2023 年半年度报告 公告编号：2023-087 1 2023 年半年度报告 公告编号：2023-087 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 28 | | 第五节 | 股份变动和融资 30 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 34 | | 第七节 | 财务会计报告 36 | | 第八节 | 备查文件目录 113 | 2023 年半年度报告 公告编号：2023-087 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍保证 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 ...

北京中银（郑州）律师事务所 关于 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年股权激励计划相关授予事项的 法 律 意 见 书 $${\Xi}=O=\Xi\nVdash\nabla\Xi$$ | 正文 4 | | --- | | 一、本次授予事项的批准与授权 4 | | 二、本次授予的授予日 5 | | 三、本次授予的授予对象、授予数量和行权价格 6 | | 四、本次授予的授予条件 6 | | 五、结论意见 7 | 法律意见书 地址：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 邮编：450000 电话：0371-63565000（总机） 北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年股权激励计划相关授予事项的 法律意见书 致：新乡市花溪科技股份有限公司 北京中银（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡市花溪科技股份 有限公司（以下简称"花溪科技"或"公司"）的委托，担任公司实施 2023 年股 权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称" ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-080 新乡市花溪科技股份有限公司 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等有关规定，现就公司第三 届董事会第一次会议相关事项发布如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》发表的独立意见 经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为：经资格审查，景建群先 生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料， 景建群先生能够胜任所聘岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条 件，不存在《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形。公司董事会对总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立 董事同意《关于聘任公司总经理的议案》。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》发表的独 ...

北进咨询（北京）有限公司 关于 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年八月 | 第一章 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第二章 声 明 | 4 | | 第三章 基本假设 | 6 | | 第四章 独立财务顾问意见 | 7 | | 一、本激励计划的审批程序 7 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 8 | | | 三、本次股权激励计划符合相关条件的说明 8 | | | 四、本次股权激励计划授予情况 8 | | | 五、实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 六、结论性意见 12 | | | 第五章 备查文件及备查地点 | 13 | | 一、备查文件目录 13 | | | 二、备查文件地点 13 | | 北进咨询（北京）有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 北进咨询接受花溪科技委托，担任公司本激励计划的独立财务顾问，并制 作本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办法》 《上市规则 ...

北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 地址：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 邮编：450000 电话：0371-63565000（总机） 法律意见书 北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：新乡市花溪科技股份有限公司 北京中银（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡市花溪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文 件以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及 会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合相关法律 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-082 新乡市花溪科技股份有限公司 2023年股权激励计划授予激励对象名单（授权日） 新乡市花溪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及 的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的30%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，以及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上述激励对象中景建群先生、李方民先生、宋恩玉先生、孟小芳女士于2023年第三 次临时股东大会被继续选举为公司第三届董事会成员。 4、公司于2023年8月8日召开第三届董事会第一次会议，同意继续聘任上述激励对象景 建群为公司总经理、宋恩玉先生为公司副总经理、张利萍女士为公司财务负责人、同意聘 任核心员工史守义先生为公司董 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-075 一、会议召开和出席情况 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,740,100 股，占公司有表决权股份总数的 54.3842%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-078 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事孙英女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》第八条会议通知的规定："召开监事会定期会 议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面 会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件、公告或者其他方式，提交全 体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需 要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通 知，但召集人应当在会议上作出说明。" 因 2023 年 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-076 （四）公司于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定 17 名员工为公司核心员工。 新乡市花溪科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定 17 名员工为公司核 心员工，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn）披露的《新乡市花溪科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进 行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-065），具体审核情况如下： （一）公司于 2023 年 7 月 18 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟 提名 17 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第三次临时股 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-077 新乡市花溪科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话及口头方式发 出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事孟家毅先生主持会议 6.会议列席人员：监事及拟聘任高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据公司《董事会议事规则》第十二条会议通知的规定："召开董事会定期 会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10 日和 24 小时将盖有董事会办公 室印章的会议通知，通过专人直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全 体董事和其他列席人员。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 ...