公司基本信息 - 公司于2023年4月6日在北京证券交易所成功上市[7] - 公司普通股总股本为56,524,000股，优先股总股本为0股[28] - 公司控股股东为孟家毅，实际控制人是孟家毅与李树秀，一致行动人为孟家毅、李树秀、李素玲、张思锋、宋恩玉[28][31] - 公司注册资本为56,524,000元[33] 公司荣誉 - 2023年3月24日，公司被评为“河南省绿色工厂”[6] - 2023年4月23日，公司的农业秸秆收获装备制造智能车间被评为“河南省智能车间”[8] - 2023年9月24日，公司1290XD高密度六道绳打捆机荣获2022 - 2023中国农业机械年度TOP50 +“技术创新金奖”[9] - 2023年12月9日，公司荣获第九届“精耕杯”农机行业评选“行业十大最具成长价值品牌奖”和“最受用户青睐的打捆机产品奖”[10][11] 审计与督导信息 - 中兴财光华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为开源证券，持续督导期间为2023年4月6日 – 2026年12月31日[34] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入7848.34万元，较2022年减少43.32%，归属于上市公司股东的净利润336.28万元，较2022年减少86.43%[37] - 2023年末资产总计2.46亿元，较2022年末增长52.08%，归属于上市公司股东的净资产2.16亿元，较2022年末增长63.65%[37] - 业绩快报与年报相比，归属于上市公司股东的净利润差异率37.39%，扣除非经常性损益的净利润差异率132.61%，基本每股收益差异率20.00%[40] - 2023年分季度营业收入分别为1635.18万元、2129.57万元、2787.55万元、1296.03万元[44] - 2023年非经常性损益合计209.46万元，净额178.06万元[51] - 2023年毛利率30.92%，加权平均净资产收益率（扣非前）1.79%，（扣非后）0.84%，基本每股收益0.06[37] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 910.82万元，较2022年减少130.69%[37] - 2023年应收账款周转率6.15，存货周转率1.85[37] - 2023年实现营业收入7848.34万元，同比下降43.32%，扣非净利润158.23万元，同比下降92.86%[64] - 本报告期末，公司总资产为2.46亿元，较年初增长52.08%，净资产为2.16亿元，较年初增长63.65%[70] - 2023年末资产总计245,873,112.32元，较上年期末增幅52.08%[80] - 2023年营业收入78,483,380.28元，较2022年降幅43.32%[103] - 2023年主营业务收入76,615,632.27元，较2022年下降44.00%；其他业务收入1,867,748.01元，较2022年增长12.58%[113] - 2023年营业成本54,217,253.29元，占比69.08%，较上年同期降幅40.38%[106] - 2023年财务费用 -873,590.63元，占比 -1.11%，较上年同期降幅79.61%[106] - 2023年信用减值损失 -211,063.86元，占比 -0.27%，较上年同期降幅177.14%[106] - 2023年资产减值损失 -415,508.36元，占比 -0.53%，较上年同期降幅458.88%[106] - 2023年营业利润3,740,999.80元，占比4.77%，较上年同期降幅87.14%[106] - 2023年净利润3,362,832.49元，占比4.28%，较上年同期降幅86.43%[106] - 2023年经营活动现金流量净额为 -9108199.86元，较2022年变动 -130.69%；投资活动现金流量净额为 -54555717.91元，较2022年变动196.30%；筹资活动现金流量净额为82682455.26元，较2022年变动4045.34%[121] - 经营活动现金流入较上年降幅36.55%，采购支付现金较上年末降幅11.03%[123] - 2023年度公司营业收入7848.34万元，主要来源于销售方捆机等农业机械，且2023年收入下降[151] 资产负债项目变化 - 货币资金较上年期末增幅33.71%，因公开发行1400万股社会公众股募集资金到账且未使用完毕[81] - 应收票据较上年期末降幅100%，因上年末未到期汇票到期且报告期收到少并到期[82][83] - 应收账款较上年期末降幅59.51%，因现款发货且销售收入下降新增账款少[84][85] - 存货较上年期末增幅77.22%，因销售区域小麦减产影响销售及新增新产品库存[86][87][88] - 固定资产较上年期末增幅159.60%，因募投项目在建工程完工转入[89] - 在建工程较上年期末降幅87.74%，因募投项目在建工程完工转出[89] - 资本公积较上年期末增幅946.44%，因公开发行1400万股社会公众股超额股本扣除费用计入[101] - 实收资本较上年期末增幅32.92%，因公开发行1400万股社会公众股导致股本增加[101] 业务线数据关键指标变化 - 打捆机2023年营业收入70,132,805.55元，较上年同期下降45.51%，营业成本47,390,142.09元，较上年同期下降42.68%，毛利率减少3.33个百分点[114] - 