权益分派 - 2024年年度权益分派于2025年6月23日实施完毕，每10股转增4股，派1.8元含税现金[1] 股东权益变动 - 权益分派前后控股股东韩承志持股分别为50,542,831股和70,759,963股，比例为54.9947%和55.2312%[1] - 韩承志权益变动时间为2025年6月23日[3] - 本次变动不导致控股权变化，不涉报告书，公司将持续关注并披露[5]

会议与决议 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议[2] - 2025年5月22日召开2024年年度股东会[2] - 审议通过增加注册资本并修订《公司章程》议案[2] 工商变更 - 2025年6月19日完成工商变更登记并取得营业执照[3] - 注册资本由9190.49万元变更为12811.5990万元[3]

权益分派 - 2024年年度权益分派以90,527,725股为基数，每10股转增4股，派1.8元现金[3] - 本次权益分派共计转增36,211,090股，派发现金红利16,294,990.50元[2] - 权益登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日[5] 股本变化 - 分红前总股本91,904,900股，分红后增至128,115,990股[3] - 限售流通股变动前64,641,233股占70.33%，变动后90,497,726股占70.64%[7] - 无限售流通股变动前27,263,667股占29.67%，变动后37,618,264股占29.36%[7] 其他 - 个人股东、投资基金持股1个月内每10股补缴0.36元，1 - 1年每10股补缴0.18元，超1年不需补缴[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派1.62元[4] - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2024年每股净收益为0.44元[8] - 公司将对股权激励计划授予权益的行权价格和数量调整[8]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-050 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 山东国子软件股份有限公司 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，保障募集资 金的安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施进展现状，在不 改变募集资金用途的前提下，审慎研究决定将募投项目"资产管理物联网终端和 设备研发及产业化建设项目"的 ...

业绩总结 - 公司公开发行股票总股数25,472,500股，募集资金总额267,461,250元，净额247,449,157.91元[2][3] - 截至2025年5月31日，募集资金账户余额29,481,436.91元，招行和齐鲁银行现金管理金额分别为92,751,250元、20,000,000元[4] 项目进展 - 基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目拟投入127,300,000元，累计投入21,440,538.08元，进度16.84%[7] - 资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目拟投入30,900,000元，累计投入10,153,646.10元，进度32.86%[7] - 补充流动资金拟投入89,249,157.91元，累计投入79,078,016.50元，进度88.60%[7] - 三个项目合计投入247,449,157.91元，累计投入110,672,200.68元，进度44.73%[7] 未来展望 - 资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目预定可使用状态从2025年8月9日调整为2026年8月9日[8] - 2025年6月相关会议审议通过部分募投项目延期议案，保荐机构无异议[11][12][13][16]

募投项目 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - “资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目”建设期延至2026年8月9日[5] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不存在回避表决情形，无需提交股东会审议[5]

业绩总结 - 公司发行总股数为25,472,500股，募集资金总额2.6746125亿元，净额2.4744915791亿元[2][3] - 截至2025年5月31日，募集资金存储金额2948.14万元[5] - 截至2025年5月31日，转出1.1275125亿元用于现金管理[6] 项目进展 - 基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目投入进度16.84%[7] - 资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目投入进度32.86%[7] - 补充流动资金投入进度88.60%，募集资金项目合计投入进度44.73%[7] 未来展望 - 公司将募投项目规划建设期延长至2026年8月9日[8] - 2025年6月5日，独立董事审议通过部分募投项目延期议案[9] - 2025年6月9日，董事会和监事会均审议通过部分募投项目延期议案[10][11]

北证50指数样本股及备选名单定期调整公告 - 北京证券交易所与中证指数有限公司宣布对北证50指数样本股及备选名单进行定期调整，调整将于2025年6月16日正式生效 [1] 北证50指数新一期样本股构成 - 本次调整后，北证50指数样本股共包含50只证券，覆盖了诺思兰德、华岭股份、苏轴股份、丰光精密等公司 [2] - 样本股名单还包括安达科技、森萱医药、创远信科、奥迪威、纳科诺尔、德源药业、开特股份、锦波生物、国航远洋、民主达、同惠电子、骏创科技、一诺威、同力股份、五新隧装、贝特瑞、连城数控、戈碧迦、机科股份、富士达、海泰新能、吉林碳谷、青矩技术、长虹能源、华密新材、吉冈精密、华信永道、则成电子、硅烷科技、豪声电子、天马新材、并行科技、天练标、曙光数创、国子软件、纬达光电、中纺标、天力复合、鼎智科技、阿为特、云星宇、万达轴承、铜冠矿建、球冠电缆、艾融软件、颖泰生物 [2][3] 北证50指数新一期备选名单 - 本次调整后的备选名单包含5只证券，分别为佳先股份、雷神科技、惠丰钻石、联迪信息、云里物里 [3]

山东国子软件股份有限公司 章 程 2025年5月 | সং | | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | | 监事 | 36 | | 第二节 | | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-046 山东国子软件股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履 ...