证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-080 深圳云里物里科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构及公司董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及业务规则和《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-090 深圳云里物里科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-086 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳云里物里科技股份有限公司董事会，现提名王宁宁为深圳 云里物里科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳云里物里科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳云里物里科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 等工作经验； （ ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-089 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：黄文锋 委员：庄严、曾明 深圳云里物里科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立董事会审计 委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第五次会 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-084 深圳云里物里科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易应签订书面协议，并应遵循平等、自愿、等 价、有偿原则。 第三条 公司董事会应根据客 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-092 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 二、《关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独 立意见 经核查，我们认为，公司对该独立董事候选人提名的审议和表决程序 符《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。 相关事项的事前认可意见和独立意见 经核查聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法 律法规规定的不得担任公司独立董事的情形或被中国证监会处以证券市场 禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于2023年11月20日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-088 （一）任免的基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定第三届董事会第五 次会议于 2023 年 11 月 20 日审议并通过《关于提名席洋为公司第三届董事会董事候选 人的议案》、《关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。 提名王宁宁先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名席洋先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为进一步完善公司治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-075 深圳云里物里科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立 董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 8.12 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （四） 拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 8,200,000 元 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 835985 | 海泰新能 | 3.64 | 270000 | 湘财证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司江苏南京太平 | | 07 | | | | | 司湘财证券南京江东 | | | | | | | | 中路证券营业部 | 南路营业部 | | 2023-11- | 872374 | 云里物里 | 6.97 | 864400 | 中信证券股份有限公 | 广发证券股份有限公 司广州黄埔大道营业 | | 07 | | | | | 司深圳深南中路中信 | | | | | | | | 大厦证券营业部 | 部 | | 2023-11- | 830832 | 齐鲁华信 | 2.7 | 723625 | 中信证券（山东）有 | 渤海证券股份有限公 | | | | | | | 限责任公司青岛黄岛 | | | 07 | | | | | 区长江中路证券营业 | 司青岛分公司 | | | | | | | 部 | | ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立 董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-074 深圳云里物里科技股份有限公司 本次拟回购资金总额不少于 8,200,000 元，不超过 15, ...