一、2022 年度监事会召开情况 2022 年度，公司共召开 5 次监事会，所召开会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议召开情况如下： | | 召开日期 | | 会议届 次 | | 审议议案 | 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 月 | 25 | 日 | | 1、《关于公司 2021 | 年度报告及其摘要的议案》 | 通过 | | | | | | 2、《关于<2021 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 通过 | | | | | | 3、《关于<2021 | 年度财务决算报告>的议案》 | 通过 | | | | | 第二届 | 4、《关于<2022 | 年度财务预算报告>的议案》 | 通过 | | | | | 监事会 | 5、《关于<2021 | 年年度权益分派预案>的议案》 | 通过 | | | | | 第十二 | 6、《关于 2022 | 年度监事薪酬方案的议案》 | 通过 | | | | | 次会议 | 7、《关于<2021 案》 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-035 安徽晶赛科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 15 号、第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 （三）变更原因及合理性 2021 年 12 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的 《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称"《准则解释第 15 号》"）解释了"关于企业将固 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0213 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 4-8 | 我们认为，后附的晶赛科技 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了晶赛科技 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。 2 安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易 所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将安徽晶赛科技股份有限公司（以下 简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-034 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据公司 2023 年度贷款计 划，公司拟为全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称"合肥晶威 特"）向有关银行申请授信提供连带责任担保，提供担保的总金额不超过人民 币 20,000 万元，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公 司提供担保的事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件，期限自 2022 年年 度股东大会召开之日起 1 年内。实际担保金额在上述 20,000 万元额度内，以 公司与各银行签订的担保合同为准。 本次拟批准的担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.18%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司 关于公司 2023 年为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 4 月 21 日， ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-037 安徽晶赛科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，安徽晶赛科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为侯诗益、侯雪，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.38%。 公司存在控股股东，控股股东为侯诗益，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 38.42%。 公司是否设置以下机构或人员： 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东 ...

公司基本信息 - 公司成立于2005年1月20日，于2021年11月15日在北交所上市[25] - 公司证券代码为871981，普通股总股本为76,468,000股，优先股总股本为0股[22][26] - 公司控股股东为侯诗益，实际控制人为侯诗益、侯雪，一致行动人为铜陵晶超、铜陵晶益[26] - 公司统一社会信用代码为91340700771114890E，注册地址在安徽省铜陵市经济技术开发区天门山北道2569号，注册资本76,468,000元且报告期内有变更[27] 公司荣誉与资质 - 2022年8月，公司及全资子公司入选国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业[8] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入387,266,655.65元，较2021年减少18.45%[32][59][109] - 2022年毛利率18.89%，较2021年的26.26%下降[32][59] - 2022年归属于上市公司股东的净利润43,595,332.89元，较2021年减少33.44%[32][60] - 2022年末资产总计814,188,627.59元，较2021年末增长4.30%[34] - 2022年末负债总计290,325,609.83元，较2021年末减少0.07%[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额62,891,118.20元，较2021年减少21.30%[36][75][76] - 2022年应收账款周转率3.86，存货周转率2.90，较2021年均有所下降[36] - 2022年总资产增长率4.30%，营业收入增长率 -18.45%，净利润增长率 -33.44%[37] - 2022年非经常性损益合计19,030,304.74元，非经常性损益净额16,172,896.08元[41] - 2022年末货币资金48,989,300.91元，占总资产6.02%，较2021年末下降78.76%[53] - 