025年2月11日许岩因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务[3] - 许岩直接持股0股，占股本0%[3] 后续安排 - 辞职待股东大会选新监事生效，补选前许岩继续履职[3][4] - 本次辞职致监事会人数低于法定最低数，公司将补选[4] - 许岩辞职不影响公司日常生产经营[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 公司年度实现盈利，但净利润与上年同期相比下降超50%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1500 - 1900万元，上年同期为3827.93万元，变动比例为 - 60.81%～ - 50.36%[4] 净利润减少原因 - 净利润减少原因之一是小批量订单增加、产品工艺复杂度提高致生产成本增长，市场竞争加剧使产品价格下降，毛利率下滑[4] - 净利润减少原因之二是部分子公司投产后成本费用增加[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，需会计师事务所审计，最终数据以2024年年度报告为准[2][6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商交流会 [2] - 活动时间为2024年12月11日至12日 [2] - 活动地点在上海浦东丽思卡尔顿酒店 [2] - 参会单位有东吴证券、开源证券等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书江超群女士 [3] 产品销售情况 - 2024年半年度营业收入中，高精度电子线组件产品占比约70%，微型扬声器产品占比约30% [3] 汇率影响 - 美元兑人民币汇率呈增长趋势对公司业绩有正向拉动作用，公司通过外汇避险措施应对汇率波动 [4] 行业壁垒 - 公司所处行业壁垒体现在客户、技术、规模及人才壁垒 [5] 竞争优势 - 公司产品与技术更新迭代快，在高频高速等方面发力，竞争优势有长期稳定优质客户、卓越研发能力等 [6] 订单情况 - 公司目前经营正常，在手订单较为充足 [6] 子公司经营情况 - 缅甸动荡主要在缅北，位于仰光的缅甸泓禧子公司目前生产经营正常，不受影响 [7]

公司概况 - 公司为重庆市泓禧科技股份有限公司，证券代码871857，证券简称泓禧科技 [1] - 公告编号为2024-075 [1] 投资者关系活动 - 活动类别为券商交流会 [2] - 活动时间为2024年12月11日至12日，地点在上海浦东丽思卡尔顿酒店 [2] - 参会单位包括东吴证券、开源证券、汇添富基金管理有限公司等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书江超群女士 [3] 产品销售情况 - 2024年上半年，高精度电子线组件产品占比约70%，微型扬声器产品占比约30% [3] - 公司积极拓展新客户，优化产品结构，提升市场份额和盈利能力 [3] 汇率影响 - 美元兑人民币汇率增长对公司业绩有正向拉动作用 [4] - 公司通过外汇避险措施应对汇率波动 [4] 行业壁垒 - 行业壁垒包括客户壁垒、技术壁垒、规模壁垒及人才壁垒 [5] 竞争优势 - 公司竞争优势包括长期稳定的优质客户、卓越的研发能力、完整的生产线和产品配套能力、先进的质量控制体系和合理的产能布局 [6] - 公司产品与技术更新迭代较快，在高频高速、智能化、小型化、定制化等方面不断发力 [6] 订单情况 - 公司目前经营正常，在手订单较为充足 [6] 缅甸局势影响 - 缅甸动荡主要发生在缅北地区，缅甸泓禧位于仰光，目前子公司生产经营正常，不受影响 [7]

