业务决策 - 2024年11月22日审议通过开展2024年远期外汇交易业务议案[1] 业务情况 - 进出口结算货币为日元或美元，拟办远期结售汇业务[3] - 交易品种为美元、日元，余额不超6000万元或等值外币[5] 业务管理 - 开展期12个月可循环，总经理运作，财务部办理[5] 风险相关 - 存在汇率和内控风险，采取多项风控措施[6][7]

会议信息 - 董事会会议于2024年11月22日召开，应出席董事11人，均出席或授权出席[3][4] - 会议通知于2024年11月15日以邮件发出[3] - 拟于2024年12月11日召开第三次临时股东大会，股权登记日为12月5日[8] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年开展远期外汇交易业务的议案》全票通过，无需提交[6][7] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过，无需提交[8] 业务计划 - 拟调整募投项目产品品类，新增碘系偏光片等产品[5] - 拟开展远期外汇交易，余额不超6000万元，有效期12个月[6] 股东大会 - 第三次临时股东大会将审议《关于变更募集资金用途的议案》[8]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会[3] - 会议召集人为董事会[4] - 采用现场与网络投票结合方式召开[6] 时间安排 - 现场会议2024年12月11日15:30召开[7] - 网络投票2024年12月10日15:00 - 12月11日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月5日[9] 其他信息 - 审议《关于变更募集资金用途的议案》[10] - 登记时间为2024年12月11日09:00 - 12:00[12] - 登记地点为公司会议室[12] - 联系电话0757 - 87320821，传真0757 - 87321011[13]

新产品和新技术研发 - 公司拟调整募投项目产品品类，新增碘系偏光片等产品[6] 其他新策略 - 《关于变更募集资金用途的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

融资情况 - 2022年12月15日发行普通股38,414,051股，募资327,287,714.52元，净额315,329,822.43元，12月20日到账[2] 项目进展 - 截至2024年9月30日，偏光片三期项目累计投入121,013,795.62元，进度38.38%[3] - 2024年8月15日决定将募投项目完工时间延期至2025年12月31日[3] 资金情况 - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额184,897,524.57元，不含2000万未到期定期存款[5] 业务调整 - 变更募资用途，新增碘系偏光片等产品[7] 产品业绩 - 2024年1 - 9月，染料系偏光片出货量同比增长，防雾片出货量增长良好[8] 决策流程 - 2024年11月22日，变更议案经独董同意提交董事会，同日董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[13] 合规说明 - 变更不涉及关联交易，不损害公司和股东利益，保荐机构认为符合法规要求[16][17][19] 未来规划 - 持续关注下游需求和行业动态，加强募资使用监督[15]

业绩相关 - 2022年12月15日发行38,414,051股普通股，募资327,287,714.52元，净额315,329,822.43元[3] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入121,013,795.62元，进度38.38%[5] - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额184,897,524.57元（不含2000万未到期定期存款）[7] 未来展望 - 2024年8月决定将募投项目完工时间延期至2025年12月31日[6] 新产品研发 - 变更募资用途，新增碘系偏光片等功能膜产品，投资金额不变[9] 决策进展 - 2024年11月22日变更议案通过独董和董事会审议，待股东大会审议[14] - 保荐机构、监事会同意变更，认为合规且不损股东利益[18][19]

交流会信息 - 公司将参加广新集团2024年投资者集体交流会[2] - 时间为2024年12月12日14:30 - 18:00[2] - 方式为现场和视频直播[2] 参与方式 - 投资者可登录全景路演参与[2] - 可在12月11日17:00前发问题至winda@winda.cn[5] 参会人员 - 董事长刘燕婷、董事兼总经理李铭全等参加[3] 联系信息 - 联系人是赵刚涛、林明恩[8] - 联系电话为0757 - 87320821[8]

会议安排 - 2024年10月29日召开第三届董事会第三次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年10月30日发布召开本次股东大会通知[6] - 现场会议于2024年11月15日16:00召开，由董事长主持[7] - 网络投票时间为2024年11月14日15:00至11月15日15:00[7] 股东情况 - 出席股东大会股东4名，所持表决权股份115,232,053股，占比75%[11] 议案表决 - 三项议案同意股数均为115,232,053股，占出席股东有效表决权股份数100%[19][20][21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东4人，持表决权股份115,232,053股，占比75%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，出席9人；在任监事3人，出席3人[4] 审议事项 - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，同意股份占比100%[5] - 聘请其负责2024年度内部控制审计工作，同意股份占比100%[6][7] - 修订《募集资金管理制度》，同意股份占比100%[8] 见证情况 - 北京市盈科（广州）律师事务所见证，表决结果合法有效[9][10]

业绩总结 - 纬达光电成交数量为20145226股[1] - 纬达光电成交金额为47654.49万元[1] - 纬达光电当日收盘价涨幅达20%[1] 交易详情 - 长江证券江阴虹桥南路证券营业部买入11187731.77元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入8848770.84元，卖出4235081.46元[1] - 东莞证券南京分公司买入6285603.51元，卖出29462.2元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入6105573.78元，卖出7110526.53元[1] - 广发证券长春解放大路营业部买入5990115.15元，卖出15756元[1] - 国投证券宜宾金沙江大道证券营业部卖出6863116.75元[1] - 东吴证券吴江震泽证券营业部卖出6318218.25元[1]