华东地区2023年营业收入5,602,293.55元，较上年同期增长5.30%，营业成本3,355,403.76元，较上年同期下降8.40%，毛利率增加8.96个百分点[115] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计12,749,107.73元，占年度销售总额的16.24%[119] - 前五大供应商采购金额合计占年度采购的38.31%，其中舒马赫(青岛)农业机械有限公司采购7460027.08元，占比12.23%[121] 金融投资情况 - 国债逆回购初始投资成本19998000元，本期公允价值变动损益31826.54元[127] - 券商理财产品发生额20000000元，国债逆回购发生额19998000元且未到期余额为19998000元[129] 子公司经营情况 - 新乡市蓝溪科技有限公司主营业务收入27144313.70万元，净利润 -740665.22万元[133] 税收政策 - 2022 - 2024年度公司按15.00%的税率计缴企业所得税[135] 研发情况 - 2023年研发支出4848981.19元，占营业收入比例6.18%，资本化金额为0[138] - 公司拥有专利61项，其中发明专利权8项，报告期内新增11项专利技术，含1项发明专利[57][62] - 公司拥有的专利数量从50个增加到61个，发明专利数量从7个增加到8个[140] - 公司完成多种产品优化和新产品开发，如负压抽尘装置、新型打捆机搅龙结构等[142] - 公司正在研发四道绳打捆机动力传输系统、六道绳大方捆等新产品[142] 会计政策变更 - 因安全生产费用提取政策，公司冲回2023年已计提专项储备[43] - 会计政策变更导致递延所得税资产、负债，盈余公积，未分配利润，所得税费用等科目调整重述[53][54] - 公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》相关规定[158] - 2022年1月1日合并资产负债表中，递延所得税资产调整前为2208651.26元，调整后为2330640.57元，影响金额为121989.31元[161] - 2022年1月1日合并资产负债表中，递延所得税负债影响金额为119529.58元[161] - 2022年1月1日合并资产负债表中，盈余公积调整前为9478439.64元，调整后为9478685.61元，影响金额为245.97元[161] - 2022年1月1日合并资产负债表中，未分配利润调整前为42334631.83元，调整后为42336845.59元，影响金额为2213.76元[161] - 2022年所得税费用调整后减少5138.06元，净利润调整后增加5138.06元[164,169] - 2022年12月31日递延所得税资产调整后增加119733.78元，盈余公积增加759.78元，未分配利润增加6838.01元[168] - 2022年1月1日递延所得税资产调整后增加121989.31元，盈余公积增加245.97元，未分配利润增加2213.76元[165] 行业环境 - 2023年五月“烂场雨”受灾面积2790万亩，95%在河南，影响公司打捆机销售量；八月、九月西北干旱影响新产品销售；十一月东北暴雪致公司在当地未实现销售[65][67] - 2023年打捆机行业实现销售总额22.41亿元，较2022年减少14.85亿元，同比下滑39.86%；使用中央农机购置补贴资金3.91亿元，同比下滑31.97%[76] - 我国粮食作物常年播种面积超17亿亩，其中小麦3.5亿亩、稻谷4.5亿亩、玉米5亿亩[73] - 打捆机行业约有250多家生产企业，预计未来过半企业将在竞争中退出[76] 政策环境 - 2023年10月20日多部门发布通知提升农机产品质量水平[177,178] - 2024年中央一号文件指出强化农业科技支撑，实施农机装备补短板行动[178] - 2024年2月农业农村部印发意见提升农机装备研发应用水平[178] - 2024年3月1日国务院常务会议审议通过设备更新和以旧换新行动方案[178,179] - 到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%[180,182] - 到2030年新增2亿亩高标准农田、2千亿斤粮食产能将带动农机市场需求增长[184] - 国家持续支持农业机械化和现代化，预计刺激农机市场需求增长[183] 公司战略 - 中短期坚持“择高而立 迈向高端”产品战略，提高六道绳大方捆产品可靠性实现进口替代[188] - 北交所上市后横向并购整合其他打捆机产品和企业形成完整产品矩阵[189] - 长期战略“以横带纵”，成为打捆机头部企业后向秸秆上下游产业延伸[189] - 以秸秆产业拉动周边农机企业发展形成产业集群实现三方共赢[190] - 坚持既定经营战略打造高端制造文化实现文化强企[192] - 坚持“品质第一，产品为王”理念，狠抓产品质量完善功能[195] - 坚持产品战略，提升大方捆可靠性并研制新产品[197] - 坚持“销售龙头带动作用”，整合加强营销团队激发活力[198] - 充实销售人员调整营销机构，使专业人员高效配合[199] - 调整营销战略，聚焦单一品牌、关键客户和能力强人员[200] 销售模式与收入确认 - 公司产品销售模式包括买断式经销和直销模式，不同客户收入确认方式不同[152] 审计监督 - 公司审计委员会对会计师事务所进行审查和监督，督促其出具审计报告[155]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入7848.34万元，较2022年度下降43.33%[8][188] - 