七 丰 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2025]21592 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 您可使用手机"扫一扣"或选入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo6.gov.cn）"进行查询 "我们 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]21592 号 中国注册会计师: 七丰精工科技股份有限公司董事会: 我们审计了七丰精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"）财务报表,包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月28日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,七丰 ...

七丰精工科技股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]21251 号 录 ll 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "创新"和"扫"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "教 -1 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]21251 号 七丰精工科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的七丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")《七丰精工科技股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 七丰精工管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定编制《七丰精工科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》,并保证其内容的真实、准确、 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-031 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决，以第一次投票表决为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站 ...

关联交易决策 - 2025年4月14日多会议通过出售资产暨关联交易议案[2][8] 交易详情 - 公司拟55万元将小型普通客车售给关联方陈梦如[3] 交易原则 - 关联交易遵循公允原则，合理定价[5][6][7] 其他说明 - 议案无需提交股东大会审议，保荐机构无异议[8][10]

关联交易 - 公司拟55万元将埃尔法客车售予关联方陈梦如[2] - 多会议审议该议案，均同意[3] - 关联方陈梦如是实控人女儿，任助理[5] 交易情况 - 交易标的产权清晰，无抵押等情况[6] - 交易遵循公允原则，不损公司利益[7][8] - 保荐机构对本次关联交易无异议[13]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2025-012 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 关联监事沈引良回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《七丰精工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为了优化公司资产结构，拟将公司拥有的一辆埃尔法 JTNHS3DH 小型普通 客车出售给关联方陈梦如，预计出售价格为 55.00 万元。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4 ...

会议信息 - 会议于2025年4月14日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 资产交易 - 公司拟55万元出售埃尔法客车给关联方陈梦如[4][5] - 出售资产议案表决同意4票，关联董事回避[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

资金使用 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买低风险理财产品，可循环使用[2] - 本次使用2000万元闲置自有资金现金管理，未到期余额6448.11万元，占2023年度经审计净资产20.79%[2] 产品购买 - 2024 - 2025年多次购买不同银行理财产品及通知存款，金额从200万 - 2580万不等，年化收益率1.35% - 2.00%[3][9][10] 风险控制 - 公司采取措施降低投资风险，独立董事、监事会可监督资金使用[6][7] 产品到期 - 2024年多款绍兴银行理财产品到期，本金全部收回[12]

市场扩张和并购 - 公司拟5500万元实物增资浙江汉诺威新材料有限公司，获50%股权[3] - 浙江汉诺威注册资本11000万元，七丰精工占50%，富杨金占27.50%，吴晓荣占17.50%，戈忠奎占5.00%[12][14] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][6] 决策与手续 - 2025年2月28日董事会7票同意对外投资议案，无需股东大会审议[7] - 本次对外投资尚需办理工商变更登记手续[8]

市场扩张和并购 - 公司拟5500万元实物增资浙江汉诺威新材料有限公司[5] - 增资后取得该公司50%股权[5] 决策情况 - 《关于公司对外投资的议案》表决全票通过[5] - 该议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]