证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-114 新乡市花溪科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过法律规定的公开及非公开等 方式向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司实施股权激励募集的资金不属于募集资金。 第三条 公司应按照发行方案中承诺的募集资金用途使用募集资金，且按照 公司有关内控制度及本制度的规定，严格履行申请和审批手续。变更募集资金用 途的，应当在董事会审议 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-108 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 新乡市花溪科技股份有限公司独立董事任职及议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 第一章 总则 第一条 为了促进新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称《监管指引第1号》） 等法律、法规、规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-110 新乡市花溪科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司独立董事按照法律法规以及《新乡市花溪科技股份有限公司独立董事任 职及议事制度》《新乡市花溪科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的 规定履行职责。 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》" ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-111 新乡市花溪科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议和第三届监 事会第五次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号- 权益分派》等有关法律法规以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配顺序 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、行政规章和《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-117 新乡市花溪科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等 法律、法规、部门规章、规范性文件以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-115 新乡市花溪科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制担保风险，维护公司及公司股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律 法规、规范性文件及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条公司 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-120 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人新乡市花溪科技股份有限公司董事会，现提名孟凡武先生为新乡市花 溪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格， ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-116 新乡市花溪科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 25 日第三届董事会第五次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 新乡市花溪科技股份有限公司 第一条 为强化新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定 ...

（一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席孙英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-104 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监 ...