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泓禧科技(871857)
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泓禧科技(871857) - 第三届董事会第十六次会议决议公告
2025-04-25 00:00
一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日 证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-017 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长谭震先生 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 (一)审议通过《关于公司 2024 年年 ...
泓禧科技(871857) - 关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
2025-04-25 00:00
证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-019 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开 2024 年年 度股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种,同一表决权重复表决 的以第一次投票结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进 ...
泓禧科技(871857) - 关于公司向银行申请综合授信额度的公告
2025-04-25 00:00
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第 十六次会议,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》,该议案 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、对公司的影响 证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-042 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司因经营需 要,拟向银行等金融机构申请总额不超过 2.8 亿元人民币(含本数)的综合授信 额度。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如 单笔授信合同期限超过股东大会决议有效期限,则决议的有效期自动顺延至该笔 合同有效期之日止。在授信期限内,上述授信额度可循环使用,公司授权总经理 或指定授权代理人根据实际情况在上述总授信额度内办理公司融资事宜,并签署 有关与各金融机构发生业务往来的相关法律文件。上述授信事 ...
泓禧科技(871857) - 内部控制自我评价报告
2025-04-25 00:00
证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-024 重庆市泓禧科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》及其他法规相关规 定(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合重庆市泓禧科技股份有限公司(以 下简称"公司""本公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...
泓禧科技(871857) - 2024年年度独立董事述职报告(李定清)
2025-04-25 00:00
证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-025 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李定清,作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在2024年度任职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作 制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席相关会议,及 时了解公司的经营状况,关注公司的发展状况,认真审议董事会各项议案,充分 发挥了独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。现将2024年度本人履职情况报告如下: 一、会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内,公司共召开5次董事会、 ...
泓禧科技(871857) - 第三届监事会第十六次会议决议公告
2025-04-25 00:00
证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-018 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人:宋伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容: 根据《公司章程》等有关要求,公司监 ...
泓禧科技(871857) - 内部控制审计报告
2025-04-25 00:00
重庆市泓禧科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05590 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"泓禧科技") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、公司对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,泓禧科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泓 ...
泓禧科技(871857) - 关于公司开展外汇套期保值业务的的公告
2025-04-25 00:00
证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-043 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务,主要采用美元等货币结算。为降低汇率波动对公司造成的不 利影响,公司拟根据实际情况开展远期结售汇等外汇套期保值业务,以充分利用 远期结售汇等产品的套期保值功能,实现以规避风险为目的的资产保值。 总经理在董事会和股东大会批准的权限范围内,负责外汇套期保值业务的运 作和管理,授权公司相关部门负责外汇套期保值业务的具体事项决策,并负责签 署相关协议及文件。 5、资金来源 本次开展的外汇套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、业务品种 公司开展外汇套期保值业务包括但不限于:远期结售汇、外汇期权、外汇掉 期、货币互换、利率互换等业务。 2、交易对手方 公司将根据实际经营需要开展外汇套期保值业务,本次开展外汇套期保值业 务的对手方为银行或其他 ...
泓禧科技(871857) - 外汇套期保值业务管理制度
2025-04-25 00:00
重庆市泓禧科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 4 月 24 日经重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会第十六次会议审议通过,表决结果为同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-045 二、 制度的主要内容,分章节列示: 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")外汇套期 保值业务的管理,规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为,有效防范和化解 经营风险,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市泓 禧科技股份有限公司章程》等规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要,与 具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险 的 ...
泓禧科技(871857) - 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-25 00:00
证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-037 1、基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")成立于2013年12月 2日,注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室,首席合伙人为陆士敏先 生。2024年末合伙人数为68人,2024年末注册会计师人数为359人,其中2024年末签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为180人。2024年收入总额(经审计) 为56,893.21万元,其中审计业务收入(经审计)为47,281.44万元,证券业务收入(经 审计)为16,684.46万元,2024年度上市公司审计客户家数为73 家。 2、聘任会计师履行的程序 重庆市泓禧科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求,董 事会审计委员会本着勤 ...