证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-011 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：202 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳云里物里科技股份有限公司 使用外币、自有资金等方式支付募投项目部分款项 （一）募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 1 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 调整后拟投入 募集资金总额 | 累计投入募集 | 累计投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额（2） | （3）= | | | | | （1） | | （2）/（1） | | 1 | 物联网智能硬件产 品智能生产基地建 设项目 | 深 圳 云 里 物 | 43,048,983.47 | 9,886,122.29 | 22.96% | | 2 | 物联网智能硬件及 云平台研发项目 | 里 科 技 股 份 有限公司 | 40,765,668.33 | 8,119,697.63 | 19.92% | | 3 | 营销推广建设项目 | | 15,555,281.39 | 679,592.65 | 4.37% | | | 合计 | - | 99,369,9 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-028 深圳云里物里科技股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要 求，公司对容诚在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 首席合伙人：刘维 2024年度末合伙人数量：212人 2024年度末注册会计师人数：1,552人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781人 2023年收入总额（经审计）：287,224.60万元 ...

深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用外币、自有资金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项 出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意深圳云里物里科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2583 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行 价格为 10.00 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150 万股（不含行使 超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为 115,000,000.00 元，扣 除发行费用（不含税）金额 15,630,066.81 元，募集资金净额为 99,369,933.19 元。上 述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了 大华验字[ ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-024 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄文锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作 用。现将本人在2024年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 本人基本情况如下：黄文锋，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，2003年6月毕业于西南财经大学，博士学历，注册会计师。 1994年9月至2003年8月，就职于 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳云里物里科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳云里物里科技股份 有限公司（以下简称云里物里公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025] 518Z0803 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，云里物里公司管理 层编制了后附的深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保 证其真实、准确、完整是云里物里公司管理层的责任。 深圳云里物里科技股份有限公司 容诚专字[2025] 518Z0230 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-020 深圳云里物里科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 29 日，深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物 里"或"公司"）发行普通股 11,500,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公 开发行，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 115,000,000.00 元，实际募集资 金净额为 99,369,933.19 元，到账时间为 2022 年 11 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-030 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》及深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由黄文锋、庄严、曾明三名成员组成，其中黄 文锋、曾明为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的2/3。主任 委员（召集人）由独立董事、会计专业人士黄文锋担任，审计委员会成员 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开会议5次，具体情况如下： （一）2024年4月7日，审计委员会召开第 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-036 深圳云里物里科技股份有限公司 关于调整第二次竞价回购股份方案回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二次竞价回 购股份方案回购价格上限的议案》，同意将回购价格上限由人民币14.00元/ 股（含）调整为人民币25.00元/股（含），本次调整回购价格上限事宜属于 董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 三、本次调整回购价格上限的原因及主要内容 鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致 使公司可实施回购窗口较短。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司 价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值 及股东权益，公司将回购价格上限由人民币 14.00 元/股（含）调整为人民币 25.00 元/股（含）。 截至 2025 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2025-015 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,123,493.53 元，母公司未分配利润为 77,604,708.39 元。 第一百六十条 公司缴纳所得税后的利润时，按下列顺序分配： （一）董事会审议和表决情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,518,000 股，根据扣除回 购专户 851,753 股后的 80,666,247 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,873,287.17 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预 ...