证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-064 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴林先生、吴小亚先生因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-065 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告> ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-071 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《安 徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-069 安徽晶赛科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于修订<董事会制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京证券交易所（以下 简称"北交所"）的有关规定,以及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 董事会 公司董事会由 9 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-073 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 安徽晶赛科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会审计委员会的情况 为了完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，安徽晶赛科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会拟设立审计委员会。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会暨 选举委员的议案》。 董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一名。 审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第三届董事 会审计委员会委员名单如下： 主任委员：吴小亚 委员：吴林、侯诗益 上述审计委员会委员任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 至公司第三届董事会任期期满为止。 三、备查文件目录 《 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-070 安徽晶赛科技股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于制定<董事会审计委员会制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽晶赛科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-068 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称指引第 1 号）等相关法律、法规、规范性文件以 ...

整体营业收入变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入263,892,309.74元，较上年同期减少16.29%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入96,508,587.14元，较上年同期增加19.74%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入263,892,309.74元，较2022年1 - 9月的315,246,582.52元下降约16.29%[35] 整体净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 6,700,768.86元，较上年同期减少117.06%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2,334,878.65元，较上年同期减少148.78%[11] - 2023年1 - 9月净利润为 - 6,700,768.86元，2022年1 - 9月为39,281,992.76元[36] 整体资产与净资产变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计768,951,070.09元，较上年期末减少5.56%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产503,398,008.90元，较上年期末减少3.91%[11] - 2023年9月30日公司资产总计7.69亿元，较2022年末的8.14亿元下降5.55%[27][28][29] - 2023年9月30日所有者权益合计5.03亿元，较2022年末的5.24亿元下降3.91%[29] 部分资产项目变动 - 货币资金报告期末为115,500,571.82元，变动幅度135.77%，因闲置募集资金结构性存款到期赎回[12] - 应收票据报告期末为17,013,412.68元，变动幅度 - 39.25%，因本期收到金额减少[12] - 在建工程报告期末为11,457,283.50元，变动幅度337.33%，因募投项目研发大楼建设[12] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为54,552,655.10元，较上年同期增加54.19%[11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计238,309,119.47元，2022年同期为270,664,840.19元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计183,756,464.37元，2022年同期为235,285,793.76元[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为54,552,655.10元，2022年同期为35,379,046.43元[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计12,540,409.19元，净额10,664,179.68元，所得税影响数1,876,229.51元[15] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）10,989,167.72元，委托他人投资或管理资产损益1,590,662.32元[15] 股份结构变化 - 无限售股份期初38,999,590股占比51.00%，期末37,145,454股占比48.58%；有限售股份期初37,468,410股占比49.00%，期末39,322,546股占比51.42%，总股本76,468,000股不变，普通股股东人数6,961人[18] 股东持股变化 - 持股5%以上或前十名股东合计期初持股51,967,318股，变动2,300,473股，期末持股54,267,791股，占比70.97%[19] - 控股股东、实际控制人期初持股50,000,000股，变动367,325股，期末持股50,367,325股[18][19] - 董事、监事、高管期初持股0股，变动2,104,856股，期末持股2,104,856股[18] 担保与授信情况 - 公司存在对外担保事项，为全资子公司担保总金额不超20,000万元，期末最高余额1,500万元[23] - 其他重大关联交易中，实控人及其关联方为公司银行贷款担保余额5,000万元[23] - 公司及控股子公司申请综合授信额度不超30,000万元[24] 资产抵押质押情况 - 资产抵押、质押总计账面价值36,522,824.76元，占总资产比例4.75%[24] 流动资产与非流动资产变化 - 2023年9月30日流动资产合计3.47亿元，较2022年末的4.03亿元下降13.90%[27] - 2023年9月30日非流动资产合计4.22亿元，较2022年末的4.12亿元增长2.61%[28] 流动负债与非流动负债变化 - 2023年9月30日负债合计2.66亿元，较2022年末的2.90亿元下降8.53%[28][29] - 2023年9月30日流动负债合计2.03亿元，较2022年末的2.39亿元下降15.31%[28] - 2023年9月30日非流动负债合计0.63亿元，较2022年末的0.51亿元增长23.20%[28][29] - 2023年流动负债合计77,271,446.79元，较之前的95,780,896.40元下降约19.32%[33] - 2023年非流动负债合计26,384,318.95元，较之前的15,804,426.52元增长约66.94%[33] 母公司财务数据变化 - 母公司2023年9月30日资产总计5.10亿元，较2022年末的5.24亿元下降2.76%[31][32] - 母公司2023年9月30日流动资产合计1.58亿元，较2022年末的2.65亿元下降40.40%[31][32] - 母公司2023年9月30日非流动资产合计3.52亿元，较2022年末的2.59亿元增长35.85%[32] - 2023年母公司营业收入141,149,731.59元，较2022年的122,220,860.60元增长约15.49%[39] - 2023年母公司营业成本120,364,016.28元，较2022年的102,912,974.46元增长约16.96%[39] - 2023年母公司营业利润2,402,162.79元，较2022年的23,610,081.88元下降约89.83%[40] - 2023年母公司净利润7,204,208.27元，较2022年的30,285,235.43元下降约76.22%[40] 综合收益变化 - 公司综合收益总额为7,204,208.27元，上一年为30,285,235.43元[41] 投资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计434,130,422.54元，2022年同期为355,284,308.70元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计372,075,720.13元，2022年同期为560,356,803.69元[43] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为62,054,702.41元，2022年同期为 - 205,072,494.99元[43] 筹资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计50,000,000.00元，2022年同期为57,400,000.00元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计79,883,279.23元，2022年同期为68,528,773.85元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,883,279.23元，2022年同期为 - 11,128,773.85元[43] 整体营业成本与利润变化 - 2023年1 - 9月营业总成本276,032,552.07元，较2022年1 - 9月的288,169,822.48元下降约4.21%[36] - 2023年1 - 9月营业利润为 - 14,769,359.80元，2022年1 - 9月为34,276,778.67元[36]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-072 安徽晶赛科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2023 年 10 月 30 日，公司第三届董 事会第八次会议审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于提 名公司第三届董事会非独立董事的议案》。 提名丁斌先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘岩先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 ...