投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 13 日 [3] - 活动地点为上海证券报·中国证券网路演中心 [3] - 参会人员为通过网络参与公司 2024 年年度报告说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员为董事长谭震先生和董事会秘书江超群女士 [3] 公司经营情况 - 2024 年实现营业收入 46,764.85 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,633.23 万元 [4] - 2024 年境内收入占比约 87%，境外收入占比约 13% [9] - 2024 年度利润分配方案为以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计派发现金红利 7,400,715.20 元 [10] 市场情况 - 据 Gartner 预测，2025 年全球笔记本出货量达 1.8 - 2 亿台，同比增长 4% - 6%，受 PC 换机潮、企业数字化升级驱动影响 [5][6] 公司业务规划 - 公司专注于电子元器件等业务，未来若有多元化业务相关事项将及时披露 [7] 在建工程情况 - 2024 年末在建工程期末余额较上年期末增加较大，原因是子公司越南泓禧厂房建设投入增加 [7] 上游零部件情况 - 高精度电子线组件和微型扬声器上游行业供应商竞争充分，产品供给充足 [8] 公司生产模式 - 公司采取“以销定产”生产模式，生产地有重庆、商丘、缅甸及越南，部分半成品采用外协加工方式 [11] 公司产品特性 - 高精度电子线组件及微型扬声器需根据客户需求定制化研发和生产 [12] 公司客户结构 - 客户结构稳定，主要有仁宝、英业达等企业，终端客户为联想、惠普等品牌，且在拓展新客户优化结构 [14]

时间节点 - 持续督导期自2024年2月2日至2025年8月1日[2] - 2025年4月25日披露2024年年度报告和2025年一季度报告[2] - 2023年9月15日常熟泓博召开股东大会通过分立决议[5] - 2024年2月2日泓禧科技发布收购报告书及相关文件[5] - 2024年8月1日标的股份完成过户登记手续[7] 收购情况 - 本次收购引致上市公司52.53%股份权益变动[5] 合规情况 - 持续督导期间三会独立运作，未违规[10] - 收购人严格履行承诺，未违规[15] - 未发现上市公司为收购人及其关联方违规提供担保或借款等情形[23] - 常熟泓利依法履行收购相关报告和公告义务[24] - 常熟泓利和泓禧科技按要求规范运作，未发现收购人违规情形[25] 未来计划 - 收购人未来12个月暂无改变主营业务等多项计划[16][17][19][20][21][22]

报告与说明会安排 - 2024年年度报告于2025年4月25日披露[3] - 公司拟召开2024年年度报告说明会[3] - 说明会2025年5月13日15:00 - 17:00网络远程召开[4] 参与人员 - 董事长、总经理谭震和董秘、财务负责人江超群参加[5] 投资者提问 - 投资者可于2025年5月12日15:00前指定方式提问[7] 联系信息 - 联系人江超群，地址重庆长寿区菩提东路2868号，电话023 - 40720888[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入467,648,453.31元，较2023年增长4.27% [29] - 2024年毛利率13.27%，2023年为19.93% [29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,332,256.44元，较2023年下降57.33% [29] - 2024年末资产总计563,580,475.43元，较2023年末增长1.22% [31] - 2024年末负债总计175,818,129.97元，较2023年末增长7.93% [31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额23,918,332.02元，较2023年下降6.70% [31] - 2024年应收账款周转率2.48，2023年为2.84 [31] - 2024年非经常性损益合计283,101.23元，2023年为1,028,457.18元 [36] - 2024年第一至四季度营业收入分别为116,872,464.90元、112,984,033.59元、125,393,751.09元、112,398,203.73元 [34] - 报告期内，公司营业收入为4.6764845331亿元，较上年同期增长4.27%，归属于上市公司股东的净利润为1633.225644万元，较上年同期减少57.33%[45] - 2024年末货币资金为1.1097184593亿元，占总资产19.69%，较2023年末增长10.84%[50] - 2024年末应收账款为1.8810685676亿元，占总资产33.38%，较2023年末减少0.80%[50] - 2024年末存货为1.1065182959亿元，占总资产19.63%，较2023年末增长4.24%[50] - 2024年末固定资产为7267.875274万元，占总资产12.90%，较2023年末增长4.14%[50] - 2024年末在建工程为3577.620204万元，占总资产6.35%，较2023年末增长885.67%[50] - 2024年末交易性金融资产为0，较2023年末减少100.00%[50] - 2024年末应付账款为1.415522361亿元，占总资产25.12%，较2023年末增长9.37%[50] - 2024年营业收入467,648,453.31元，较2023年增长4.27%，营业成本405,594,807.44元，增长12.93%，毛利率降至13.27%[54] - 销售费用16,279,793.13元，增长26.16%；管理费用19,889,285.57元，下降1.42%；研发费用21,317,639.84元，增长4.04%；财务费用-20,159,693.28元，减少147.07%[54] - 净利润16,332,256.44元，较2023年减少57.33%，主要因生产成本增长、产品价格下降及子公司成本费用增加[54][56] - 主营业务收入467,642,232.71元，增长4.27%；其他业务收入6,220.60元，减少76.88%[57] - 经营活动现金流量净额23,918,332.02元，减少6.70%；投资活动现金流量净额-2,861,402.29元，增加95.44%；筹资活动现金流量净额-26,076,263.58元，减少105.53%[67] - 报告期投资额166,497,021.51元，较上年同期减少44.29%[69] - 公允价值变动收益较上年同期减少100%，因期末交易性金融资产余额为0[56] - 交易性金融资产初始投资成本3994.5万元，本期购入金额1.5亿元，本期出售金额1.89945亿元，投资收益39.678605万元[72] - 理财产品投资发生额1.5亿元，未到期余额和逾期未收回金额均为0元[73] - 