证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-054 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

A股董秘及CFO薪酬概况 - A股市场共有5817家上市公司，2024年CFO薪酬合计达42.43亿元，平均薪酬76.03万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] 消费电子行业CFO薪酬分析 - 消费电子行业82位CFO平均薪酬为96.10万元，在124个申万一级行业中排名第39位 [1] - 2024年消费电子行业CFO平均薪资较上年上升5.50万元，增幅排名第37位 [1] - 34位CFO薪酬处于50-100万元区间，占比超四成；28位CFO薪酬超100万元，占比超三成 [2] - 薪酬最高的CFO为视源股份胡利华（342.37万元），最低为泓禧科技江超群（17.52万元） [2] 消费电子行业CFO年龄与学历分布 - CFO年龄集中在40-48岁（44位，占比过半），53岁平均薪酬最高（175.44万元） [4] - 年龄最大CFO为深科技莫尚云（59岁），最小为传艺科技杨锦刚、安洁科技沈丽君（36岁） [6] - 81位CFO中本科37位、硕士32位，合计占比超八成；硕士学历平均薪酬最高（128.11万元） [6] - 唯一博士CFO为万祥科技陈宏亮（44岁），平均薪酬48.41万元 [6] CFO薪酬与业绩关联性 - 消费电子行业CFO薪酬与企业业绩无显著相关性： - 0-150万元薪酬段对应营收增速分别为14.93%、13.27%、27.03% [8] - 对应归母净利润增速分别为37.39%、-53.81%、21.33% [8] - 视源股份（CFO薪酬342.37万元）2024年营收增11.05%，归母净利降29.13% [4] - 万祥科技（博士CFO）2024年营收增24.51%，归母净利降165.33% [6]

A股董秘及CFO薪酬数据 - A股市场共有5817家上市公司 截至7月29日 [1] - 2024年A股CFO薪酬合计42.43亿元 平均薪酬76.03万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万 占比超21% [1] 消费电子行业CFO薪酬分析 - 行业CFO平均薪酬96.10万元 在124个申万一级行业中排名第39位 [1] - 薪酬较上年上升5.50万元 增幅排名第37位 [1] - 薪酬分布：34位CFO（超四成）薪酬50-100万元 28位CFO（超三成）薪酬超100万元 [2] - 最高薪酬为视源股份胡利华342.37万元 最低为泓禧科技江超群17.52万元 [2][4] 消费电子行业CFO年龄与学历特征 - 年龄集中在40-48岁（44位 占比过半） 53岁平均薪酬最高达175.44万元 [4] - 年龄最大CFO为深科技莫尚云59岁 最小为传艺科技杨锦刚和安洁科技沈丽君36岁 [6] - 81位CFO中本科37位 硕士32位 合计占比超八成 硕士平均薪酬128.11万元最高 [6] - 唯一博士CFO为万祥科技陈宏亮 平均薪酬48.41万元 [6] 薪酬与业绩关联性 - 选取0-150万元三个薪酬段 营收增速分别为14.93%、13.27%、27.03% 无显著相关性 [8] - 对应归母净利润增速为37.39%、-53.81%、21.33% 亦无显著相关性 [8] 公司个案数据 - 视源股份2024年营收增长11.05% 归母净利润下降29.13% [4] - 万祥科技2024年营收增长24.51% 归母净利润下降165.33% [6]

A股董秘及CFO薪酬概况 - A股市场共有5817家上市公司 截至7月29日 [1] - 2024年A股CFO薪酬总额达42.43亿元 平均薪酬76.03万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万 占比超21% [1] 消费电子行业CFO薪酬分析 - 行业CFO平均薪酬96.10万元 在124个申万一级行业中排名第39位 [1] - 2024年CFO平均薪资同比上升5.50万元 增幅排名第37位 [1] - 薪酬分布：34位CFO（超四成）薪酬50-100万元 28位CFO（超三成）薪酬超100万元 [2] - 最高薪CFO为视源股份胡利华342.37万元 最低薪为泓禧科技江超群17.52万元 [2][4] 消费电子行业CFO年龄与学历特征 - 年龄集中在40-48岁（44位 占比过半） 53岁平均薪酬最高达175.44万元 [4] - 年龄最大CFO为深科技莫尚云59岁 最小为传艺科技杨锦刚和安洁科技沈丽君36岁 [6] - 学历构成：本科37位 硕士32位 硕士学历CFO平均薪酬最高达128.11万元 [6] - 唯一博士学历CFO为万祥科技陈宏亮 平均薪酬48.41万元 [6] CFO薪酬与业绩关联性 - 选取0-150万元三个薪酬段分析 薪酬与营收增速（14.93%/13.27%/27.03%）无显著相关性 [8] - 薪酬与归母净利润增速（37.39%/-53.81%/21.33%）亦未呈现规律性关联 [8] 重点公司CFO案例 - 视源股份胡利华53岁 硕士 薪酬342.37万元 公司2024年营收增11.05% 净利润降29.13% [4][6] - 万祥科技陈宏亮44岁 博士 任职期间公司营收增24.51% 净利润降165.33% [6]

