国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为安徽晶赛科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"晶赛科技")向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,对公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查,有关情况如下: 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 26 日,安徽晶赛科技股份有限公司发行普通股 11,878,300 股(不含行使超额配售选择权所发的股份),发行方式为直接定价发行,发行价 格为 18.32 元/股,募集资金总额为 217,610,456.00 元,实际募集资金净额为 197,938,784.27元,到账时间为 2021年 10月 29日。公司因行使超额配售选 择权取得的募集资金净额为 30,331,257. 40元, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-086 安徽晶赛科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金购买理财产品公告 2021 年 10 月 26 日，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"） 发行普通股 11,878,300 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式 为直接定价发行，发行价格为18.32元/股，募集资金总额为217,610,456.00元， 实际募集资金净额为 197,938,784.27 元，到账时间为 2021 年 10 月 29 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,331,257.40 元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日。 单位：万元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 安徽晶赛科技 股份有限公司 | 合肥科技农 村商业银行 | 200002400900666888 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-083 安徽晶赛科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司（以下简称"晶赛科技"或"公司"）于 2021 年 10 月向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元， 募集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募 集资金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》验证。 2021 年 12 月，公司因行使超额配售选择权，发行新股 1,781,700 股，每股发行 价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行费用（不含 税）后募集资金净额为 3,033.11 万元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日，并经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0304 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-080 安徽晶赛科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-080 安徽晶赛科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 1 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-078 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,702,698 股，占公司有表决权股份总数的 68.9212%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 127,737 股，占公司有表决权股份总数的 0.1670%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在 ...

股东大会信息 - 2023年10月30日刊登2023年第二次临时股东大会通知公告[2] - 现场会议于2023年11月16日15:00召开，由董事会召集，董事长主持[2] - 网络投票时间为2023年11月15日15:00 - 2023年11月16日15:00[3] 出席情况 - 出席人员共11人，代表股份52,702,698股，占比68.9212%[4] - 现场9人，代表股份52,74,961股，占比68.7542%[4] - 网络2人，代表股份127,737股，占比0.1670%[4] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》同意52,702,398股，占比99.9994%[8] - 《关于选举独立董事议案》中小股东同意127,437股，占比99.7651%[11] - 《关于选举非独立董事议案》中小股东同意127,437股，占比99.7651%[12] 决议效力 - 天禾律师认为股东大会决议合法有效[13]

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 02834 号 致:安徽晶赛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》（以下简称"《上市规则》"）以及《安徽晶赛科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽 晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派黄孝伟、盛建平律师(以 下简称"天禾律师")出席公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 上 | 天天津! 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,702,698 股，占公司有表决权股份总数的 68.9212%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 127,737 股，占公司有表决权股份总数的 0.1670%。 （三）公 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-077 安徽晶赛科技股份有限公司 股东增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 侯雪 | 持股 5%以上股东、实际控制 | 20,949,005 | 27.40% | | | 人、董事、董秘 | | | 本次公告前 6 个月内，上述主体不存在减持公司股份的情形。 三、 相关风险提示 二、 增持计划的主要内容 股 东 名 称 计划增持 数量（股） 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持合 理价格 区间 增持 资金 来源 拟增持 目的 侯 雪 不低于 150,000 不低于 1,500,000 集中 竞价 自本公 告发布 之日起 6 个月 内 根 据 市 场价格 择机增 持（窗口 期不交 易） 自 有 资金 基于 ...