(一)审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定，本 事项无需提交股东大会审议。 (二)回购股份的目的 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-001 山东国子软件股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长 期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 (三)回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股） ...

北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 1．本法律意见书是本所律师依据出具日以前国子软件已经发生或存在的事 实作出的。 2．本所律师已履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提 供的与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行了审查判断，保证本法律 意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3．国子软件保证已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真 实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假和重 大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致和相符。 德和衡证律意见(2024)第 00752 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）委托，作为公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划所涉 及的相关事项出具法律意见。 ...

激励计划流程 - 2024年11月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2024年11月27日至12月7日公示拟认定核心员工名单[13] - 2024年12月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] 激励计划授予情况 - 2024年12月20日为授予日，授予1377175份股票期权，91人获授，价格34.42元/份[19] - 董事相金明获授110000份，占7.99%[30] - 82名其他核心员工获授932340份，占67.70%[30] 激励计划规则 - 有效期最长不超36个月，等待期12、24个月[19][20] - 12个月后分两期行权，比例均为50%[23][24] - 行权考核年度2025、2026年，营收增长不低于20%[25][26] - 业绩和个人考核达标，行权比例100%，否则为0%[26][28][29] 其他 - 建议对股权激励费用计量、提取和核算[33] - 独立财务顾问认为符合授予条件[34] - 授予事项已获批准授权，需信息披露和办后续手续[34]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-099 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 11 月 27 日，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划 （草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划 授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》等 议案，关联董事已回避表决上述议案。公司第四届董事会第四次独立董事专门会 议事前审议并通过了相关议案。公司独立董事李晔、陈波、蔡文春作为征集人就 公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

股票期权激励计划 - 2024年拟授出权益总数1377175股，占股本总额1.50%[2] - 董事相金明获授110000股，占拟授权益7.99%[2] - 其他核心员工（82人）获授932340股，占拟授权益67.70%[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月23日[7]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-097 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-102 山东国子软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的核查意见 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、行政 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》《上 市规则》《监管指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件以及公司《2024 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）规定的激励对象范围， 不存在《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》规定的不得成为激励对象的 情形。激励对象中不包括独立董事、监事，以及单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授权益的激励对象主体 资格合法、有效。 3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得获授权益的情形，本 次股权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》 中的有关规定。 综上所述，监事会同意确定以 2024 年 12 月 20 日为权益授予日，以 34.42 元/股为授予价格，向 91 名符合条件的激 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-101 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》 1.议案内容： 依据《上市公司股权激励管理办法 ...

制度制定 - 公司2024年12月20日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面不实等多种信息[6][7] - 舆情分为重大和一般舆情[8] 管理架构 - 成立舆情管理领导小组，董事长任组长[10] - 董事会秘书负责媒体信息管理等[11] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应等[12][13] - 一般舆情灵活处置，重大舆情工作组决策[15] - 重大舆情有调查等处置措施[15][16][17] 保密与生效 - 内部人员对舆情负有保密义务[19] - 制度自董事会审议通过日生效[23]

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-093 山东国子软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庞瑞英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...