根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《新乡市花溪科技股份有 限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师事务 所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-024 新乡市花溪科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）聘任会计师履行的程序 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人：姚庚春 2023 年度末合伙人（股东）数量： 1 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 建立“三重一大”法人治理结构[7] - 制定并执行《募集资金管理制度》[9] - 实行全员劳动合同制，有系统人力资源管理制度[9] - 财务部制定财务管理制度，含《财务开支制度》等[11] - 制定预算管理制度，通过年度预算控制经营活动[11] - 制定《合同管理制度》规范合同管理[12] - 制定《采购控制程序》降低采购成本[12] - 实行回款制度提高应收账款周转率[13] - 制定《质量管理办法》规范业务质量管理[13] 资金管理 - 截止2023年12月31日公司担保的内部控制执行有效[17] - 子公司每月报月度资金计划，每周报周资金使用计划，全年预算管理费用[17] - 子公司超规定借支和预算外大额开支需总部审批[17] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额和利润总额指标划分等级[19] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接经济损失参照财务报告执行[21] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大或重要缺陷[24] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[24] - 报告期内公司无其他需披露的内控重大事项[25]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润67,633,960.07元，母公司未分配利润69,749,330.59元[3] - 公司总股本56,524,000股，每10股派发现金红利3.5元（含税），预计派现19,783,400元[3] 权益分派 - 2024年4月29日董事会、监事会审议通过权益分派预案，尚需股东大会审议[4][5] - 通过后2个月内实施[17] 分红政策 - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[8] - 合并及母公司年末未分配利润为正且盈利，近三年现金分红总额低于近三年年均净利润30%需披露[9] - 现金分红金额达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%需披露[10] 其他规定 - 披露高送转方案需符合条件[11] - 报告期净利润同比下降50%以上需问询股东减持计划并披露[12] - 利润分配方案需出席股东大会股东或代理人所持表决权1/2以上通过[13] - 调整现金分红政策需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14] 公司规划 - 制定《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》[16]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[4] 议案表决 - 2023年武龙对多项议案发表同意意见[5][6] 人员提名 - 2023年第一次独立董事专门会议提名孟凡武为独立董事候选人[8] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职并发挥监督作用[12]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-028 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作， 并对 2023 年度工作进行回顾与总结，监事会主席代表监事会汇报《2023 年度 监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-026 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年度审计机构中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与负责公司审计工作的 注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年年度审计工作的初步预审情况， 如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，持续 督促其按审计进度安排及时完成各项审计工作。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员 会按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-030 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年半年度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性完整性承担 个别及连带法律责任。 更正后： | | 本期 | 上年同期 | 增减比例% | | --- | --- | --- | --- | | 毛利率% | 34.84% | 32.39% | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,634,735.99 | 12,418,351.85 | -78.78% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 2,602,411.44 | 11,837,988.31 | -78.02% | | 经常性损益后的净利润 | | | | | 加权平均净资产收益率%（依据 | 1.52% | 11.03% | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | | | 计算） | | | | | 加权平均净资产收益率%（依据 | 1.50% | 10.52% | - | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | | | ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-015 新乡市花溪科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 （一）机构信息 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审 计机构。 1.基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2023 年上市公司审计客户前五大主要行业： 会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-017 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意新乡市花 溪科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]25 号），对公司本次股票公开发行无异议。 公司本次股票发行数量为 1,400.00 万股，发行价格为 6.60 元/股，募集 资金总额为人民币 92,400,000.00 元，扣除承销费（不含税）及未支付部分保 荐费（不含税）之和人民币 7,958,037.74 元后，公司已收到社会公众股东认 缴股款人民币 84,441,962.26 元。另外扣除其他发行费用人民币 3,723,217.31 元，实际募集资金净额为人民币 80,718,744.95 元。本次公开发行新增股份于 2023 年 4 月 6 日起在北京证券交易所上 ...

关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 103005 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 "红" 11 01 -1 目 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年度募集资 存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton New World.No.2 Fuchengmenwai Avenue Xicheng District Beijing China 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第103005号 新乡市花溪科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的新乡市花溪科技股份有限公司(以下简称"花溪科技公 司"）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告"）。 一、董事会的责任 ...