前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所信息披 露平台(www.bse.cn) 披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-012）。根 据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三条规定， 现披露股东大会的股权登记日 (即 2023 年 2 月 24 日) 登记在册的前十大股东和 前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 佛山佛塑科技集团股 份有限公司 国有法人 59,032,684.00 38.4187 2 AOE Holding Limited 境外法人 24,265,569.00 15.7921 3 A ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-017 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 116,732,053 股，占公司有表决权股份总数的 75.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 1, ...

Y YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE · 州）後 北京市盈科 ( TH) 律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 二〇二三年二月十五日 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、 陈俊雯律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光电材料股份有限公司 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2022年公司营业收入266,402,594.80元，同比减少0.34%[3] - 2022年归属于上市公司股东的净利润64,073,360.34元，同比下降7.32%[3] - 2022年基本每股收益0.56元，同比下降7.77%[3] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,187,896.62元，同比减少7.11%[3] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末公司总资产780,256,910.27元，同比增长96.03%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益746,307,370.07元，同比增长104.55%[3] 财务数据关键指标变化 - 股本与每股净资产 - 2022年股本153,656,204，较上年同期增长33.33%[4] - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产4.86元，较上年同期增长53.41%[4] 财务数据变化原因 - 净利润下降 - 净利润下降主因是疫情、宏观环境及汇率升值致原材料采购和制造成本上升，毛利下降[6] 财务数据变化原因 - 总资产及所有者权益增长 - 总资产及所有者权益增长主因是公开发行股票募集资金增加及净利润增加[6]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-015 二、2023 年 2 月 10 日前十大无限售股东持股情况 | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 倪士云 | 境内自然人 | 300,000 | 0.1952 | | 2 | 骆静 | 境内自然人 | 200,072 | 0.1302 | | 3 | 刘利 | 境内自然人 | 189,400 | 0.1233 | | 4 | 周丽青 | 境内自然人 | 189,400 | 0.1233 | | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 龚英宏 | 境内自然人 | 189,000 | 0.1230 | | 6 | 浦亮 | 境内自然人 | 186,900 | 0.1216 | | 7 | 陈飞华 | 境内自然人 | 186,700 | 0.1215 | | 8 | 陈斌 | 境内自然人 | 157 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-009 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事长何水秀、副董事长巢伯阳、董事张镜和、李其政、李铭全、崔华、饶 舒华、独立董事夏明会、孟辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 5.会 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-014 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 1 日 15:00—2023 年 3 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-010 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以书面方式发出 1.议案内容： ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-011 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1．本次稳定股价措施实施方式为公司回购股份。 2．本次公司回购股份的回购方式为竞价方式回购。 3．根据公司制定的《稳定股价措施预案》，本次回购价格不超过 8.52 元/ 股，本次拟回购股份数量不超过 811,395 股，占公司目前总股本的比例为 0.53%。 根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购股份的资金不超过 691.31 万元，资金来源为自有资金。 4．本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 不超过 3 个月，如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完 毕，即回购期限自该日起提前届满。 注：上述回购实施前所持股份情况为 2023 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司登 记数据。 三、 触发稳定股价措施终止条件的情形 为维护佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-012 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过8.52元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 佛山纬达光电材料股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开公 司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事夏明会、孟辉对本项议案发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会 审议 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来持 ...