山东国子软件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 首席合伙人：梁春 公司第三届董事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-028 了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司 2023 年度审计机 构。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1471 人 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中信建投证券股份有 | | 22 | 836263 | 中航泰达 | 5 | 370000 | 限公司北京阜成路证 | 限公司北京东城分公 | | | | | | | 券营业部 | 司 | | 2024-03- | 830809 | 安达科技 | 6.23 | 200000 | 中泰证券股份有限公 司烟台正阳路证券营 | 海通证券股份有限公 | | 22 | | | | | | 司烟台解放路营业部 | | | | | | | 业部 | | | 2024-03- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 22 | 832225 | 利通科技 | 11.37 | 200000 | 司北京总部证券营业 | 限公司郑州建设路证 | | | | | | | 部 | 券营业部 | | 2024-03- | 872953 | | | | 浙商证券 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-007 山东国子软件股份有限公司股票解除限售公告 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 25,944,200 | 28.23% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 55,820,700 | 60.74% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 10,140,000 | 11.03% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 65,960,700 | 71.77% | | | 总股本 | 91,904,900 | 100% | 本公司及董事会全体 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-006 山东国子软件股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 238,818,261.90 | 200,538,390.14 | 19.09% | | 归属于上市公司股 | 52,627,946.07 | 51,854,833.49 | 1.49% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 50,810,246.28 | 50,415,004.97 | 0.78% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | ...

山东国子软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 大华核字[2024]0011000824 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// %c.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京240290 _- * 山东国子软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 一、 1-2 证报告 山东国子软件股份有限公司以自筹资金预先 11 1-3 投入募集资金投资项目的专项说明 士华会计师事务所（令体制造成分分子 每淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 房 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 ...

中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对国子软件使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软 件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-002 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 资金。公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 损害全体股东利益的情形。 （二）会议出席情况 会 ...

公司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑 超额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超 额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57 元（超额配售选择权行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日，上述募 集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-003 山东国子软件股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以 ...

山东国子软件股份有限公司 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-001 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 1.议案内容： 根据《山东国子软件股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的安排， 在本次发行募集资金到位前，公司根据各项目的实际进度，以自有资金或银行贷 款先行投入。在本次发行募集资金到位后，募集资金可用于置换公司先行投入的 资金。公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事 项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-104 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等 ...