业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[2] 业绩变动趋势 - 预计本报告期业绩同向下降[3] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期预计为1800.00 - 2100.00万元，上年同期为3713.12万元，变动比例为-51.52% - -43.44%[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降47.29%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降45.26%[5] 业绩下降原因 - 公司业绩同比下降因全球经济放缓，国外客户需求下降，主要客户订单量减少，营业收入相应减少[4] - 产品销售收入同比下降，影响销售毛利额减少[5] 费用变化 - 公司拓展境内外销售渠道等，业务宣传费、差旅费、展销费等增加[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2023年年度报告为准[1][6]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入169,821,497.32元，同比下降15.86%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润19,571,751.51元，同比下降47.29%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,857,036.64元，同比下降45.26%[3][4] - 2023年基本每股收益0.24元，较上年同期下降52.94%[3][4] - 报告期末公司总资产349,112,766.11元，同比下降4.15%[3][4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益305,638,693.01元，同比增长1.21%[3][4] - 报告期末股本82,714,690.00元，较上年同期下降1.53%[3][4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.70元，较上年同期增长3.06%[3][4] 财务数据关键指标下降原因 - 营业收入下降主因是全球经济增长放缓致国外客户需求下降[5] - 净利润下降主因是产品销售收入下降和销售渠道拓展费用增加[5]

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字(2024)第02号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Law Firm Zhejiang 七丰精工 2024年第一次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 上海道的信息则需要上表 七幸精工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 （以下简称"《上市规则〈试行〉》"）、《企业会计准则――关联方披露》 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《七丰精工科技股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")、《公司对外 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-015 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 七丰精工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 名，持有表决权的股份总数 51,609,200 股，占公司有表决权股份总数的 62.3942%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

开源证券股份有限公司 关于七丰精工科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）担任七丰 精工科技股份有限公司（以下简称"七丰精工"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对七丰精工预计 2024年日常性关 联交易出具核查意见如下。 一、关联交易基本情况 | 关联交易类 | | 预计 2024 年 | (2023) 年年初 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | हैं। | 主要交易内容 | 发生金额 | 至披露日与关联 | 际发生金额差异较 | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因(如有) | | 购买 原 材 | 公司(含子公司) | | | 预计 2024年将向 关联方海盐长安国 | | | 向关联方采购食 | | | | | 料、燃料和 | | 2.600.000.00 | 1.279.118.00 | 际大酒店有限公司 | | 动力、接受 | 品、关联方员工就 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-009 七丰精工科技股份有限公司独立董事专门工作会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《七丰精工科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-010 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现 重复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 25 日 15:00—2024 年 1 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

开源证券股份有限公司 2022 年 3 月 17 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于七丰精工 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可【2022】 534 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300 万股新股 (含行 使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.00元/股,发行股数 2,000.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民 币 120,000,000.00元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币 13,340,188.67 元,募集资金净额为人民币 106,659,811. 33 元。截至 2022年 4 月 1 日,上述募 集资金已全部到账,并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,出 具了天职业字[2022]19703 号《验资报告》。公司因行使超额配售取得的募集资 金净额为 1,273.6449 万元,到账时间为 2022年 5 月 16 日。行使超额配售选择 权后,公司本次募集资金净额为 11,939.6260 万元,超募资金为 939.6260 万元。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对前述超 ...

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易总金额822万元，2023年实际472.81万元[3] - 2024年预计购买原材料等金额260万元，2023年实际127.91万元[3] - 2024年预计紧固件销售金额100万元，2023年未发生采购业务[3] - 2024年预计其他关联交易金额462万元，2023年实际344.90万元[3] - 多家公司2022年末资产、净资产、营收、净利润数据[4][5][7][8][11] 未来展望 - 2024年1月8日相关议案通过审议，待提交股东大会[13] - 预计2024年日常性关联交易由经营管理层按需签协议[17] 交易评价 - 日常性关联交易价格公允合理，遵循市场定价原则[16] - 关联交易利于发挥优势、优化资源、提高效率[18] - 保荐机构认为交易基于经营，决策合法有效[19]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-003 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公司 2024 年 度日常性关联交易金额。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所官 ...