2023年度营业成本为5421.73万元，较2022年度下降40.38%[188] - 2023年度营业利润为374.10万元，较2022年度大幅下降[1] - 2023年度净利润为336.28万元，较2022年度下降[1] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06，2022年度均为0.58[1] 财务状况 - 2023年末公司资产总计2.46亿元，较2022年末增长约52.08%[19] - 2023年末公司负债合计2964.47万元，较2022年末增长约0.33%[23] - 2023年末公司股东权益合计2.16亿元，较2022年末增长约63.65%[23] 收入构成 - 2023年度主营业务收入中，打捆机收入7013.28万元，玉米割台收入634.52万元，套袋机收入13.76万元[189] - 2023年度主营业务收入按地区划分，华中地区2575.86万元，华北地区2002.77万元，西北地区2256.93万元等[189] - 2023年度主营业务收入按客户类型划分，经销商收入7526.20万元，直销收入135.36万元[189] 费用情况 - 2023年度税金及附加合计26.71万元，较2022年度下降38.33%[191] - 2023年度销售费用合计710.62万元，较2022年度增长4.78%[192] - 2023年度管理费用合计1163.16万元，较2022年度增长8.74%[192] - 2023年度研发费用合计399.27万元，较2022年度下降7%[193] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 910.82万元，2022年为2967.91万元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 5455.57万元，2022年为 - 1841.26万元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计为8444.20万元，2022年为0元[28] 资产情况 - 2023年末银行存款为7542.87万元，2022年末为5641.01万元[159] - 2023年末应收账款账面价值为257.99万元，2022年末为637.24万元[163] - 2023年末存货账面价值为3746.19万元，2022年末为2113.86万元[171] - 2023年末固定资产为7529.13万元，2022年末为2900.32万元[175] 负债情况 - 2023年末应付账款合计1758.44万元，较2022年末增加[3] - 2023年末合同负债为580.93万元，较2022年末增加[3] - 2023年末应付职工薪酬期末余额为155.54万元[4] - 2023年末应交税费合计143.98万元，较2022年末减少[5] 股东权益情况 - 2023年末股本总数为5652.40万股，较年初增加[7] - 2023年末资本公积合计7379.17万元，较年初增加[7] - 2023年末法定盈余公积为1232.45万元，较年初增加43.33万元[188] - 2023年末未分配利润为6763.40万元，较调整后期初增加336.28万元[188] 其他 - 2023年度纳入合并范围的子公司共1户，合并范围较上期无变化[41] - 公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》相关规定[144] - 2023年确认的政府补助合计212.89万元，其中研发补助款9万元，企业上市奖励资金200万元，失业保险稳岗补助3.89万元[200]

审计机构情况 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度审计机构[2] - 2023年末中兴财光华合伙人183人，注册会计师824人[2] - 2023年中兴财光华收入总额110263.59万元[2] - 2023年中兴财光华上市公司审计客户91家，审计收费10133万元[3] 审计相关费用 - 2023年公司审计收费30万元，年报审计收费23万元，2024年未确定[2][8] 审议情况 - 2024年4月29日公司董事会审议通过续聘议案[10] - 公司审计委员会审议通过续聘议案并同意提交股东大会[11] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[12]

会议情况 - 2023年度召开10次董事会会议和4次股东大会[4] - 2023年度未召开独立董事专门会议[9] 人员履职 - 李有吉2021年11月至2023年8月任独立董事[1] - 李有吉出席董事会、股东大会均全勤[4] - 李有吉对多项议案均发表同意意见[6][7] 公司条件 - 2023年为李有吉履职提供必要工作条件[12] 机构设置 - 2023年度公司未设立内部审计机构[11]