2022年末应收票据28,007,500.37元，占总资产3.44%，较2021年末增加58.26%[53] - 2022年末应收账款72,528,018.92元，占总资产8.92%，较2021年末下降33.72%[53] - 2022年末应收款项融资9,758,629.48元，占总资产1.20%，较2021年末增加1,019.21%[54] - 2022年末固定资产359,446,546.35元，占总资产44.20%，较2021年末增加61.15%[54] - 2022年末在建工程2,619,818.97元，占总资产0.32%，较2021年末下降91.89%[54] - 2022年末递延所得税资产22,092,411.53元，占总资产2.72%，较2021年末增加216.39%[54] - 2022年末短期借款64,472,813.89元，占总资产7.93%，较2021年末增加18.82%[54] - 2022年末应付票据52,311,704.95元，占总资产6.43%，较2021年末增加73.74%[54] - 2022年营业成本314,114,644.48元，占比81.11%，较2021年的350,198,768.52元下降10.30%[59] - 2022年研发费用21,956,137.03元，占比5.67%，较2021年的17,696,104.96元增加24.07%[59] - 2022年营业利润28,276,747.28元，较2021年的71,945,069.31元下降60.70%[60] - 2022年主营业务收入362,761,325.91元，较2021年的443,852,087.51元下降18.27%[63] - 2022年投资活动现金流量净额 -2.58亿元，较2021年减少204.20%，因募投项目付款和现金管理 [75][76] - 2022年筹资活动现金流量净额 -172.78万元，较2021年下降100.87%，因2021年上市获募集资金净额2.28亿 [75][76] - 报告期投资额2.57亿元，较上年同期增长114.89% [77] 各条业务线数据关键指标变化 - 石英晶振2022年营业收入276,118,755.00元，较上年同期下降17.52%，毛利率减少9.59个百分点[65] - 内销2022年营业收入296,687,687.52元，较上年同期下降27.01%，毛利率减少8.38个百分点[67] - 外销2022年营业收入90,578,968.13元，较上年同期增长32.40%，毛利率减少6.66个百分点[67] 募投项目进展 - 募投项目“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”部分产能建成，“研发中心建设项目”开始基建和采购设备[7] - 年产10亿只SMD石英晶体谐振器项目本年度投入6120.76万元，累计投入8219.84万元，进度符合计划 [78] - 研发中心建设项目本年度投入511.74万元，累计投入511.74万元，进度符合计划 [78] - 年产2.4亿只TF音叉晶体项目本年度投入2640.34万元，累计投入2640.34万元，进度符合计划 [78] - 年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目调整后投资总额200000000元，本报告期投入61207607.87元，截至期末累计投入82198433.37元，投入进度41.10%[175] - 研发中心建设项目调整后投资总额28269873.58元，本报告期投入5117420元，截至期末累计投入5117420元，投入进度18.10%[175] - 2023年公司变更募集资金用途，新增“年产2.4亿只TF音叉晶体项目”及“TCXO温度补偿型晶体振荡器产业化项目”，原“年产10亿只超小型、高精度SMD石英晶体谐振器项目”产能变更为6亿只/年[176] 权益分派情况 - 2022年6月实施2021年年度权益分派，每10股派发现金红利1.8元，转增4股，转增后总股本增至76,468,000股[8] - 2022年6月1日公司以总股本54620000股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至76468000股[158] - 2022年6月1日权益分派，每10股派现1.8元（含税），送股0股，转增4股[182] - 年度分配预案为每10股派现1.8元（含税），送股0股，转增0股[184] 公司研发情况 - 公司2022年热敏晶振及音叉晶振产品研发取得进展并小批量出货，降低新产品技术研发风险[16] - 公司2022年具备生产光刻工艺晶片的能力，国产晶片供应充足，晶片供给不足风险较小[16] - 本期研发支出金额为21,956,137.03元，上期为17,696,104.96元；本期研发支出占营业收入比例为5.67%，上期为3.73%[100] - 本期和上期研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发支出比例和占当期净利润比例均为0%[100] - 研发费用本期较上期增加24.07%，原因是公司进行音叉晶振以及超小型超高频晶振等项目研发，加大研发投入[101] - 期初研发人员69人，期末71人；期初研发人员占员工总量比例为10.12%，期末为10.57%[102] - 公司拥有的专利数量本期为46个，上期为45个；发明专利数量本期和上期均为10个[103] - SMD音叉晶体研发及产业化等多个项目已完成，温补晶体振荡器的研发与产业化项目在研[104][105] - 公司完成封装外壳研发、点胶和封焊关键工艺研发等多项研发项目[106] - 公司与北京邮电大学合作进行76.8MHz以上超高频晶片的工艺研究[108] - 公司与山东盈动智能科技有限公司开展温测机联合开发项目[108] 公司审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[12] - 公司聘请容诚会计师事务所，签字会计师为宁云、黄剑[28] - 审计认为公司管理层对于营业收入的确认和计量恰当[110] - 公司审计部认为容诚会计师事务所能勤勉尽责、公允合理发表独立审计意见[111] 公司税收优惠 - 公司2020 - 2022年度享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策[97] - 子公司合肥晶威特2021 - 2023年度享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的税收优惠政策[97] - 子公司火炬电子和晶威特科技2022年1 - 12月享受税收优惠政策，年应纳税所得额不超100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超100万元但不超300万元部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[98] 公司风险提示 - 公司未按要求披露主要客户及供应商名称，因行业竞争激烈和保护商业秘密[13] - 公司面临产品价格及经营业绩下降、原材料价格上涨等多种风险[14][15] - 受下游行业需求波动影响，2022年石英晶振行业需求低迷，公司经营业绩下滑[16] - 石英晶振行业下游应用领域广，但受宏观经济短期波动及行业竞争格局变化影响，存在下游行业需求下滑和产品价格下降风险[17] - 