制度审议 - 2025年9月8日董事会审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需股东会审议[2] 选聘规则 - 选聘应经审计委员会建议，由董事会审议、股东会决定，通过前不得开展业务[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，审计委员会负责并监督[8] 选聘程序 - 包括审计委员会提议、事务所报送资料、审查等环节[10] 评价要素 - 至少包括审计费用报价、资质条件等[10] 后续事项 - 股东会通过后签业务约定书，聘期一年可续聘[13] - 出现执业质量重大缺陷等改聘，第四季度结束前完成选聘[14][15] - 选聘文件资料保存至少10年[19]

制度修订 - 2025年9月8日公司审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[2] 内幕信息界定 - 涉及公司经营、财务等重大未公开信息属内幕信息[8] - 一年内重大资产交易超30%等情况属内幕信息[10] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份股东及其董高等属知情人[14] 报备要求 - 披露重大事项时及时报备内幕信息知情人档案材料[16] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[17] 信息管理 - 内幕信息发生时知情人告知董秘[21] - 董秘组织填写核实后交董事长审核报备[21][22] 违规处理 - 知情人违规公司给予处分并追究责任[28] - 自查发现内幕交易2个工作日内报送备案[29]

议案审议 - 2025年9月8日公司审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》[2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[2] 细则规定 - 股东会通知应明确网络投票相关事项[7] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[7] - 除累积投票制，股东会提案应逐项表决[9] - 多账户股东网络投票以首次结果为准[9] - 累积投票制议案，每股选举票数与应选董事人数相同[9] - 股东对总议案投票视为对非累积议案表达相同意见[10] - 同一股东多种方式重复投票以首次有效结果为准[10] 生效时间 - 细则自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[18]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-110 山东国子软件股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24：《关于制定<重大信 息内部报告制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义 务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规 ...

制度审议 - 2025年9月8日公司第四届董事会第十七次会议通过修订制度议案，无需提交股东会[2] 制度适用 - 适用于公司董事、高管等及持股5%以上股东[5] 差错情形 - 包括重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等[6] 处理原则 - 违反规定追究责任人责任，情节恶劣从重，有挽回从轻[8][9][11] 追究形式 - 包括责令改正、通报批评等，董事等可附带经济处罚[12]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-092 山东国子软件股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06：《关 于修订<承诺管理制度>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为加强对山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人及公司有关主体承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司及其实际控制人、股东、关 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-100 山东国子软件股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14：《关于 修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件和《山 东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的 真实、准确、完 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-103 山东国子软件股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司董事会于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议 通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17：《关于 修订<总经理工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）总经理和 其他高级管理人员的职责权限，规范高级管理人员的组织和行为，提高决策效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《山东国子软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 ...

会议审议 - 2025年9月8日第四届董事会第十七次会议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[8] 提议反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[11][12] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[16] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[16] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[18] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[24] 决议通过 - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[28] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[23] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] 会议记录 - 会议记录应当与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[27] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股等提案，公司需在股东会结束后2个月内实施具体方案[27] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[30] 股东权利 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东等除外）[21] 中小投资者 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票并及时公开披露[23] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[24] 规则解释与生效 - 本规则由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[35][36]

制度修订 - 2025年9月8日董事会通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案[2] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，需股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前5天、不定期提前3天通知，经同意可不受限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决等[5] 审议事项 - 关联交易等过半数同意提交董事会[5] - 特别职权行使需过半数同意[6] 其他规定 - 可研究征集股东权利等事项[7] - 应制作记录并签字确认[8] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[11][12]