证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-095 七丰精工科技股份有限公司审计委员工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 13 日，七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制定<审计委员会工作细则> 的议案》，本议案无需提交大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《七丰 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机 ...

七丰精工科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-086 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 13 日，七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，本 议案尚需提交大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策 行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-084 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司制度的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-093 七丰精工科技股份有限公司董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 13 日，七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制定<董事会专门委员会工 作制度>的议案》，本议案无需提交大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应企业制度要求，建立健全七丰精工科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，增强公司核 心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当设立审计委员会，可根据工作需要，设立战略、提 名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。 第三条 董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-085 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谭金业 独立董事》，公司拟对《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关内容进行修订， 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-096 七丰精工科技股份有限公司内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 13 日，七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制定<内部审计工作制度> 的议案》，本议案无需提交大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经 济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-089 七丰精工科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 13 日，七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，本 议案尚需提交大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及 其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本制度。 第二条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对本公司直接或间 接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与本公 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-087 七丰精工科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 11 月 13 日，七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，本 议案尚需提交大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称"《指 引》"）《七丰精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，制定 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-092 七丰精工科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十一条 董事、监事候选人名单以 | 第八十一条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。股东大 | 提案的方式提请股东大会表决。股东大 | | 会就选举董事、监事进行表决时，实行 | 会就选举董事、监事进行表决时，实行 | | 累积投票制，并遵循以下规则：…… | 累积投票制，股东大会选举两名以上 | | | 独立董事的，应当实行累积投票制，并 | | | 遵循以下规则:…… | | 第一百零六条 董事会成员由 7 ...

制度审议 - 2023年11月13日公司召开会议审议通过修订公司制度议案，尚需提交大会审议[2] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前公司注册资本的25%[8] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年度可供分配利润的10%[11] - 实施利润分配按合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则确定比例[13] - 权益分派方案送转股及现金红利派发比例总位数不超过8位，小数位不超过6位[13] 决策程序 - 利润分配政策、方案制订或修改需经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[17] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[17] - 权益分派方案在股东大会审议通过后2个月内实施完毕[19] 权益分派管理 - 申请权益分派期间保持总股本和参与分派的股本基数不变[21] - 终止实施权益分派需召开董事会、股东大会审议并披露原因和情况[21] - 未能按期实施需披露致歉公告说明原因及后续安排[22] - 继续实施以有效期内定期报告财务数据为依据，重新审议并2个月内实施完毕[22] - 取消权益分派需在致歉公告中披露具体原因[22] 其他规定 - 筹划利润分配等方案控制内幕信息知情人范围并保密[23] - 存在股东违规占用资金情况，公司有权扣减其现金红利偿还资金[24] - 制度未尽事宜依照相关法规和《公司章程》执行[23] - 制度由公司董事会负责解释[24] - 制度自股东大会审议通过之日起生效实施[25]