业绩总结 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润40,561,439.22元，母公司43,362,241.06元[3] 利润分配 - 总股本102,650,665股，每10股派现0.29元，预计派现2,976,869.29元[3] - 分配利润时提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] 分红政策 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件，特定情况经股东会通过仍可分红[8] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[10] 权益分派 - 本次预案经2025年8月22日董事会通过，待2025年第三次临时股东会审议[4][5] - 符合《公司章程》及公开承诺，决策通过后2个月内实施[13][15][16]

公司资金管理 - 公司于2025年1月22日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[2] - 公司拟使用额度不超过人民币2000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[2] - 截至2025年8月19日公司已将500万元部分归还至募集资金专用账户剩余1500万元将在规定期限内归还完毕[2]

资金使用 - 公司拟用不超2000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] 资金归还 - 截至2025年8月19日已归还500万元，剩余1500万元将按期归还[2]

行业投资评级 - 报告对北交所行业维持"推荐"评级，认为中长期配置价值显著[6] 核心观点 - 北证50指数本周上涨2.40%，跑赢沪深300指数（2.37%）但落后创业板指（8.58%）和科创50（5.53%）[6][12] - 计算机行业领涨（+21.19%），美容护理行业跌幅最大（-7.16%）[6][17] - 个股表现分化：271只成分股中仅36.53%上涨，上涨比例周环比下降15.69个百分点[6][16] - 流动性改善：北证50日均成交额255.96亿元（周环比+7.72%），日均换手率3.13%（周环比+0.61pct）[20] 市场表现 指数表现 - 北证50近1月/3月/12月涨幅分别为3.34%/3.90%/116.41%，显著跑赢沪深300的26.99%年涨幅[2] - 当前成分股平均市值31.83亿元，指数收于1476.33点[6][12] 行业表现 - 涨幅前五行业：计算机（+21.19%）、基础化工（+8.65%）、电子（+6.72%）、汽车（+3.45%）、社会服务（+2.49%）[6][17] - 跌幅前五行业：美容护理（-7.16%）、国防军工（-4.72%）、建筑装饰（-4.00%）、农林牧渔（-2.70%）、纺织服饰（-2.42%）[6][17] 新股动态 本周进展 - 上市：志高机械（凿岩设备制造商，2024年营收8.88亿元/+5.72%，净利润1.05亿元/+1.49%）[26][28] - 上会通过：科马材料（汽车零配件，2024年营收2.49亿元）、大鹏工业（机械，2024年营收2.65亿元）[32] - 申购：能之光（化工，2024年营收6.11亿元）[32] 下周计划 - 申购：巴兰仕 - 上市：宏远股份[32] 重点公司推荐 低估值标的 - 同力股份（露天煤矿矿卡）：2025E PE 11.65倍，2025E EPS 1.99元[7] - 五新隧装（隧道设备）：2025E PE 38.06倍，2025E EPS 1.64元[7] 主题映射标的 - 恒拓开源（低空信息管理）：2025E PE 73.36倍[7] - 凯德石英（半导体石英制品）：2025E PE 37.14倍[7] - 华岭股份（IC测试）：2025E PE 78.26倍[7] - 天力复合（金属复合材料）：2025E PE 30.75倍[7] 公司公告精选 - 天润科技获两项AI相关发明专利（地名地址翻译技术）[33] - 基康技术取得钻孔应力计补压技术专利[34] - 建邦科技子公司购置工业厂房拓展汽车电子产能[35] - 天宏锂电募投项目延期6-10个月，因设备升级及场地施工调整[36]

公司治理结构变更 - 天宏锂电第三届董事会第九次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同时审议通过多项修订议案 [2]

公司治理结构变更 - 天宏锂电第三届监事会第八次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同时审议通过修订公司章程等相关议案 [2] - 相关决议于8月15日晚间通过正式公告披露 [2]

资金募集 - 2023年1月6日发行普通股19,026,995股，募资净额96,220,743.82元，1月11日到账[2] - 行使超额配售取得净额15,508,525.31元，2月20日到账[2] 项目进展 - 截至2025年7月31日，两项目合计计划投资11,172.93万元，累计投入8,451.69万元，进度75.64%[3] 项目延期 - 电池模组扩产项目延至2026年2月28日，研发运营展示中心项目延至2026年6月30日[5][8][10] 应对措施 - 采取优化进度计划等措施保障项目按期完成[9] 审议情况 - 已审议通过募投项目延期议案，无需提交股东会，保荐机构无异议[10][12]

信息披露制度 - 2025年8月14日审议通过《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合情形可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[9] 操作流程 - 暂缓、豁免披露需登记，涉及商业秘密额外登记[12] - 报告公告后十日内报送登记材料[12] - 各部门事项提交登记表等，董事长签字确认[13]

制度审议 - 2025年8月14日第三届董事会第九次会议审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》，尚需股东会审议[2] 决策标准 - 董事会决策对外投资及融资事项有多项金额占比标准[8][9] - 股东会审议对外投资融资事项有多项金额占比标准[9] 其他规定 - 未达董事会标准由董事长审批[10] - 交易按单向、累计、最高余额等适用标准[12] - 实物或无形资产投资需评估并履行程序[15] - 资产处置、核销有相应要求[18][21] - 制度由董事会解释、拟定修改，股东会批准生效[24][25]

制度制定 - 2025年8月14日公司通过《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》[3] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[6][7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 减持披露 - 减持应提前15日报告披露，实施完或未实施完2日内公告[8] 其他规定 - 因离婚股份减少双方共守规定，需申报身份信息[9] - 年度、半年度报告前15日等不得买卖股票[10] - 不得6个月内反向买卖股票[10][11] 管理职责 - 董事会秘书管理相关数据，每季度检查披露情况[11]