市场扩张和并购 - 公司拟5500万元实物增资浙江汉诺威新材料有限公司[5] - 增资后取得该公司50%股权[5] 决策情况 - 《关于公司对外投资的议案》表决全票通过[5] - 该议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年公司营业收入189,305,135.20元，较上年同期上升13.67%[2][3][4] - 2024年公司利润总额16,920,145.18元，较上年同期下降24.72%[2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,848,423.58元，较上年同期下降29.47%[2][3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,157,865.46元，较上年同期下降30.33%[2][3][4] - 2024年基本每股收益0.17元，较上年同期下降29.17%[2][3][4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年末公司总资产379,430,675.30元，较报告期初增长4.75%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益314,453,133.14元，较报告期初增长1.36%[2][3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.85元，较报告期初增长2.67%[2][3] 财务数据变化原因 - 营业收入增长因开拓国内外新兴市场，业务订单量提升[4] - 净利润下降因应收账款增加致坏账准备增加和银行存款利率调整影响利息收入[4]

人员变动 - 2025年1月21日董事会秘书陈娟芳辞职，持129,000股占0.1578%[2] - 2025年1月21日财务负责人朱晓琴辞职，持119,000股占0.1456%[2] - 陈娟芳因个人原因、朱晓琴因工作安排调整辞职[3] 影响说明 - 本次辞职未使相关人数及比例不符规定[4] - 两人辞职均不影响公司生产经营[5]

制度制定 - 2025年1月23日公司通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指影响大的负面舆情[6] 组织架构 - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长[7] 部门职责 - 董事会办公室负责媒体信息管理等工作[8] 处置原则 - 处理舆情应快速反应、维护公司和股东利益[11]

人事变动 - 原董事会秘书陈娟芳辞职，朱晓琴任董事会秘书[4][5] - 原财务负责人朱晓琴辞职，拟任命徐冰清为财务负责人[5] 议案表决 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[8] 会议信息 - 2025年1月23日在公司会议室现场召开会议[2] - 应出席董事7人，全部出席和授权出席[3]

人员变动 - 2025年1月23日聘任朱晓琴为董事会秘书、徐冰清为财务负责人[2] - 原董事会秘书陈娟芳、原财务负责人朱晓琴辞职[3] 人员持股 - 朱晓琴持股119,000股，占股本0.1456%[2] - 徐冰清持股9,000股，占股本0.0110%[2] 合规情况 - 任命未超董事总数二分之一，无兼任监事等不合规情形[5] - 审计委员会、独立董事同意聘任议案[7][8]

会议情况 - 2024年12月多日召开董事会、监事会等会议审议多项议案[5][6][7] - 2025年1月15日股东大会现场会议在嘉兴召开[9] - 2025年1月14 - 15日为股东大会网络投票时间[10] 股东情况 - 现场出席股东大会股东及代理人10名，代表股份51,270,100股，占比62.7193%[12] 议案情况 - 股东大会审议4项议案，均获100%同意通过[15][18][19] - 议案表决采取现场和网络结合方式[16]

股东情况 - 出席股东大会股东10名，持有表决权股份51270100股，占比62.7193%[3] 交易与资金安排 - 预计2025年日常性关联交易议案通过，同意股数454100股，占比100%[5] - 拟用不超10000万元闲置自有资金买理财产品[6] - 拟用不超4000万元闲置募集资金买理财产品[7] 授信额度 - 拟向金融机构申请不超30000万元综合授信额度[9] 会议信息 - 会议于2025年1月15日在公司会议室召开[2]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-093 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年度的经营情况及 2025 年度经营需要，预计公司 2025 年 度日常性关联交易金额。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭金业先生 具体内容详见公司 于同日 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-096 七丰精工科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的公告 2022 年 3 月 29 日，七丰精工科技股份有限公司发行普通股 20,000,000.00 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资 金总额为 120,000,000.00 元，实际募集资金净额为 106,659,811.33 元，到账时 间为 2022 年 4 月 1 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 12,736,448.67 元，到账时间为 2022 年 5 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 七丰精工科技 ...