根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制 度的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-026 七丰精工科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 3、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟 通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、 总体审计结论等相关事项进行了沟通。 4、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘 2024 年度会 计师事务 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-034 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年第二次股票定向发行 根据七丰精工于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第七次会议及第三 届监事会第四次会议、2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第六次临时股东大 会，公司拟定向发行股票不超过 6,890,000 股（包含 6,890,000 股）股票，发 行价格人民币 3.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 20,670,000.00 元，此次 募集资金主要用于补充公司流动资金。 截至 2021 年 1 月 18 日，上述募集资金已全部到账，大信会计事务所出具 了《验资报告》对此次股票发行进行了审验。 公司于 2021 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完 成新增股份登记，新增股份登记的总量为 6,890,000 股，其中，有限售条件流 通股数量为 2, ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-036 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 22 日 15:00—2024 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅" ...

业绩数据 - 截止2023年12月31日，公司合并报表归母未分配利润95,801,347.05元，母公司未分配利润91,570,575.31元[15] - 公司总股本82,714,690股，本次每10股派现1元，预计派发现金红利8,271,469元[15] 决策事项 - 多项议案表决均同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][11][12][14][16][17][19] - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 《2023年年度权益分派预案》股东大会通过后2个月内实施[16] - 自2023年1月1日起变更会计政策[18]

业绩总结 - 2022年收入总额为312,240.00万元[2] - 2022年审计业务收入为251,825.00万元[2] - 2022年证券业务收入为120,336.00万元[2] - 2022年度上市公司审计收费为31,920.78万元[2] 用户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为248家[2] 其他新策略 - 公司聘请天职国际作为2023年度审计机构[2] 人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[3] - 2022年末注册会计师人数为1061人[3] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[2]

七丰 精 工 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]29139 号 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告- | π 录 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行控股 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cor.cn）"进行控股 。 报 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29139 号 七丰精工科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的七丰精工科技股份有限公司(以下简称"七丰精工")《七丰精工科技股 份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供七丰精工 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为七丰精工 2023年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 [以下无正文] 七丰精工管理层的责 ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量2,010,000股，占总股本2.4300%，4月16日可交易[2] - 黄秀良等三人各解除限售670,000股，各占总股本0.8100%[3] - 无限售条件股份50,484,240股，占比61.0342%[8] - 高管股份29,963,350股，占比36.2249%[8] - 个人或基金股份352,500股，占比0.4262%[8] - 限制性股票1,914,600股，占比2.3147%[8] - 有限售条件股份合计32,230,450股，占比38.9658%[8] - 总股本82,714,690股[8] 其他要点 - 解除限售股东减持将提前披露信息[10] - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[11]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] 业绩变动趋势 - 预计本报告期业绩同向下降[3] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计为1800.00 - 2100.00万元，上年同期为3713.12万元，变动比例为-51.52% - -43.44%[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降47.29%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降45.26%[5] 业绩下降原因 - 公司业绩同比下降因全球经济放缓，国外客户需求下降，主要客户订单量减少，营业收入相应减少[4] - 产品销售收入同比下降，影响销售毛利额减少[5] 费用变化 - 公司拓展境内外销售渠道等，业务宣传费、差旅费、展销费等增加[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2023年年度报告为准[1][6]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入169,821,497.32元，同比下降15.86%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润19,571,751.51元，同比下降47.29%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,857,036.64元，同比下降45.26%[3][4] - 2023年基本每股收益0.24元，较上年同期下降52.94%[3][4] - 报告期末公司总资产349,112,766.11元，同比下降4.15%[3][4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益305,638,693.01元，同比增长1.21%[3][4] - 报告期末股本82,714,690.00元，较上年同期下降1.53%[3][4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.70元，较上年同期增长3.06%[3][4] 财务数据关键指标下降原因 - 营业收入下降主因是全球经济增长放缓致国外客户需求下降[5] - 净利润下降主因是产品销售收入下降和销售渠道拓展费用增加[5]

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字(2024)第02号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Law Firm Zhejiang 七丰精工 2024年第一次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 上海道的信息则需要上表 七幸精工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 （以下简称"《上市规则〈试行〉》"）、《企业会计准则――关联方披露》 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《七丰精工科技股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")、《公司对外 ...