控股股东变更 - 重庆市泓禧科技股份有限公司控股股东进行名称和注册地址变更[2] - 2025年4月14日完成工商变更登记并取得新营业执照[3] - 名称由常熟市泓利投资有限公司变更为威海市泓利投资有限公司[3] - 注册地址由江苏苏州变更为山东威海[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入46764.49万元，同比增长4.26%[3] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润1650.87万元[3] 市场情况 - 2024年上半年公司境内收入占比约88%，境外收入约12%[5] 新策略 - 公司制定完善内控制度管理子公司[6] - 投资缅甸泓禧可增产能、降成本并就近服务客户[7]

人事变动 - 2025年3月17日选举宋伟为监事会主席，原主席许岩因个人原因辞职[3] - 宋伟任职至第三届监事会届满，持股0股占比0%[3] 个人履历 - 宋伟生于1981年1月，有软件工程师、成本会计等工作经历[4] 影响说明 - 本次任命符合规定，对公司无不利影响[6]

会议安排 - 2025年2月27日召开第三届董事会第十五次会议决议召集股东大会[5] - 2025年2月28日刊登股东大会通知公告[5] - 现场会议2025年3月17日14:30召开，网络投票2025年3月16 - 17日[6] 参会情况 - 4人现场参会，代表56,228,965股，占比75.9777%[7] - 0人网络投票，代表0股，占比0%[7] 议案表决 - 《选举宋伟为非职工代表监事》同意56,228,965股，占100%[10] - 《修订〈募集资金管理制度〉》同意56,228,965股，占100%[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月17日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持表决权股份56,228,965股，占比75.9777%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[4] 议案表决 - 《关于选举宋伟为公司非职工代表监事的议案》同意股数56,228,965股，占比100%[5] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数56,228,965股，占比100%[6] 人员任职 - 宋伟于2025年3月17日起任职公司监事[9] 合规情况 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[9]

监事会会议信息 - 监事会会议于2025年3月17日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 选举结果 - 选举宋伟为第三届监事会主席至任期届满[4] - 《关于选举公司监事会主席的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年2月27日经董事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 信息管理 - 董事会办公室采集舆情信息、建档案并更新归档[7][9] - 采集范围涵盖公司及子公司各类信息载体[9] 处理原则与流程 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[10] - 知悉后向组长汇报，组长视情况向董监事会报告[10][11] 处理措施与责任 - 处理措施包括自查、沟通等[11][12] - 相关人员对舆情信息负有保密义务[14] 制度生效与解释 - 制度自通过之日起生效，由董事会解释修订[16][17]

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2025年2月27日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效实施[25] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8] 募投项目处理 - 募投项目超完成期限且投入金额未达计划50%，公司应对项目重新论证[11] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构等签三方监管协议，并在2个交易日内公告协议内容[8] 特殊情形公告 - 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形，公司应在2个交易日内公告[11] 闲置资金使用 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会审议通过后2个交易日内公告[13] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，应在董事会审议通过后2个交易日内披露[14] - 暂时闲置的募集资金补充流动资金，单次补充时间不得超12个月[14] - 公司使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资或提供财务资助[15] 账户管理 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销募集资金专户[9] - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内公告[12] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，全部归还后2个交易日内公告[15] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[16] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[18] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告[20] - 保荐机构每半年对公司募集资金存放和使用情况至少进行一次现场核查[20] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，豁免董事会审议[21] - 节余募集资金超过200万元或项目募集资金净额5%，需董事会审议[21] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东大会审议[21]

人事变动 - 2025年2月27日公司选举宋伟为非职工代表监事，表决3同意0反对0弃权[3] - 原监事许岩因个人原因辞职致监事会人数低于法定最低[3] 人员信息 - 宋伟生于1981年1月，大专学历[4] - 宋伟有软件、会计、审计等多岗位工作经历[4][5] - 宋伟持有公司股份0股，占股本0%[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 现场会议3月17日14:30召开，网络投票3月16 - 17日15:00进行[6] - 会议地点为重庆市长寿区公司会议室[9] 审议议案 - 审议选举宋伟为非职工代表监事的议案[10] - 审议修订《募集资金管理制度》的议案[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月12日[8] - 登记时间3月17日8 - 12时，地点公司会议室[13]