市场整体表现 - 上证综指收于3633.99点 上涨0.45% 成交总额17592.42亿元 处于五日均线上方 [1] - 全日共计621只A股价格突破五日均线 反映市场部分个股呈现短期强势特征 [1] 高乖离率个股表现 - 宏微科技以13.12%乖离率居首 股价31.22元 较五日均线27.60元上涨19.98% 换手率达12.96% [1] - 电气风电乖离率为11.10% 最新价16.35元 较五日均线14.72元上升15.14% 换手率7.20% [1] - 晨曦航空乖离率8.57% 股价24.38元 高于五日均线22.46元 涨幅11.58% 换手率21.91% [1] 中等乖离率个股情况 - 中国重工上涨10.04% 乖离率8.10% 股价5.15元突破五日均线4.76元 换手率4.24% [1] - 标准股份及东岳硅材乖离率分别为6.71%和6.42% 股价分别为7.60元和11.01元 涨幅达9.99%和7.84% [1] - 睿创微纳股价70.77元 较五日均线66.66元上涨8.03% 乖离率6.17% 换手率2.61% [1] 低乖离率个股特征 - 银轮股份乖离率5.74% 股价30.85元 较五日均线29.18元上涨7.42% 换手率8.04% [1] - 纬德信息股价38.73元 高于五日均线36.91元 涨幅5.42% 乖离率4.93% 换手率2.93% [1] - 宏和科技股价26.69元 突破五日均线25.47元 涨幅10.02% 乖离率4.80% 换手率5.75% [2]

募资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行1600万股，发行价12元/股，募资总额1.92亿元，净额1.7565316225亿元[2] - 2022年6月23日，公司用134.339624万元募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金[9] 项目投入 - 截至2025年6月30日，年产1300万条高精度电子线组件建设项目投入进度61.57%[6] - 截至2025年6月30日，年产1700万只新型、微型扬声器建设项目累计投入22.74万元[6] - 截至2025年6月30日，微型扬声器生产技术升级改造项目投入进度100%[6] - 截至2025年6月30日，各补充流动资金项目投入进度超100%[6] 项目进展 - 截至2025年6月30日，微型扬声器生产技术升级改造项目资金使用完毕，账户销户[12] - 公司将微型扬声器生产技术升级改造项目结项，无损害股东利益情形[13]

资金募集 - 公司公开发行1600万股，发行价12元/股，募资1.92亿元[2] - 扣除费用后，募资净额1.7565316225亿元[2] 资金使用与账户情况 - 农行重庆长寿支行账户募资已用完[3] - 部分募资专户已注销、部分使用中，1个本次注销[4] - 本次注销专户结余144.04元转至招行专户[5]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月15日获股东会通过[2] - 以总股本74,007,152股为基数，每10股派1元现金（含税）[3] - 本次共计派发现金红利7,400,715.20元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润136,920,747.59元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润119,676,033.42元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月6日，除权除息日6月9日[5] - 委托代派现金红利6月9日划入股东账户[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月29日[10]

股东会信息 - 2025年5月15日在公司会议室召开年度股东会，方式为现场和网络投票[3] - 出席和授权出席股东会股东4人，持表决权股份56,228,965股，占比75.9777%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为56,228,965股，占出席有表决权股份总数100%[6] - 《关于公司2025年非独立董事薪酬的议案》等部分议案关联股东回避表决[18] 合法性 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24]

会议安排 - 公司2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议决议召集2024年年度股东大会[6] - 2025年4月25日在北交所指定平台刊登股东大会通知公告[6] - 现场会议2025年5月15日14:00召开，网络投票时间为2025年5月14 - 15日15:00[7] 参会情况 - 参加现场会议表决股东及代表4名，代表股份56,228,965股，占比75.9777%；网络投票股东0人[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比100%，含2024年年度报告等议案[11][13][15] - 2025年非独立董事薪酬等议案关联股东回避表决[34][39] 决议结果 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[43][44]