证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-078 重庆市泓禧科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律规定以及《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，自主决策公司利 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-062 重庆市泓禧科技股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号——股份减 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-069 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、其他规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制订本制度。 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第二条 公司依法设董事会。对股东会负责，执行股东会的决议。董事会 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-082 重庆市泓禧科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）年报告 信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，推进公司内控制度建设，加大对年报信息披露相关责任人员的问责机制，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-063 重庆市泓禧科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-087 重庆市泓禧科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整与及时，切 实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-068 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，切实保护股东利益，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法 规和规范性文件制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 国家相关法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第三条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-065 重庆市泓禧科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加 强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称母公司是指重庆市泓禧科技股份有限公司，子公司是指 重庆市泓禧科技股份有限公司控股或实际控制的公司，其设立形式包括： （一）全资公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-076 重庆市泓禧科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，切实保护公司和全体股东的利益，保证公司与关联人之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司与上述第（ ...