宏观经济环境波动可能短期不利石英晶振行业下游需求，也可能促进行业集中度提升[118] - 宏观经济、贸易环境、行业竞争可能给公司未来发展带来不确定性[123] - 公司主要产品销售均价近年呈下降趋势，主营业务毛利率有波动[124] - 公司石英晶振和封装材料直接材料成本占比较高，原材料价格上涨或影响经营业绩[124] - 国内晶振企业众多，公司在高端产品技术水平上与日本、中国台湾企业有差距[125] - 公司封装材料产品市场占有率较高，但未来存在下滑风险[126] 公司担保情况 - 公司为合肥晶威特电子有限公司提供多笔担保，担保金额分别为5,000,000.00元、3,000,000.00元、4,000,000.00元、4,000,000.00元、6,000,000.00元[136] - 公司对外提供担保金额为5740万美元，担保余额为3240万美元[138][140] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额和余额均为0[140] - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额和余额均为0[140] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额和余额均为0[140] - 报告期内公司无清偿和违规担保情况[141] - 侯诗益等人2021年为公司向银行申请额度提供多笔担保，担保金额分别为500万美元、300万美元、400万美元、600万美元、700万美元、800万美元等，担保余额均为0[144] - 侯诗益等人2022年为公司向银行申请额度提供多笔担保，担保金额分别为500万美元、1300万美元、300万美元、600万美元等，其中部分担保余额为对应担保金额，部分为0[145] - 侯诗为公司向银行申请额度提供担保，2022年和2023年部分担保额度分别为1000万美元、240万美元、500万美元、400万美元、500万美元、300万美元、500万美元、500万美元[146] 公司股东情况 - 截至报告期末，公司实际控制人侯诗益与其女侯雪直接及间接控制公司72.38%的表决权[15][128] - 期初总股本54620000股，本期变动21848000股，期末总股本76468000股，普通股股东人数8570人[157] - 无限售股份期初数量12710140股，比例23.27%，本期增加26289450股，期末数量38999590股，比例51.00%；有限售股份期初数量41909860股，比例76.73%，本期减少4441450股，期末数量37468410股，比例49.00%[157] - 侯诗益期末持股29376200股，持股比例38.42%；侯雪期末持股20581680股，持股比例26.92%[160] - 铜陵晶超投资管理有限合伙企业期末持股3920000股，持股比例5.13%；铜陵晶益投资管理有限合伙企业期末持股1470000股，持股比例1.92%[160] - 广州视源电子科技股份有限公司期末持股764190股，持股比例1.00%；樊雷刚期末持股483000股，持股比例0.63%[160] - 国元证券股份有限公司期末持股368505股，持股比例0.48%；中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金期末持股330245股，持股比例0.43%[160] - 安信证券股份有限公司期末持股314155股，持股比例0.41%[160] - 北京金长川资本管理有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-036 安徽晶赛科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 年审计业务收入 ...

安徽晶赛科技股份有限公司独立董事 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-020 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 经审议，我们认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，是根据公司实际经营情况和运营水平制定的。有利 于公司的董事和高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，不会对中小股东的利益 有所损害。 我们一致同意《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同 意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。 三、 对《关于<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见 公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规的要求，对 公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，在此基 我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本着 实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第 五次会议的全部议案，并针对需要发表意见事项发表如下独立意见： 一、 对《关于<2 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 注:上述余额不包含使用暂时闲置募集资金购买 1. 25 亿元银行结构性存款等产品进行 保本现金管理的金额。 二、募集资金管理情况 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐机构")作为安 徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订）》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,对晶赛科技 2022 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准,安徽晶赛科技 股份有限公司(以下简称"晶赛科技"或"公司")于 2021年 10月向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83万股,每股发行价格为 18.32元, 募集资金总额为 217,610,456.00元,扣除发行费用(不含税)后,实际募集资 金净额为 19 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,314,481.80 元，母公司未分配利润为 41,119,661.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,468,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 13,764,240 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 21 ...