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-013 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任 何影响独立性的情况。 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（戈世霆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 戈世霆在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，认真履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-022 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 武龙、戈世霆、李有吉（已离职）的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-029 新乡市花溪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法 规、规范性文件的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 30 日 15:00—2024 年 5 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国 ...

资产相关数据变化 - 2024年3月31日资产总计251,746,677.03元，较上年期末增长2.39%[10] - 2024年3月31日货币资金92,482,278.26元，较2023年12月31日的75,428,674.82元增加[33] - 2024年3月31日应收账款8,631,477.45元，较2023年12月31日的2,579,944.98元增加[33] - 2024年3月31日存货40,365,855.17元，较2023年12月31日的37,461,942.73元增加[33] - 2024年3月31日流动资产合计150,076,566.29元，较2023年12月31日的144,011,241.08元增加[33] - 2024年3月31日投资性房地产790,358.86元，较2023年12月31日的804,503.44元减少[33] - 公司2024年3月31日资产总计251,746,677.03元，较2023年12月31日的245,873,112.32元增长2.39%[34] - 母公司2024年3月31日资产总计252,063,349.40元，较2023年12月31日的247,036,879.14元增长2.04%[37] 负债相关数据变化 - 2024年3月31日负债合计33,532,388.45元，较2023年12月31日的29,644,660.41元增长13.11%[34] - 母公司2024年3月31日负债合计31,463,103.82元，较2023年12月31日的28,778,404.44元增长9.33%[37] 所有者权益相关数据变化 - 归属于母公司所有者权益2024年3月31日为218,214,288.58元，较2023年12月31日的216,228,451.91元增长0.92%[35] - 母公司所有者权益2024年3月31日为220,600,245.58元，较2023年12月31日的218,258,474.70元增长1.07%[38] 营业收入相关数据变化 - 2024年1 - 3月营业收入15,830,778.83元，较上年同期减少3.19%[11] - 2024年1 - 3月营业总收入15,830,778.83元，较2023年1 - 3月的16,351,794.37元下降3.19%[38] - 公司2024年1 - 3月母公司营业收入为15790778.83元，2023年同期为16159792.14元，同比下降约2.28%[44] 利润相关数据变化 - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润2,019,820.67元，较上年同期增长21.62%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,019,820.67元，较上年同期增长27.50%[12] - 2024年1 - 3月营业总成本13,323,177.90元，较2023年1 - 3月的14,642,696.43元下降8.99%[38] - 2024年1 - 3月营业成本10,021,294.45元，较2023年1 - 3月的10,366,321.89元下降3.33%[38] - 公司2024年1 - 3月营业利润为2214966.51元，2023年同期为1823758.70元，同比增长约21.45%[40] - 公司2024年1 - 3月净利润为2019820.67元，2023年同期为1660702.07元，同比增长约21.62%[40] - 公司2024年1 - 3月母公司营业利润为2570900.72元，2023年同期为2077816.62元，同比增长约23.73%[44] - 公司2024年1 - 3月母公司净利润为2375754.88元，2023年同期为1914759.99元，同比增长约24.18%[44] 费用相关数据变化 - 销售费用本年累计659,732.16元，较上年同期减少30.13%，因上年同期召开新产品推介会，本期无此活动[19] - 财务费用本年累计 - 589,190.22元，较上年同期增长334.04%，因2023年底收到公开发行资金未用完，银行存款增加，利息收入增加[19] - 2024年1 - 3月销售费用659,732.16元，较2023年1 - 3月的944,263.85元下降30.13%[38] 现金流量相关数据变化 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额1,674,443.30元，较上年同期增长116.77%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为0，较上年同期减少100%，因上期公开发行1400万股社会公众股募集资金到账，本期无相应事项[19] - 