法 律 意 见 书 中银(郑州)律师事务所 ZHONG YIN ZHENGZHOU LAWFIRM 北京中银(郑州)律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 地址: 河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 邮编: 450000 电话: 0371-63565000 (总机) = 中银(郑州) 律师事务所 法律意见书 北京中银(郑州)律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:新乡市花溪科技股份有限公司 北京中银(郑州)律师事务所(以下简称"本所")接受新乡市花溪科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,对本次股东大会的合法性进行见 证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 和规范性文件以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》")的规定,本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 在本法律意见 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-002 新乡市花溪科技股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金情况概述 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意新乡市花溪科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2023]25 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票发行数量为 1,400.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为 6.60 元/股，募集资金总额为人民币 92,400,000.00 元，扣除承销费（不含 税）及未支付部分保荐费（不含税）之和人民币 7,958,037.74 元后，公司已收 到社会公众股东认缴股款人民币 84,441,962.26 元。另外扣除其他发行费用人民 币 3,723,217.31 元，实际募集资金净额为人民币 80,718,744.95 元。公开发行 新增股份于 2023 年 4 月 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-001 新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单 独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总 体情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 0 名，代表公司有表决 权的股份总数 0 股，占公司有表决权的股份 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-107 新乡市花溪科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上市公司监管指引第 3 号 —上市公司现金分红》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号-权益分 派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十九条 股东大会就选举董事、监 | 七十九条 股东大会就选举董事、监事 | | 事进行表决时，实行累积投票制。 | 进行表决时，实行累积投票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 股东大会选举两名以上独立董事 | | 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 | 的，应当实行累积投票制 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-118 新乡市花溪科技股份有限公司董事任命公告 （二）任命原因 鉴于公司现任独立董事人数未达到董事总人数的三分之一，为进一步完善公司治理 结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司董事会拟增 选独立董事一名。 （三）新任董监高人员履历 孟凡武先生，男，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，北京理 工大学副教授、硕士生导师。曾任国营 258 厂技术员，从事工艺研究。曾任"高档数控 机床与基础制造装备"国家重大专项管理办公室秘书，从事科技项目管理。1996 年至 今任北京理工大学讲师、副教授、硕士生导师。截至目前，与公司控股股东或实际控制 人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，符合公司独立董事的任职条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-114 新乡市花溪科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过法律规定的公开及非公开等 方式向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司实施股权激励募集的资金不属于募集资金。 第三条 公司应按照发行方案中承诺的募集资金用途使用募集资金，且按照 公司有关内控制度及本制度的规定，严格履行申请和审批手续。变更募集资金用 途的，应当在董事会审议 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-108 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 新乡市花溪科技股份有限公司独立董事任职及议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 第一章 总则 第一条 为了促进新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称《监管指引第1号》） 等法律、法规、规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-110 新乡市花溪科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司独立董事按照法律法规以及《新乡市花溪科技股份有限公司独立董事任 职及议事制度》《新乡市花溪科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的 规定履行职责。 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》" ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-111 新乡市花溪科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议和第三届监 事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号- 权益分派》等有关法律法规以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、行政规章和《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股 ...