和泰律師事務所 FAHOTA LAW FIRM 专业 · 分享 · 卓越 · 远见 泰和泰（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 定向发行股票的 补充法律意见书（一） 二零二零年三月 专业 · 分享 · 卓越 · 远见 | 来律 | 三 | 一 IOTA I AW FIRM 释义 在本补充法律意见书(一)中,除非文义另有所指或本补充法律意见书 (一) 另有明确说明,下列简称分别具有下述之含义: | 本所 | 指 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 云里物里、公司、发行 | 指 | 深圳云里物里科技股份有限公司 | | 人 | | | | 《法律意见书》 | 指 | 《泰和泰(深圳)律师事务所关于深圳云里物里 | | | | 科技股份有限公司定向发行股票合法合规性的 | | | | 法律意见书》 | | 本次发行对象 | 指 | 深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合 | | | | 伙企业(有限合伙)、深圳市人才创新创业二号 | | | | 股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | 人才三号一期 | 指 | 深圳市人才创新创业三号一期股权投资基金合 | ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-001 深圳云里物里科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立 董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳云里物里科技股份有限公司 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开。上海 市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何煦律师、 柯铮律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-095 深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,627,694 股，占公司有表决权股份总数的 63.3329%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 199,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2447%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第十章 | | --- | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公 司。 公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91440300664195496N。 公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 11,500,000 股，于 2022 年 11 月 29 日在 北京证券交易所上市。 第三条 公司的注册中文名称：深圳云里物里科技股份有限公司。 第四条 公司住所：深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园 I 栋 3 楼。 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-094 深圳云里物里科技股份有限公司 一、 回购方案基本情况 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立 董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 10 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-085 深圳云里物里科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第三条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）做出 的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规 章和业务规则的要求。承诺人对公司负有忠实义务和勤勉义务，严格履行其作出 的公开承诺，不得损害公司利益。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第四条 承诺人以及公司在上市、股票发行、再融资、并购重组、公司治理 专项活动等过程中做出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、 盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行 ...

深圳云里物里科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-081 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 日通过电子邮件或短信、电话等 方式通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 日通知全体独立董 事。经全体独立董事一致同意，前述通知时限可不受本条款限制。发出上述会议 通知时，应同步通知董事会秘书。 通知应包括会议召开日期、地点、会议召开方式、拟审议事项和发出通知的 日期。 第六条 独立董事专门会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-093 深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 14 时至 15 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 5 日 15:00—2023 年 12 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-083 深圳云里物里科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《深圳云里物里科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、公 司章程和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大 ...