证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-081 山东国子软件股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护山东国子软件股份有 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 证券交易所股票上市规则（试行）》（以 | 民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-089 山东国子软件股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 8 日 审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03：《关 于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东国子软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山 东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-083 山东国子软件股份有限公司 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 9 月 8 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-084 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 山东国子软件股份有限公司 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会及监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-082 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据现行《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 ...

股票解除限售核心信息 - 本次解除限售股票数量为22,267,489股 占公司总股本17.38% 可交易时间为2025年9月4日 [1] 解除限售明细及原因 - 控股股东及实控人韩承志持股50,542,831股（占54.99%）因其控制企业济南国子学投资有限公司持股10,140,000股（占11.03%）因2022年12月31日应收账款期后回款比例低于60% 触发自愿限售承诺 锁定期延长12个月至2025年8月23日 [2][3] - 2024年年度权益分派实施每10股转增4股 韩承志持股增至70,759,963股（55.23%）济南国子学投资有限公司持股增至14,196,000股（11.08%） [3] - 限售股份限售期已满 达到解除条件 根据北交所规则办理解除限售登记 [3] 解除限售后股本结构 - 无限售条件股份59,885,753股 占46.74% [4] - 有限售条件股份68,230,237股 占53.26% 其中其他法人持股9,618,501股（7.51%）限制性股票0股（0%） [4] - 总股本128,115,990股 [4] 承诺履行及合规情况 - 申请解除限售股东不存在未履约承诺 无非经营性资金占用 无违规担保情形 [4] - 存在自愿限售承诺 但无违反承诺履行情况 [4] - 若涉及减持预披露主体 后续减持将履行信息披露义务 [5]

股票限售解除 - 国子软件解除限售股票数量为2226.75万股 占公司总股本17.38% [2] - 限售股份可交易时间为2025年9月4日 [2]

股份数据 - 本次解除限售股数22,267,489股，占总股本17.38%，2025年9月4日可交易[2] - 韩承志本次解限17,689,990股，占13.81%，2025年6月23日后持股70,759,963股，占55.23%[3][4] - 济南国子学本次解限4,577,499股，占3.57%，2025年6月23日后持股14,196,000股，占11.08%[3][4] - 无限售股份59,885,753股，占46.74%；限售股份68,230,237股，占53.26%[7] - 公司总股本128,115,990股[7] 股份限制 - 因2022年末应收账款回款低于60%，韩承志和济南国子学锁定期延至2025年8月23日[4] 其他说明 - 本次解限无股东违反承诺，减持将提前披露[10][11]

合规情况 - 中泰证券为国子软件2025年半年度持续督导工作出具跟踪报告[1][2] - 信息披露等事项未发现问题，首次公开发行和上市前承诺均已履行[5][6][7][8] 市场与业务 - 公司拥有200多项计算机软件著作权及多项软件产品登记证书[10] - 山东、河北、新疆为优势市场，2023年末以来新疆收入占比逐步提升[10] 项目与风险 - 募集资金用于三个项目，实施后折旧及研发费用或大幅上升[10][11] - 公司面临政策变动、技术创新和人才流失等重大风险[9]

资金管理 - 2025年6月27日同意用不超13000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 公告披露日募集资金现金管理未到期余额12200万元[2][3] 产品购买 - 买招商银行14天结构性存款1000万元，预计年化收益率1.00%或1.46%[4] - 买招商银行29天结构性存款2000万元，预计年化收益率1.00%或1.68%[4] - 7500万元招商银行94天结构性存款未到期，预计年化收益率1%或2%[10] - 1700万元齐鲁银行单位通知存款业务未到期，年化收益率0.85%[10][11] - 9000万元招商银行大额存单已到期，年化收益率3.1%[11] 过往募集 - 齐鲁银行单位通知存款业务2024年9月19日募集2000.00，利率1.55%[12] - 招商银行点金系列多期结构性存款不同时间募集不同金额及利率[12] 风险相关 - 本次现金管理产品为结构性存款，市场风险较小[4] - 公司将采取措施控制现金管理投资风险，相关方有权监督检查[6] - 提醒投资者注意闲置募集资金投资产品受市场波动影响的风险[8][10]