关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本着 实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第 七次会议的全部议案，并针对需要发表意见事项发表如下独立意见： 一、 对《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的 独立意见 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-057 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事 经审议，我们认为《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符 合相关法律法规和中国证监会、北京证券交易所以及公司《募集资金管理制度》 等关于募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存 在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存 在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。 我们一致同意《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》。 安徽晶赛科技股份有限 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-056 安徽晶赛科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴林、吴小亚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")同日在北京证 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-061 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司（以下简称"晶赛科技"或"公司"）于 2021 年 10 月向不特定合 格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元，募 集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资 金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》验证。2021 年 12月，公司因行使超额配售选择权，发行新股178.17万股，每股发行价格为18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行费 ...

关于公司股东拟解散清算暨实际控制人及其一致行动人 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-054 权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要事项提示： ● 本次拟解散清算的股东铜陵晶超投资管理有限合伙企业（有限合伙） （以下简称"铜陵晶超"）及铜陵晶益投资管理有限合伙企业（有限合伙） （以下简称"铜陵晶益"）均为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"晶赛科技"）上市前设立的员工持股平台，上述股东所持有的晶赛科技股 份均为无限售条件流通股，且不存在冻结、质押情形。 ● 铜陵晶超、铜陵晶益部分合伙人系晶赛科技董事、监事及高级管理人员， 本次权益变动完成后，公司将按照相关法规的要求，为上述董监高人员办理相 应的股份限售登记手续。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 安徽晶赛科技股份有限公司 一、本次权益变动的基本情况 安徽晶赛科技股份有限公司于 2023 年 6 月 30 日收到公司股东铜陵晶超投 资管理有限合伙企业（有限合伙 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-055 安徽晶赛科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外， 没有通过任何其他方 式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人之一：侯诗益 住所: 安徽省铜陵市天门山北道 2569 号综合楼 402 室 通讯地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道 2569 号 信息披露义务人之二：侯雪 住所: 安徽省铜陵市铜官区石城大道北段 2117 号 通讯地址：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号 通讯地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道 2569 号 信息披露义务人之四：铜陵晶益投资管理有限合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：侯雪 住所: 安徽省铜陵市天门山北道 2569 号综合楼 402 室 住所: 安徽省铜陵市铜官区石城大道北段 2117 号 信息披露义务人之三：铜陵晶超投资管理有限合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人：侯雪 通讯地址：安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道 2569 号 权益变动性质： 股份减少（ ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-053 安徽晶赛科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 25 日接待 了 35 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 25 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、嘉实基金、天弘基金、博时基金、国寿安保基金、招 商基金、西部利得基金、长信基金、中欧基金、鹏华基金、前海开源基金、国海 证券、中山证券、红塔证券等 35 家机构。 上市公司接待人员：董事长侯诗益先生、董秘侯雪女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 答复：公司音叉晶振已经实现批量出货。 问题 6、公司温补振荡器的最新情况？ 问题 1、有了解说 AI 服务器的光模块需要石英晶振，请介绍这块的产业情 况。 答复：AI 服务器光模块需要用到差分晶体振荡器，差分振荡器是振荡器中 的一种，其与普通振荡器相比主要 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-052 安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 12 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,314,481.80 元，母公司未分配利润为 41,119,661.20 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,764,240.00 元。 以公司现有总股本 76,468,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.360000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.180000 元；持股超过 1 年 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-050 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 安徽晶赛科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,437,118 股，占公司有表决权股份总数的 72.4971%。 其中通过 ...

= 天天津师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 01098 号 致:安徽晶赛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")以及《安徽晶赛科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽 晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派刘倩怡、何潇律师(以 下简称"天禾律师")出席公司 2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-049 安徽晶赛科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 在中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）举行2022年年度报告业绩说明 会，并与投资者进行了沟通交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 √业绩说明会 （三）上市公司接待人员 公司董事长：侯诗益先生； 公司董事、董事会秘书：侯雪女士； 公司财务负责人：丁曼女士； 国元证券保荐代表人：徐明先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解 ...