活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年11月28日，采用网络方式，投资者可登录全景路演参与交流 [2] - 参会人员为参与活动的投资者，上市公司接待人员是董事会秘书、财务负责人江超群女士 [3] 政策与发展战略 - 公司作为西部大开发企业，在政策支持、创新驱动及产业升级等方面获支持与发展 [3] - 常熟泓博存续分立，控股股东变为常熟泓利，实际控制人未变，公司发展战略不受影响 [4] 股东权益与分红 - 公司重视投资者回报，保持连续稳定分红政策，将综合多因素评估制定年度分红方案 [4] AI PC赛道与技术协同 - 公司产品在高频高速等方面发展以适应AI PC浪潮，竞争优势有优质客户、研发能力等 [4] - AI或成PC行业分水岭，普及能推动PC行业发展，公司产品将与5G、AI等技术产生协同效应 [6][7] 投资与布局 - 公司在河南、缅甸等地投资设子公司，可降成本、扩产能，发挥区位优势，但面临市场竞争等风险 [5] - 公司在海外缅甸、越南布局子公司，采取实时跟踪外汇、美元负债、远期结汇等措施应对汇率波动 [7] 资产与财务状况 - 公司抵押部分资产融资用于正常业务经营，有利于持续稳定发展 [7] - 第三季度净利润下降因新投产子公司成本增加，子公司业务与公司相同，将逐步实现正向贡献 [8][9] - 在建工程增长因子公司厂房建设投入，长期待摊费用增加因子公司租赁厂房装修工程转入，未来将显效益 [9] - 2024年1 - 9月经营活动现金流增加因营收及回款增加，投资活动现金流减少因赎回理财产品减少，可银行贷款平衡资金需求 [9] 关联交易与业务情况 - 公司关联交易为日常经营所需，价格公允，不侵害股东和公司利益，利于业务稳定进行 [8] - 公司目前不是华为直接供应商 [10] - 公司深耕高精度电子线组件及微型扬声器领域，若有合适并购标的将披露信息 [10]

活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 28 日，采用网络方式举行，投资者可登录全景路演参与交流 [2] - 参会单位及人员为通过网络参与活动的投资者，上市公司接待人员为董事会秘书、财务负责人江超群女士 [3] 政策与战略相关 - 公司作为西部大开发企业，在政策支持、创新驱动及产业升级等方面获较大支持与发展 [3] - 常熟泓博存续分立后，控股股东变更为常熟泓利，实际控制人未变，公司发展战略不受影响 [4] 股东权益与分红 - 公司重视投资者回报，近几年保持连续稳定分红政策，将综合多因素评估制定年度分红方案 [4] AI PC 赛道 - 公司产品在高频高速等方面发展以适应 AI PC 浪潮，竞争优势包括优质客户、研发能力、生产线及配套能力、质量控制体系和产能布局 [4] 股权投资与布局 - 公司在河南、缅甸等地投资设立子公司，可降低成本、扩大产能，发挥区位优势，但面临市场竞争、客户集中、境外经营等风险 [5] AI 与技术协同 - AI 或成 PC 行业分水岭，普及能推动 PC 行业发展，公司产品将在多方面发力与 5G、AI 等技术产生协同效应 [6][7] 外汇风险管理 - 公司在海外缅甸、越南布局子公司，通过实时跟踪外汇、采用美元负债、运用远期结汇等方式应对汇率波动风险 [7] 资产抵押与现金流 - 公司抵押部分资产融资用于正常业务经营，有利于持续稳定发展，将评估情况确保可持续发展 [7] - 公司经营活动现金流因营收及回款增加而增长，投资活动现金流因赎回理财产品减少而下降，有资金需求可银行贷款 [9] 关联交易 - 公司与关联方的厂房租赁等交易是日常经营所需，定价公允，不侵害股东和公司利益，不影响财务和经营成果 [8] 子公司业务与盈利 - 子公司业务为电子元器件等设计、研发、生产和销售，与公司主要业务相同，将逐步发展实现正向贡献 [9] 在建工程与长期待摊费用 - 在建工程增长系子公司厂房建设投入，长期待摊费用增加系子公司租赁厂房装修工程转入，未来将显现效益 [9] 其他问题 - 公司目前不是华为直接供应商 [10] - 公司深耕高精度电子线组件及微型扬声器领域，若有合适并购标的将及时披露 [10]

活动概述 - 公司将参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动旨在加强公司与投资者之间的沟通交流，提高公司质量 [3] 活动详情 - 会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00—17:00 [4] - 会议采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景路演（http://rs.p5w.net）参与交流 [4] 参与人员 - 董事会秘书、财务负责人：江超群女士 [5] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景路演（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流 [6] - 江超群女士将通过网络在线交流形式，与投资者进行在线沟通 [7] 联系方式 - 联系人：江超群 [7] - 联系电话：023-40720888 [7] - 邮箱：hongxikeji@hong-xi.com.cn [7]