佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-013 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事：夏明会、孟辉 二、针对《关于公司回购股份方案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 4 号——股份回购》和《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、 财务状况及未来盈利能力、近期股价及公司激励机制的完善等因素。公司本次回 购股份的资金来源为公司的自有资金，不存在使用募集资金情形，有利于公司长 期稳定发展，不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力构成重大不利 影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的 稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第 二届董事会第八次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并已在招股 说明书中披露。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-007 佛山纬达光电材料股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 依据稳定股价预案的安排，公司拟于稳定股价措施的启动条件触发之日起 10 个交易日内制定稳定股价方案并公告稳定股价的具体措施。 佛山纬达光电材料股份有限公司 一、 稳定股价措施的启动条件 董事会 自公司股票在北京证券交易所上市之日起 3 个月内，若发行人股票出现连续 20 个交易日的收盘价（第 20 个交易日构成"稳定股价措施触发日"，如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京 证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格，公司将启动股 价稳 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-008 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据 2023 年 1 月 19 日国家高新技术企业认定管理工作网公布的《关于对广 东省认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，佛山纬达 光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过高新技术企业重新认定，证书编 号：GR202244000410，发证时间：2022 年 12 月 19 日，有效期：三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司本次通过高新技术 企业重新认定后，连续三年（2022 年、2023 年、2024 年）继续享受高新技术企 业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司 2022 年度已按 15%的税率缴纳企业所得税，以上税收优惠政策不 会对公司 2022 年度已披露的相关财务数据产生影响。 特此公告！ 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2 ...

独立董事关于第二届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日召 开第二届董事会第十二次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相 关规定和《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，本着独立判断的原则，现就公司第二届董 事会第十二次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见及独 立意见 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-005 佛山纬达光电材料股份有限公司 价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。综上，我们同意公司预计的 2023 年关联交易事项，同意该 议案。 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事：夏明会、孟辉 2023 年 1 月 19 日 （一）事前认可意见 公司董事 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-004 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 14 日 15:00—2023 年 2 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-001 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事巢伯阳、李其政、饶舒华、独立董事孟辉因公务在外以通讯方 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-002 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘俊杰、张咏杰因公务在外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度经营预算方案的议案》 1.议案内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 1.会议召开时间：2023 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以邮件方式发出 公司根据 2023 年度行业 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-003 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | 从关联方佛塑科技采 | 2,100,000.00 | | 882,122.50 | 业务需要，预计支付关 | | | | 购涂布代加工和产品 | | | | 联方采购材料及代加工 | | | | 检测服务、杜邦鸿基 | | | | 费用同比增加 | | 购买原材料、 | 采购聚酯薄膜和 | PET | | | | | | 燃料和动力、 | | 薄膜、亿达公司采购 ...

公司此次被认定为广东省专精特新企业，是相关部门对公司技术水平、研发 创新能力、产品服务、业务发展及综合实力等方面的认可和肯定，有利于提高公 司品牌知名度和在行业内的影响力，对公司的发展将产生积极影响。未来，公司 将持续加大研发投入，更好的专注核心业务，坚持走"专精特新"发展道路，不 断提升产品创新能力和科技含量，增强公司核心竞争力。 三、备查文件 广东省工业和信息化厅《关于 2022 年专精特新中小企业和 2019 年到期复核 通过企业名单的公示》 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-006 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司被认定为 2022 年度广东省专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到广东省工业和 信息化厅发布的《关于 2022 年专精特新中小企业和 2019 年到期复核通过企业名 单的公示》，公司被认定为"广东省 2022 年专精特新中小企业"。 二、对公司的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年日常性关联交易预计的专项核查意见 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 | 从关联方佛塑科技采购涂布代工和产品检测 服务、杜邦鸿基采购聚酯薄膜和 薄膜，亿 PET 达公司采购 BOPP 膜带、PET 膜带和胶粘带， | | 2,100,000.00 | | | 接受关联方富大投资物业管理服务 | | | | 其他 | 向关联方佛塑科技租赁厂房和员工宿舍 | | 1,100,000.00 | | | 合计 | | 3,200,000.00 | 二、关联方基本情况 （一）关联方概述 1、佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称"佛塑科技"） 住所：广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号 注册地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构 ...