股东情况 - 出席股东大会股东10名，持有表决权股份51270100股，占比62.7193%[3] 交易与资金安排 - 预计2025年日常性关联交易议案通过，同意股数454100股，占比100%[5] - 拟用不超10000万元闲置自有资金买理财产品[6] - 拟用不超4000万元闲置募集资金买理财产品[7] 授信额度 - 拟向金融机构申请不超30000万元综合授信额度[9] 会议信息 - 会议于2025年1月15日在公司会议室召开[2]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-093 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度经营需要，预计公司 2025 年 度日常性关联交易金额。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭金业先生 具体内容详见公司 于同日 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-096 七丰精工科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的公告 2022 年 3 月 29 日，七丰精工科技股份有限公司发行普通股 20,000,000.00 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资 金总额为 120,000,000.00 元，实际募集资金净额为 106,659,811.33 元，到账时 间为 2022 年 4 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 12,736,448.67 元，到账时间为 2022 年 5 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 七丰精工科技 ...

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低 风险型理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存 款、大额存单等低风险理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身 打造，实现资金 增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高， 满足公司运作资金调用需求。 （二） 委托理财金额和资金来源 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-095 七丰精工科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买 发行主体为银行的低风险型及期限短的理财产品，最高金额不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元），在上述额度内，资金可循环滚动使用， 且投资期限内公司在任一时点以闲置自有资金购 ...

关于七丰精工科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")担任七丰 精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对七丰精工预计 2025年日常性关 联交易出具核查意见如下。 一、关联交易基本情况 (一) 预计情况 单位:元 开源证券股份有限公司 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | (2024) 年年初 至披露日与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 케 | | 发生金额 | | | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因(如有) | | 购买 原材 料、燃料和 | 公司(含十公司) 向关联方采购食 | | | 根据公司 2025年 | | | | 2, 600, 000. 00 | 2. 164. 530. 14 | 业务发展需要进行 | | 动力、接受 | 品、关联方员工就 | | | ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-092 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度经营需要，预计公司 2025 年 度日常性 ...

一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营， 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行及非银行类金融机构申请 融资授信总额不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的综合授信额度。 融资方式、担保方式、融资期限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方 式包括但不限于项目贷款、流动资金借款、固定资产抵押贷款、股权质押贷款、应收 账款质押贷款、贸易融资、银行承兑汇票敞口、票据池融资、融资租赁等；担保方式 包括但不限于信用、保证、抵押及质押等。同时授权公司董事长陈跃忠先生全权代表 公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融 资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。董事长行使该等授权时不得违反《公司章程》、《对外担保管理制度》、 《对外投资管理制度》等制度的有关规定。 本议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-097 七丰精工科技股份有限公司 关于预计 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-100 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 14 日 15:00—2025 年 1 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为七丰 精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工"、"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等有关规定,对七丰精工使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一) 投资产品、额度及期限情况 为提高资金使用效率,在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下, 公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品,在上述 额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的 理财产品,包括银行理财产品、定期存款、结构性存款等,期限最长不超过12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行。 (二) 投资决议有效期限 2022 年 3 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-094 七丰精工科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 | 年 | （2024）年与 | 预计金额与上年实际 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 关联方实际发 | 发生金额差异较大的 | | | | | | | | 生金额 | 原因 | | | | 购买原材料、 | 公司（含子公司）向 | 2,600,000.00 | | 2,164,530.14 | 根据公司 | 2025 | 年业务 | | | 关联方采购食品、关 | | | | 发展需要进行预计 | | | | 燃料和动力、 | 联方员工就餐、服务 | | | | | | | | 接受劳务 | 等 ...