（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-041 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14 时至 15 时。 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-035 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第七次会议 经认真审阅《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》我们 认为：该薪酬方案结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，符 合目前企业发展情况。 综上，我们同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案，并同意将《关 于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司董事会审议。 相关事项的审查意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第七次会议。公司独立董事专门会议根据《深圳云 里物里科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《深圳云里物里 科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基 于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，召开第三届董事会独 立董事专门会议第二次会议审议通过下列议案，并同意提 ...

[2024]0011003914 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年度） 我们审核了后附的深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称云 里物里公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 云里物里公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内 容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1-2 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云里物里公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第 3101 号—历史财务信息审计或 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-027 深圳云里物里科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月7 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议 案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章 程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案。 一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-008 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 1.议案内容： 为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制， ...

员工持股计划规模与价格 - 标的股票规模不超1,078,900股，占公司目前股本总额1.32%，全部有效计划累计不超股本总额10%，任一持有人对应股票不超1%[10] - 购买回购股票价格为6.25元/股，是董事会审议草案前不同交易日均价的50.03% - 61.31%[10][11] - 募集资金总额上限约为674.32万元，每份份额6.25元，份额不超过107.89万份[12] 员工持股计划时间安排 - 存续期为48个月，自草案经股东大会通过且公告最后一笔股票过户起算，届满未展期则终止[13] - 锁定期满且股票全部转出、货币资产清算分配完毕可提前终止[13] - 存续期届满前2个月，若股票未售完或过户，经2/3以上（含）份额持有人同意并董事会通过可延长存续期[13] - 因股票停牌或信息敏感期无法变现，经2/3以上（含）份额持有人同意并董事会通过可延长存续期[13] 员工持股计划实施流程 - 董事会拟定草案，实施前征求员工意见，决议后披露公告[6] - 独立董事和监事会发表意见，监事会核实参加对象，律师事务所出具法律意见书[6] - 股东大会审议，经出席有效表决权半数以上通过（关联股东回避）可实施，股票过户后2个交易日披露登记完成公告[7] 员工持股计划解锁与考核 - 标的股票分三期解锁，比例分别为30%、30%、40%[14] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[16] - 第一个解锁期以2023年度为基数，营业收入增长率不低于20%[16] - 第二个解锁期以2023年度为基数，营业收入增长率不低于44%[16] - 第三个解锁期以2023年度为基数，营业收入增长率不低于72%[16] - 个人绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[17] 员工持股计划持有人会议 - 管理委员会提前3日通知全体持有人召开会议[21] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案，需提前3日提交[24] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开会议[24] - 议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[22] 员工持股计划管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[25] - 会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[27] 员工持股计划特殊情况处理 - 公司实际控制权变更等情形发生之日起5个交易日内，董事会决定是否终止计划[32] - 计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[34] 员工持股计划权益分配与收回 - 锁定期内，持有人不得要求对权益进行分配[32] - 存续期内，除规定情形外，持有人所持份额未经管理委员会同意不得擅自退出、转让等[32] - 标的股票锁定期届满后，管理委员会择机出售解锁股票，扣除税费及应付款项后按持有人权益份额比例分配收益[33] - 职务变更损害公司利益或声誉，已归属权益已实现现金收益部分管委会有权要求返还，未归属权益管委会有权无偿收回[36] - 参加对象辞职，已考核合格份额权益继续有效，剩余权益由管委会收回[36] - 参加对象退休离职，公司业绩考核完成值至少达触发值且个人绩效考核合格，归属权益按退休当年服务月份比例计算，剩余权益由管委会收回[37] - 参加对象因执行职务身故，当年考核期对应权益正常归属，剩余权益由管委会收回[38] - 参加对象因其他原因身故，当年及之后考核年度权益均不得归属，由管委会收回[38] - 参加对象因执行职务丧失劳动能力，当年考核期对应权益正常归属，剩余权益由管委会收回[38] - 参加对象非因执行职务丧失劳动能力，当年及之后考核年度权益均不得归属，由管委会收回[39] 员工持股计划存续期满处理 - 存续期满不展期，由持有人会议授权管委会在30个工作日内完成清算并按份额分配[41] - 存续期满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有表决权份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[41] 员工持股计划尚需审议 - 员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[43]

员工持股计划情况 - 员工持股计划相关事项符合法规，无禁止实施情形[2] - 内容合规，不损害公司及中小股东权益[3] - 遵循自愿原则，无强制参加及资助情形[4] 计划推进与授权 - 管理办法合规，利于计划推进[5] - 提请股东大会授权董事会办理相关事宜[6] 审议情况 - 独立董事同意实施计划并提交审议[4] - 独立董事同意提交管理办法及授权议案[5][6]

深圳云里物里科技股份有限公司 员工持股计划（草案） 二〇二四年四月 1 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-010 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计 划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》） 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 持股计划草案前60个交易日股票交易均价12.49元/股的50.03%，董事会审议本员工 持股计划草案前20个交易日股票交易均价11.44元/股的54.62%，董事会审议本员工 持股计划草案前1个交易日股票交易均价10.19元/股的61.31%。 9、本员工持股计划存续期为48个月， ...

深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-009 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议《关于<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》 1.议案内容： 公司拟实施员工持股计划,具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳云里物里科技股份有限公司员工持 股计划（草案）》（公告编号：2024-010）和《深圳云里物里科技股份有限公司员 工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-011）。 2.回避表决情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-016 深圳云里物里科技股份有限公司 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （一）股东大会届次 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 14 时至 15 时。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 15 日 15:00—2024 年 4 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...