本期研发支出金额2131.763984万元，占营业收入的比例为4.56%[80] - 本期研发支出金额为21,317,639.84美元，上期为20,489,243.43美元；本期研发支出占营业收入比例为4.56%，上期为4.57%[174] 各条业务线表现 - 微型扬声器销售收入增长13.77%，因优化产品结构和开拓客户；境外销售收入增加10.17%，因向客户境外公司销售金额增加[59][62] - 前五大客户销售金额合计416,997,389.25元，占比89.17%；前五大供应商采购金额合计106,666,688.36元，占比33.75%[63][64] - 年产1300万条高精度电子线组件建设项目本期投入12,785,411.51元，进度49.56%；微型扬声器生产技术升级改造项目投入3,711,610.00元，进度76.34%[70] - 香港泓禧总资产9259.949376万元，净资产663.938214万元，主营业务收入2.3483749401亿元，净利润 - 179.922424万元[76] - 缅甸泓禧总资产2935.127974万元，净资产1581.942845万元，主营业务收入2848.649873万元，净利润239.487942万元[76] - 商丘泓禧总资产1179.425125万元，净资产 - 269.621514万元，主营业务收入3182.883592万元，净利润 - 781.623642万元[76] - 越南泓禧总资产7332.142214万元，净资产6193.369076万元，主营业务收入434.782606万元，净利润 - 664.020804万元[76] - 高精度电子线组件产量为4287.67万条，产能利用率为83.74%；微型扬声器产量为2153.60万对，产能利用率为92.39%[168] 各地区表现 - 香港泓禧总资产9259.949376万元，净资产663.938214万元，主营业务收入2.3483749401亿元，净利润 - 179.922424万元[76] - 缅甸泓禧总资产2935.127974万元，净资产1581.942845万元，主营业务收入2848.649873万元，净利润239.487942万元[76] - 商丘泓禧总资产1179.425125万元，净资产 - 269.621514万元，主营业务收入3182.883592万元，净利润 - 781.623642万元[76] - 越南泓禧总资产7332.142214万元，净资产6193.369076万元，主营业务收入434.782606万元，净利润 - 664.020804万元[76] - 越南泓禧与越南合一建设与投资贸易责任有限公司 - 分公司签订项目工程施工总承包合同及附录合同含税总额为144,349,173,914越南盾，报告期末已完成支付94,939,173,914越南盾[115][116] 管理层讨论和指引 - 公司将紧跟行业发展和市场需求，加强技术创新，加大市场开拓力度[92] - 公司面临市场竞争加剧、人力资源、客户集中、汇率波动、外协加工占比较大等风险[99][100] - 针对市场竞争加剧风险，公司将研发新技术、新产品，拓展优质客户[99] - 针对人力资源风险，公司将提高自动化水平，设计激励性薪酬体系等[100] - 针对客户集中风险，公司将开拓新客户，提高技术和产品质量[100] - 针对汇率波动风险，公司将逢高结汇，增加美元负债[100] - 针对外协加工占比较大风险，公司将严格执行《外协管理办法》[100] - 公司在缅甸、河南商丘、越南设立全资子公司，扩大厂内人员规模，减少外协生产规模[101] - 公司制定《关联交易管理制度》管理关联交易，应对关联方较多可能带来的风险[101] - 公司及时关注国外当地法律法规和贸易政策等，应对境外经营风险[101] - 预计2025年全球笔记本出货量达1.8 - 2亿台，同比增长4% - 6%[91] - 2025年超50%新机搭载专用NPU[91] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年1月荣获“菩提十佳民营企业”称号[5] - 公司2024年6月被评定为2023年度纳税信用等级A级纳税企业[7] - 公司2024年度获得多项实用新型专利[8] - 众华会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[14] - 公司存在未按要求披露事项，未披露主要客户与供应商名称[15] - 未披露原因是合同有商业保密要求且考虑行业竞争[16] - 公司不存在退市风险且本期重大风险未发生重大变化[17] - 公司证券简称泓禧科技，代码871857[21] - 公司法定代表人为谭震[21] - 公司董事会秘书为江超群，联系电话023 - 40720888[22] - 公司于2022年2月28日在北交所上市，普通股总股本74,007,152股[24] - 截至2024年12月31日，公司已取得专利60项，其中发明专利1项，实用新型专利59项[43] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等事项[104][105] - 公司相关承诺均正常履行，无超期未履行及违反承诺的情形[111] - 公司抵押资产融资用于正常业务经营，不会对生产经营及财务状况产生不利影响[114] - 公司无限售股份总数为74,007,152股，占比100%，本期无变动[119] - 控股股东、实际控制人持有无限售股份38,873,866股，占比52.5272%，本期无变动[119] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股60,315,040股，占比81.4990%[121] - 2022年首次股票公开发行募集资金192,000,000元，报告期内使用16,497,021.51元[129] - 2022年首次股票公开发行变更募集资金用途金额为37,731,681.59元[129] - 截至2024年12月31日，常熟泓利直接持有公司52.5272%的股权，为公司控股股东[123][125] - 迟少林通过泓淋集团、威海淋博、常熟泓利控制泓禧科技，为公司实际控制人，持有表决权股数38,873,866股，占比52.5272%[125][126] - 公司银行信用贷款规模为100,000元，利率2.90%，存续期为2024年12月20日至30日[132] - 2024年5月16日公司2023年年度股东大会通过权益分派预案，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[133] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[137] - 公司现金分红需满足条件，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[138] - 调整利润分配政策议案需经全体董事过半数、1/2以上独立董事及全体监事过半数同意，且经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[142][143] - 