审计机构聘请 - 公司聘请众华会计师事务所为2023年年度审计机构[1] - 2023年4月17日董事会、5月8日股东大会审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 2023年末合伙人数65人、注册会计师351人、签过证券审计报告注会150人[1] - 2023年收入总额58278.95万元、审计业务收入45825.20万元、证券业务收入15981.91万元[1] - 2023年上市公司审计客户家数70家[1] 公司评价 - 公司认为众华能较好完成审计工作，胜任相关职责[5]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事李定清应出席董事会10次，通讯参加10次[2] - 2023年独立董事李定清出席股东大会3次，现场出席0次[3] 会议情况 - 2023年未召开董事会审计委员会会议及独立董事专门会议[4] 议案表决 - 李定清在多届董事会会议对多项议案发表同意意见[5][10] 特殊情形 - 2023年不存在独立董事提议召开董事会和股东大会情形[13][14]

业绩总结 - 公司初始发行1600.00万股，发行价12.00元/股，募资1.92亿元，净额1.7565316225亿元[2] - 截至2022年3月11日，主承销商买入240.00万股，支付2846.600653万元，均价11.85元/股[3] 未来展望 - 募集资金用于年产1300万条高精度电子线组件建设等项目[4] 其他新策略 - 公司拟用不超3700.00万元闲置募资买理财产品，期限不超12个月[6][7] - 2024年4月25日会议审议通过购买议案，保荐机构无异议[16][17]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事徐以祥应出席董事会10次，通讯参加10次[2] - 2023年独立董事徐以祥出席股东大会3次，现场出席0次[3] 会议情况 - 2023年未召开董事会审计委员会会议及独立董事专门会议[4] 议案表决 - 独立董事对多项董事会会议议案发表同意意见[5][10] 特殊情形 - 2023年不存在独立董事提议召开董事会和股东大会等情形[13][14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月25日董事会审议通过续聘议案[11] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[14] 审计机构情况 - 众华2023年末合伙人65人，注册会计师351人[2] - 2023年收入总额58278.95万元，审计业务收入45825.20万元[2] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费9062.18万元[3] 审计收费 - 2023年审计收费28万元，2024年未确定[2][10]

内部控制制度 - 公司制定《股东大会制度》《董事会制度》等规范运作[7][8][9][10] - 公司建立《内部控制管理手册》完善绩效考核、规范行为[12][13][21][22] - 公司建立《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等[34][35] 内部控制监督 - 公司设立审计部、监事会和审计委员会负责监督[11][39] - 公司制订信息披露相关制度，严格履行义务[40][41] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制收入总额潜在错报有重大、重要、一般缺陷定量标准[45] - 非财务报告内部控制资产损失有重大、重要、一般缺陷定量标准[48] 内部控制情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[52] 未来展望 - 公司将持续完善内部控制结构，增强风险管控能力[53]

股东大会信息 - 2024年5月16日上午11:00召开2023年年度股东大会现场会议[5] - 网络投票时间为2024年5月15日15:00 - 2024年5月16日15:00[5] - 预计会期0.5天[6] - 股权登记日为2024年5月10日[8] - 会议地点为重庆市长寿区菩提东路2868号公司会议室[9] - 会议审议14项议案[10] - 会议采用现场、网络和其他投票方式相结合[4] - 会议登记时间为2024年5月16日上午9时至10时30分[28] - 会议登记地点为重庆市长寿区菩提东路2868号公司会议室[28] - 会议联系人江超群，电话023 - 40720888[28] 财务与经营 - 公司总股本74,007,152股，每10股派现金红利3元，预计派22,202,145.60元[15] - 拟续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 向重庆市淋博投资有限公司租厂房，面积8,328平方米，2024年5月1日至2026年4月30日，未税金额1,998,720元[22] 薪酬方案 - 制定2024年度独立董事、高管、监事薪酬方案[24][25] 议案相关 - 特别决议议案序号为（十二）[26] - 对中小投资者单独计票议案序号为（六）、（十一）、（十三）[26] - 关联股东回避表决议案序号为（十四）、（十五）[26]

内部审计制度 - 2024年4月25日经第三届董事会第十次会议审议通过[3] - 审计部为董事会审计委员会下属常设机构，向董事会负责并报告工作[7] - 工作底稿档案保存期限为10年[11] 人员配置 - 配备1 - 2名专职内审人员，可外聘专业人员兼任[7] 报告与奖励 - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 对提供有效审计线索人员给予表彰或奖励[16] 适用范围与生效 - 适用于控股子公司及有重大影响的参股公司[18] - 经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[18]

募集资金情况 - 2022年2月15日发行1600万股普通股，募资1.92亿元，净额1.7565316225亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存储合计3784.741392万元[7] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，年产1300万条高精度电子线组件项目投入385.909888万元，进度11.49%[4] - 截至2023年12月31日，年产1700万只新型、微型扬声器项目投入22.741841万元[5] - 截至2023年12月31日，微型扬声器生产技术升级改造项目投入621.256771万元，进度47.79%[5] - 截至2023年12月31日，补充流动资金投入进度分别为102.01%和100.03%[5] - 截至2023年12月31日，超募补充流动资金投入进度101.06%[5] 资金使用计划 - 公司拟用不超3700万元闲置募集资金买理财产品，期限不超12个月[9] - 监事会同意，保荐机构对买理财产品无异议[14][15]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润128,140,227.15元，母公司未分配利润135,774,152.04元[3] - 公司总股本74,007,152股，每10股派现3元，预计派发22,202,145.60元[3] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 董事会2个月内完成股利派发[7] - 满足条件单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10%[9] 政策调整与规划 - 调整利润分配政策议案需经多环节同意并股东大会2/3以上通过[11] - 2021年规划上市后三年优先现金分红[13] - 近三年现金累计分配不少于近三年年均可分配利润10%[14] 分红条件与预案 - 上半年经营现金流净额高于净利润可中期现金分红[14] - 现金分红需满足四个条件[14] - 经营好且董事会认为有利可提股票股利预案[14] 权益分派情况 - 披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[15] - 预案需股东大会审议，存在不确定性[16] - 方案决策通过后2个月内实施[16]