本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00196 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股 份有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《山东国子软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-070 2.会议召开地点：公司第一会议室 山东国子软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 二、议案审议情况 审议通过《关于拟 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-068 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第 三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详 ...

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为14,441.88万元，同比增长10.01%[3] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为2,644.09万元，同比增长41.92%[3] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-4,455.69万元，同比增加47.11%[3] - 公司2024年7-9月营业收入为6,068.63万元，同比增长15.45%[3] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为1,474.51万元，同比增长62.76%[3] - 公司2024年1-9月投资收益为270.54万元，同比增长2,825.91%[5] - 公司2024年1-9月营业利润为2,783.45万元，同比增长44.60%[5] - 公司2024年1-9月净利润为2,644.09万元，同比增长41.92%[5] - 公司2024年1-9月实现营业收入为29,541.32万元，较2023年同期增长26.3%[17] - 公司2024年1-9月实现净利润为2,489.64万元，较2023年同期增长15.2%[17][19] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-8,663.03万元，较2023年同期下降[17] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-211.91万元，较2023年同期下降[17] - 公司2024年1-9月营业收入为14,441.88万元[23] - 公司2024年1-9月净利润为2,644.09万元[24] - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.29元[25] - 2024年营业收入为14,441.88万元[26] - 2023年1-9月营业收入为13,124.20万元[26] - 2024年净利润为2,566.08万元[26] - 2023年1-9月净利润为1,855.27万元[26] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-8,425.17万元[30] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-10,617.46万元[30] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为26,051.03万元[30] - 2023年1-9月收回投资收到的现金为6,096.24万元[30] - 2023年1-9月吸收投资收到的现金为25,185.02万元[30] - 2023年1-9月取得借款收到的现金为1,760.00万元[30] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为9,621.99万元[31] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为8,359.80万元[31] - 2024年1-9月支付的各项税费为2,339.16万元[31] - 2023年1-9月收回投资收到的现金为22,219.07万元[32] - 2023年1-9月投资支付的现金为22,200.00万元[32] - 2023年1-9月吸收投资收到的现金为25,185.02万元[32] - 2023年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,654.45万元[32] - 2023年1-9月现金及现金等价物净增加额为-7,714.28万元[32] - 2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为8,680.09万元[32] - 2023年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为1,525.96万元[31] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计为57,225.30万元，较上年末下降2.60%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的净资产为51,100.30万元，较上年末下降1.60%[3] - 公司2024年9月30日的总资产为57,225.30万元，较2023年12月31日的58,753.67万元下降2.61%[17][18][19] - 公司2024年9月30日的流动资产为51,292.11万元，占总资产的89.6%，主要包括货币资金8,863.05万元、交易性金融资产9,306.46万元和应收账款29,541.32万元[17] - 公司2024年9月30日的非流动资产为5,933.19万元，占总资产的10.4%，主要包括固定资产4,270.24万元和递延所得税资产696.48万元[17][18] - 公司2024年9月30日的流动负债为4,840.79万元，主要包括应付账款1,356.02万元、合同负债827.50万元和应交税费1,404.39万元[19] - 公司2024年9月30日的非流动负债为1,284.21万元，主要为预计负债[19] - 公司2024年9月30日的所有者权益为51,100.30万元，较2023年12月31日的51,930.80万元下降1.6%，主要由于库存股增加1,820.13万元[19] - 公司2024年1-9月固定资产为4,270.24万元[21] - 公司2024年1-9月递延所得税资产为696.48万元[21] - 公司2024年1-9月应付账款为1,566.80万元[21] - 公司2024年1-9月合同负债为805.36万元[21] - 公司2024年1-9月预计负债为1,284.21万元[21] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为50,996.48万元[22] 其他信息 - 公司非经常性损益净额为3,662,573.88元[8] - 公司期末总股本为91,904,900股[8] - 公司前十大股东中，韩承志持股比例为54.99%，为公司实际控制人[9,10] - 公司于2024年7月启动股份回购计划，拟回购不少于110万股，不超过175万股，占公司总股本1.2%-1.9%[14] - 截至2024年9月30日，公司已通过回购专用账户回购137.72万股，占总股本1.5%[15] - 公司已披露承诺事项和资产被查封等情况[13] - 公司2024年1-9月营业总成本为11,916.62万元[23]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 国信证券股份有限公 | 华西证券股份有限公 | | 23 | 830809 | 安达科技 | 4.4 | 600000 | 司贵州分公司 | 司贵阳新华路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2024-10- | | | | | 东莞证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 | | 23 | 839719 | 宁新新材 | 10.13 | 150000 | 司北京分公司 | 限公司北京北四环东 | | | | | | | | 路证券营业部 | | 2024-10- | 872953 | 国子软件 | 22 | 60000 | 中泰证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司济南会展西路证券 | | 23 | | | | | 司电子商务分公司 | | | | | | | | | 营业部 | ...

| | 公告日期 2024-10-21 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 国子软件(872953) 连续竞价 | 12258261.0 | 成交金额（万 | 44935.18 | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | 7975288.13 | 3192330.46 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 7683599.45 | 5230179.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 6911024.51 | 2900818.1 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 4128575.85 | 2242258.67 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | 34893 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 830799 | 艾融软件 | 54303078.0 | 406964.21 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 873570 | 坤博精工 | 10574352.0 | 43103.49 | 达到40.77% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 21 | 833346 | 威贸电子 | 26066294.0 | 54726.03 | 达到40.75% | | 2024-10- 21 | 873693 | 阿为特 | 19488396.0 | 89934.29 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 达到40.75% | | | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 2024-10- 21 | 838971 | 天马新材 | 11036974 ...

| | 2024-10-18 公告日期 | | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国子软件(872953) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 13249945.0 | 成交金额（万 | 元） | 43184.16 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | | 买/ | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额 | 卖出金额（元） | | 卖 | | | | | | （元） | | | 买1 | 招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 | | | | | 5414962.95 | 15297.2 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | | 5153483.67 | 4503257.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | | 3802758.05 | 4656772.82 | | 买4 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业 部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | 837092 | 汉鑫科技 | 16341963.0 | 55709.63 | 达到53.74% | | 2024-10- | 835207 | 众诚科技 | 30109049.0 | 49773.3 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到53.58% | | 2024-10- | 839680 | 广道数字 | 34205996.0 | 80535.51 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到45.12% | | 2024-10- | 834415 | 恒拓开源 | 69421820.0 | 75931.26 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到42.55% | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | 430489 | 佳先 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 838971 | 天马新材 | 35227862.0 | 84479.87 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到63.12% | | 2024-10- | 833943 | 优机股份 | 24232873.0 | 30413.25 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到63.05% | | 2024-10- | 830799 | 艾融软件 | 60439896.0 | 303395 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到42.99% | | 2024-10- | 833781 | 瑞奇智造 | 71195015.0 | 54577.66 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 17 | | | | | 达到41.83% | | 2024-10- | 836260 | 中寰股份 | 43837703.0 | 40143.6 | 异常期 ...