证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-076 山东国子软件股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元，其中年报审计收费 30 万元，内控审计收费 10 万元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-085 2、公司《激励计划》所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月 内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出 机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得 担任公司高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 山东国子软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 | 6 | | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | | 二、授予的股票期权数量 | 6 | | | （一）本激励计划的股票来源 | 6 | | | （二）本激励计划股票数量 | 7 | | | 三、股票期权的有效日、授权日及授予后相关时间安排 | 7 | | | （一）本激励计划的有效期 | 7 | | | （二）本激励计划的授予日 | 7 | | | （三）本激励计划的等待期、可行权日和行权安排 | 7 | | | 四、股票期权行权价格 | 8 | | | （一）股票期权的行权价格 | 8 | | | （二）股票期权的行权价格的确定方法 | 8 | | | （三）定价方式的合理性说明 | 9 | | | 五、激励计划的授予与行权条件 | 10 | | | （一）股票期权的授予条件 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-082 山东国子软件股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（李晔、陈波、蔡文春）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 3、《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》 4、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项 的议案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已召开第四届董事会第四次独立董事 专门会议，审议通过公司股权激励相关事项，并出席公司 2024 年 11 月 27 日召开 的第四届董事会第八次会议，就第四届董事会第八次会议关于股权激励的全部议 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（李晔 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-083 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规和《山东国子软件股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 12 日 15:00—2024 年 12 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-078 山东国子软件股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年十一月 山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还给公司。 2 山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划""本计划"）由山东国子软件股份有限公司（以下简 称"国子软件""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-081 山东国子软件股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第八次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第八次会议。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指 引第 3 号》"）《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文 件的有关规定，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第 四届董事会第八次会议审议事项发表如下审查意见： 1、审议《关于公司<2024 年 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-080 山东国子软件股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 相金明 | 董事 | 47 | 贾超帆 | 核心员工 | | 2 | 马宏垒 | 董事 | 48 | 王福吉 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 闻明星 | 董事 | 49 | 田恩鹏 | 核心员工 | | 4 | 董伟伟 | 董事 | 50 | 薛林涛 | 核心员工 | | 5 | 单玉坤 | 副总经理 | 51 | 王凯 | 核心员工 | | 6 | 齐宝斌 | 副总经理 | 52 | 王伟 | 核心员工 | | 7 | 王蕾兵 | 董事会秘书 | 53 | 孙晨 | 核心员工 | | 8 | 王欣 | 财务总监 | 54 | 班永康 | 核心员工 | | 9 | 任惠娟 | 副总经理 | 55 | 刘晓洁 | 核心员工 | | 10 | 李业强 | 核心员工 | 56 | 徐凝 | 核心员 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [3] 报告的核心观点 - 国子软件2024年前三季度营收1.44亿元、归母净利润2644.09万元，看好公司业绩稳步提升及在资产管理领域竞争优势，维持2024 - 2026年盈利预测 [3] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 2024年11月15日当前股价41.93元，一年最高最低为54.54/11.01元，总市值38.54亿元，流通市值10.88亿元，总股本0.92亿股，流通股本0.26亿股，近3个月换手率1204.53% [3] 财务数据 - 2024年前三季度营收1.44亿元，同比增长10.01%；归母净利润2644.09万元，同比增长41.92%；毛利率/净利率分别为60.99%/18.31%，毛利率同比增长2.65pcts，净利率同比增长4.12pcts [3] - 预计2024 - 2026年归母净利润分别为66/78/93百万元，EPS分别为0.72/0.85/1.01元，当前股价对应P/E分别为58.5/49.5/41.4倍 [3] - 2022 - 2026年相关指标预测：营业收入分别为201/239/282/329/381百万元，YOY分别为6.6%/19.2%/17.8%/16.7%/15.8%；归母净利润分别为52/56/66/78/93百万元，YOY分别为 - 8.4%/7.7%/17.9%/18.3%/19.4%等 [7] 业务发展 - 2024年上半年坚持“聚焦和定位”战略，加大营销和研发投入，创新物联网终端和设备研发，资产管理数字化软件产品化程度提升 [4] 行业趋势 - 国家数字经济建设及相关规划推动行业数字化转型，软件与信息技术需求呈数字化、智能化趋势，国家出台政策促进行业发展 [4] - 据MorderIntelligence，数字资产管理市场规模预计2024年为52.7亿美元，2029年达106.9亿美元，2024 - 2029年复合年增长率为15.22% [4] 研发情况 - 2024年前三季度研发费用1784.24万元，同比增长7.91%，占营收12.35% [5] - 截至2024H1已拥有软件著作权200余项 [5] 交流活动 - 2024年参与多项交流研讨会，围绕高校财务管理、信息化建设等话题交流研讨 [5]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 832522 | 纳科诺尔 | 15473274.0 | 74137.99 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 11 | | | | | | | 2024-11- | 870436 | 大地电气 | 6402782 | 11083.22 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 11 | | | | | | | 2024-11- | 831010 | 凯添燃气 | 30298274.0 | 27539.65 | 当日收盘价涨幅达到21.27% | | 11 | | | | | | | 2024-11- | 831010 | 凯添燃气 | 30298274.0 | 27539.65 | 当日价格振幅达到33.33% | | 11 | | | | | | | 2024-11- | 832522 | 纳科诺尔 | 15473274.0 | 74137.99 | 当日价格振幅达到33.25% | | 11 | | | ...