年度分配预案为每10股派现1元（含税），送股数和转增数均为0[146] - 公司董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为5人[148] - 谭震年度税前报酬为75.91万元，郭光华49.26万元，宋骤飚41.29万元，文燕13.28万元，胡天阁17.92万元，江超群17.52万元，独立董事李定清、徐以祥、叶明均为4万元[148] - 公司董事、监事、高级管理人员直接持股数均为0，持股比例均为0%[151] - 报告期内董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事均未发生变动[152] - 2024年4月25日召开第三届董事会第十次会议及5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过多项2024年薪酬议案[153][154] - 在职员工期初总计2375人，本期新增4250人，本期减少3138人，期末总计3487人[156] - 财务人员期初22人，本期新增4人，减少7人，期末19人[156] - 销售人员期初28人，本期新增4人，减少3人，期末29人[156] - 技术人员期初134人，本期新增58人，减少77人，期末115人[156] - 生产人员期初2109人，本期新增4166人，减少3033人，期末3242人，新增主要系子公司缅甸泓禧与越南泓禧新增加人员所致[156] - 员工总数从期初的2375人增加至期末的3487人，其中本科从41人增至57人，专科及以下从2331人增至3427人[158] - 报告期内公司需承担费用的离退休职工人数为31人[162] - 截至2024年12月31日，公司共取得专利60项，

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 22元同比下降57 69%2023年为0 52元2022年为0 46元 [1] - 每股净资产5 24元同比下降1 5%2023年为5 32元2022年为4 93元 [1] - 每股公积金2 28元同比无变化2023年和2022年均为2 28元 [1] - 每股未分配利润1 62元同比下降6 36%2023年为1 73元2022年为1 39元 [1] - 营业收入4 68亿元同比增长4 23%2023年为4 49亿元2022年为4 27亿元 [1] - 净利润0 16亿元同比下降57 89%2023年为0 38亿元2022年为0 33亿元 [1] - 净资产收益率4 20%同比下降58 46%2023年为10 11%2022年为10 20% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6031 51万股占流通股比例81 51%较上期增加170 10万股 [1] - 常熟市泓利投资有限公司持股3887 39万股占总股本52 53%持股数量不变 [2] - 昆山市宝景电子科技有限公司持股1295 50万股占总股本17 51%持股数量不变 [2] - 重庆市泓元商务信息咨询合伙企业减持43 93万股现持股312 42万股占总股本4 22% [2] - 曹凯立新进股东持股170 00万股占总股本2 30% [2] - 重庆市寅帛商贸合伙企业减持52 03万股现持股127 59万股占总股本1 72% [2] - 董泽清新进股东持股100 59万股占总股本1 36% [2] - 渤海证券股份有限公司持股40 00万股占总股本0 54%持股数量不变 [2] - 冯国妹新进股东持股39 96万股占总股本0 54% [2] - 刘拉新进股东持股33 96万股占总股本0 46% [2] - 周福明增持2 33万股现持股24 10万股占总股本0 33% [2] - 李志明杨恩泉刘彦黄坚退出前十大股东原持股比例分别为0 31%0 31%0 24%0 23% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元含税 [3]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-017 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于公司 2024 年年 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-019 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年 度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，同一表决权重复表决 的以第一次投票结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进 ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案 尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 三、对公司的影响 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-042 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因经营需 要，拟向银行等金融机构申请总额不超过 2.8 亿元人民币（含本数）的综合授信 额度。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如 单笔授信合同期限超过股东大会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔 合同有效期之日止。在授信期限内，上述授信额度可循环使用，公司授权总经理 或指定授权代理人根据实际情况在上述总授信额度内办理公司融资事宜，并签署 有关与各金融机构发生业务往来的相关法律文件。上述授信事 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-024 重庆市泓禧科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》及其他法规相关规 定（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆市泓禧科技股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-025 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李定清，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作 制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的经营状况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开5次董事会、 ...