公司2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为15589267.08元，2023年同期为19047371.73元，同比下降约18.16%[45] - 公司2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为16185404.99元，2023年同期为19520207.48元，同比下降约17.08%[45] - 公司2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为14510961.69元，2023年同期为29502067.56元，同比下降约50.82%[45] - 公司2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为1674443.30元，2023年同期为 - 9981860.08元，同比增长约116.78%[45] - 投资活动现金流入小计为20,029,826.54元，流出小计2024年为4,650,666.40元，2023年为16,307,407.87元[47][49][50] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为15,379,160.14元，2023年为 - 16,307,407.87元[47][50] - 筹资活动中，2023年吸收投资收到现金92,400,000.00元，支付其他与筹资活动有关现金8,909,520.00元[47][50] - 现金及现金等价物净增加额2024年为15,228,691.13元，2023年为56,577,364.85元[50] - 期初现金及现金等价物余额2024年为71,946,828.07元，2023年为53,499,901.19元[50] - 期末现金及现金等价物余额2024年为87,175,519.20元，2023年为110,077,266.04元[50] - 经营活动现金流入小计2024年1 - 3月为14,606,185.92元，2023年1 - 3月为15,388,864.45元[48] - 经营活动现金流出小计2024年1 - 3月为14,756,654.93元，2023年1 - 3月为25,994,571.73元[48] - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为 - 150,469.01元，2023年1 - 3月为 - 10,605,707.28元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年1 - 3月为14,021,267.08元，2023年1 - 3月为14,916,028.70元[48] 股东相关数据 - 公司总股本为56,524,000股，无限售股份总数18,576,900股占32.87%，有限售股份总数37,947,100股占67.13%[23] - 前十名股东合计期初持股40,788,600股，持股变动1,287,532股，期末持股42,076,132股，占比74.4%[23] - 股东李树秀期末持股14,737,300股，占比26.07%；孟家毅期末持股12,747,300股，占比22.55%；张思锋期末持股8,330,000股，占比14.74%[23] 其他财务事项 - 公司作为原告/申请人的诉讼仲裁累计金额490,000元，占期末净资产比例0.22%[29] - 报告期内关联交易金额35,164.15元，其中代收电费19,564.15元，收取电费15,600元[30] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产期末为0，较上年期末减少100%，原因为上年购买国债在本期到期[16] - 应收账款期末为8,631,477.45元，较上年期末增长234.56%，因第一季度招投标销售产品给予账期，款项未收回[16] 每股收益情况 - 公司2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2023年同期持平[43]

人员数据 - 2023年末合伙人（股东）数量为183人[1] - 2023年末注册会计师人数为824人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为359人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额（未经审计）为110263.59万元[1] - 2023年审计业务收入（未经审计）为96155.71万元[1] - 2023年证券业务收入（未经审计）为41152.94万元[1] 客户数据 - 2023年上市公司审计客户家数为91家[1] - 2023年上市公司审计收费为10133万元[1] - 2023年公司同行业上市公司审计客户家数为2家[2] 其他 - 公司续聘中兴财光华为2023年度审计机构[2]

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-008 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工 作，并对 2023 年度工作进行回顾与总结，董事长代表董事会汇报《2023 ...