证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-050 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 山东国子软件股份有限公司 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，保障募集资 金的安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施进展现状，在不 改变募集资金用途的前提下，审慎研究决定将募投项目"资产管理物联网终端和 设备研发及产业化建设项目"的 ...

山东国子软件股份有限公司 章 程 2025年5月 | সং | | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | | 监事 | 36 | | 第二节 | | ...

1 北京德和衡（济南）律师事务所 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00107 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《山东国子软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就本次股 东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-046 山东国子软件股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 19 日 15：00 - 17：00 [3] - 活动地点为中证网“路演中心” [3] - 参会人员为通过网络参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长庞瑞英等多位公司人员及中泰证券保荐代表人 [3] 行业与公司业务前景 - 公司是国内数字政府和教育领域专业的资产管理数字化供应商，行业数字化转型持续推进，资产管理数字化领域市场空间和发展前景广阔 [4] - 我国行政事业资产管理信息化行业处于快速成长期，市场以错位竞争为主，呈现差异化发展局面 [5] 公司业绩表现 - 2024 年度营业收入 2.68 亿元，同比增长 12.08%；净利润 6145.48 万元，同比增长 10.04% [5] - 2023 年营业收入 239,045,603.02 元，同比增长 19.20%；2024 年营业收入 267,925,400.35 元，同比增长 12.08%；归属于上市公司股东的净利润 61,454,802.18 元，同比增长 10.04%；2025 年第一季度营业收入 31,078,046.75 元，同比增长 19.21% [11][12] 公司未来发展驱动因素 - 政策支持：2006 - 2023 年全国行政事业单位国有资产总额从约 8 万亿元增长到 64.2 万亿元，国家出台相关文件支持 [6] - 主营业务：深耕资产管理领域，借助物联网技术升级平台，融合先进技术提升产品和服务质量 [6] - 市场开拓：深耕优势区域，拓展新市场区域促进收入增长 [7] 公司股东与市值管理 - 2025 年 3 月 31 日股东为 7755 人 [8] - 2024 年适时开展股份回购，累计回购 1,377,175 股，占总股本 1.50%；启动股权激励计划；2024 年度权益分派预案为每 10 股派发现金红利 1.8 元，每 10 股转增 4 股，预计派发现金红利 16,294,990.50 元，转增 36,211,090 股 [9] - 接下来持续贯彻《市值管理制度》，履行信息披露义务，聚焦主业，规范治理，与投资者沟通，实现价值协同增长 [9] 公司软件与业务特色 - 自主研发训练垂直领域人工智能开发应用平台“锦”，已在本地和项目上部署，接入国内知名开源大模型，提供一体化解决方案 [10] - 主营业务收入呈现下半年尤其是第四季度相对集中的季节性波动特点 [15] - 研发与资产管理配套的物联网硬件产品，对实物资产进行全生命周期管理，提升资产管理效率 [16] 公司客户与财务问题 - 2022 - 2024 年对前五大客户销售收入金额占当期收入总金额的比例分别为 4.90%、7.47%和 6.91%，不依赖少数客户 [17] - 通过建立应收款催收机制、自有资金储备、与银行达成 6000 万授信合作解决净利润现金含量负值加大对后期经营的制约 [18]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-044 山东国子软件股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式举行。投资者可登陆中证网"路演 中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：庞瑞英女士 公司董事、总经理：韩承志先生 公司财务总监：王欣女士 公司董事会秘书：王蕾兵女士 中泰证券保荐代表人：孙宝庆先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2024 年年 度报告》（公告编号：20 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-043 山东国子软件股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第四届监事会第十一次会议决议公告 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决相关情形。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年第 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-042 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年 第一季度的经营情况，公司编制了《2025 年第一季度报告 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 08元 同比增长166 67% 2024年一季度为0 03元 2023年一季度为-0 01元 [1] - 每股净资产6 04元 同比增长6 34% 2024年一季度为5 68元 2023年一季度为3 24元 [1] - 每股公积金2 61元 同比增长0 77% 2024年一季度为2 59元 2023年一季度为0 25元 [1] - 每股未分配利润2 29元 同比增长25 82% 2024年一季度为1 82元 2023年一季度为1 71元 [1] - 营业收入0 31亿元 同比增长19 23% 2024年一季度为0 26亿元 2023年一季度为0 24亿元 [1] - 净利润0 08亿元 同比增长166 67% 2024年一季度为0 03亿元 2023年一季度为-0 01亿元 [1] - 净资产收益率1 37% 同比增长179 59% 2024年一季度为0 49% 2023年一季度为-0 30% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有426 36万股 占流通股比例15 64% 较上期增加157 85万股 [1] - 山东国子软件股份有限公司回购专用证券账户持有137 72万股 占总股本5 05% 持股数量不变 [2] - 庞瑞英新进持有131 95万股 占总股本4 84% [2] - 长城证券客户信用交易担保证券账户新进持有53 63万股 占总股本1 97% [2] - 中国中金财富证券客户信用交易担保证券账户新进持有25 15万股 占总股本0 92% [2] - 国泰君安证券客户信用交易担保证券账户新进持有21 51万股 占总股本0 79% [2] - 林锦波新进持有20 87万股 占总股本0 77% [2] - 东财北证50指数发起式A新进持有18 07万股 占总股本0 66% [2] - 创金合信北证50成份指数增强A新进持有17 46万股 占总股本0 64% [2] - 开源证券客户信用交易担保证券账户退出前十大股东 原持有33 07万股 占总股本1 27% [2] - 单可荣退出前十大股东 原持有26 32万股 占总股本1 01% [2] - 斛宁退出前十大股东 原持有18 91万股 占总股本0 73% [2] - 金掘科技(山东)有限公司退出前十大股东 原持有18 60万股 占总股本0 72% [2] - 申万宏源证券客户信用交易担保证券账户退出前十大股东 原持有17 22万股 占总股本0 66% [2] - 国信证券客户信用交易担保证券账户退出前十大股东 原持有16 67万股 占总股本0 64% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

证券代码 : 872953 山东国子软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 国子软件 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 3 ...