项目相关 - 公司拟与嘉兴宏川签合同，暂定金额7988万元[5] - 项目为年产1580万件高端精密零部件技改项目[4] 会议相关 - 2024年9月19日召开监事会会议[4] - 2024年9月7日发出会议通知[4] - 合同议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

合同信息 - 公司拟与嘉兴宏川签7988万元《建设工程施工合同》[2] - 2024年9月19日董事会和监事会审议通过议案[3] 项目情况 - 项目为年产1580万件高端精密零部件技改[2] - 新建车间建筑面积51505.36平方（不含1车间改造）[6] - 2024年9月30日开工，2025年11月4日竣工[7] 影响与风险 - 签约利于募投项目及提升竞争力[10] - 项目建设可能受不确定因素和不可抗力影响[11]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-076 七丰精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数 51,609,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.3941%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-076 七丰精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数 51,609,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.3941%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-074 七丰精工科技股份有限公司 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期对年产 1580 万件高 端精密零部件技改项目承包工程项目进行了招标，根据招标的结果，拟与嘉兴 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭金业先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 宏川建设有限公司（以下简称"嘉兴宏川"）签订《建设工程施工合同》，暂定 合同总金额（含税）为人民币 7,988.00 万元。公司同意由嘉兴宏川承担公司 年产 1580 万件高端精密零部件技改项目土建等招标图纸范围内所有工程，并 授权公司管理层签署《建设工程施工合同》及后续的相关文件。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-075 七丰精工科技股份有限公司 关于拟签订《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日与嘉兴宏川建 设有限公司（以下简称"嘉兴宏川"）签订《建设工程施工合同》，合同总金额 （含税）为人民币 7,988.00 万元。公司同意由嘉兴宏川承担公司年产 1580 万 件高端精密零部件技改项目土建等招标图纸范围内所有工程，并授权公司管理 层签署《建设工程施工合同》及后续的相关文件。 （二） 审批情况 公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，本 次合同签订无需提交公司股东大会审议。本次合同签订不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2024）第012号 律师事务所 浙 江 海 Firm Zhejiang Haisai l aw 七丰精工 2024年第三次临时股东大会法律意见书 浙江海寨律师事务所 浙江海赛律师事务所关于 七年精工科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 浙江海赛律师事务所 准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的,不得用于其他任何 目的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材 料,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意 见承担法律责任。 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2024年第三次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 〈以下简称"《 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-073 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》 1.议案内容： 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期对年产 1580 万件高 端精密零部件技改项目承包工程项 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-072 七丰精工科技股份有限公司 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 9 月 12 日 关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 二、 延期召开股东大会原因 因股东大会网络投票系统将进行网络维护，公司股东在原定的网络投票起止时间 内将无法进行网络投票，为维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定将延 期召开 2024 年第三次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 七丰精工科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会股权登记日 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 12 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 27 日披露的公告，公告编号：2024-070。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-072 七丰精工科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 15 日 15:00—2024 年 9 月 16 日 15:00。 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 四、 其他 （一）会议联系方式：陈娟芳 0573-86851028 （二）会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自 ...