根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《新乡市花溪科技股份有 限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务 所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-024 新乡市花溪科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）聘任会计师履行的程序 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 2023 年度末合伙人（股东）数量： 1 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-022 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 武龙、戈世霆、李有吉（已离职）的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-028 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作， 并对 2023 年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《2023 年度 监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-029 新乡市花溪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法 规、规范性文件的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 30 日 15:00—2024 年 5 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-026 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年度审计机构中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与负责公司审计工作的 注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年年度审计工作的初步预审情况， 如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，持续 督促其按审计进度安排及时完成各项审计工作。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-008 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工 作，并对 2023 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2023 ...

营业收入变化 - 2023年营业收入为7848.34万元，较上年同期减少43.32%[5] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润修正后为336.28万元，较上年同期减少86.43%，较修正前增加91.52万元，增幅37.39%[5][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润修正后为158.23万元，较上年同期减少92.86%，较修正前增加90.20万元，增幅132.61%[5][9] 每股收益变化 - 基本每股收益修正后为0.06元，较上年同期减少89.66%[5] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率（扣非前）修正后为1.79%，加权平均净资产收益率（扣非后）修正后为0.84%[5] 总资产变化 - 2023年末总资产为2.46亿元，较期初增加52.08%[6] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为2.16亿元，较期初增加63.65%[6] 股本变化 - 股本为5652.40万股，较之前增加32.92%[7] 每股净资产变化 - 归属于上市公司股东的每股净资产为3.83元，较之前增加23.15%[7] 业绩快报修正原因 - 业绩快报修正原因是冲回本年已计提专项储备[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至2023年12月31日[3] 净利润关键指标变化 - 修正后归属于上市公司股东的净利润为336.28万元，上年同期为2478.01万元，变动比例为-86.43%[4] - 修正前归属于上市公司股东的净利润为244.76万元[4] - 业绩快报修正后，归属于上市公司股东的净利润比修正前增加91.52万元，增幅为37.39%[5] 业绩变动趋势 - 修正后预计本报告期与上年同期相比同向下降[4] 业绩预告修正原因 - 业绩预告修正原因是冲回本年已计提专项储备[5] 业绩预告风险提示 - 公司已于2024年2月23日在业绩预告中进行风险提示[6] 业绩预告致歉 - 公司董事会就业绩预告修正数据不一致向投资者致歉[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计最终确认，不构成业绩承诺[8] - 最终数据将在2023年年度报告中详细披露[8]

新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-005 （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素 报告期内，公司预计实现营业收入 78,483,380.28 元，较上年同期下降 43.32%；归属于上市公司股东的净利润预计为 2,447,592.03 元，较上年同期下降 90.12%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 680,223.27 元。 报告期末，公司总资产预计为 246,206,595.05 元，较上年同期增长 52.40%； 归属于上市公司股东的所有者权益预计为 216,761,623.95 元，较上年同期增长 64.07%。 （二）业绩变动的主要原因 （1）极端天 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2023年年度报告为准[1][5] - 公告发布时间为2024年2月23日[6] 财务数据关键指标变化 - 预计本报告期业绩同向下降[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为244.76万元，上年同期为2477.50万元，变动比例为-90.12%[2] 打捆机业务影响因素 - 极端天气影响打捆机销售，如黄淮海区域连阴雨、西北地区苜蓿草绝收、东北地区提前降雪[3] - 打捆机市场保有量增多使秸秆供给增加，购买意愿降低[3] - 2023年牛羊肉价格下跌，减少对捡拾型打捆机的需求[4] - 打捆机行业竞争加剧，产品同质化严重，引发低价竞争[4] - 2023年农机市场景气指数有7个月运行在近三年历史低点，需求偏弱[4]