证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-092 七丰精工科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十一条 董事、监事候选人名单以 | 第八十一条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。股东大 | 提案的方式提请股东大会表决。股东大 | | 会就选举董事、监事进行表决时，实行 | 会就选举董事、监事进行表决时，实行 | | 累积投票制，并遵循以下规则：…… | 累积投票制，股东大会选举两名以上 | | | 独立董事的，应当实行累积投票制，并 | | | 遵循以下规则:…… | | 第一百零六条 董事会成员由 7 ...

制度审议 - 2023年11月13日公司召开会议审议通过修订公司制度议案，尚需提交大会审议[2] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前公司注册资本的25%[8] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年度可供分配利润的10%[11] - 实施利润分配按合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则确定比例[13] - 权益分派方案送转股及现金红利派发比例总位数不超过8位，小数位不超过6位[13] 决策程序 - 利润分配政策、方案制订或修改需经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[17] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[17] - 权益分派方案在股东大会审议通过后2个月内实施完毕[19] 权益分派管理 - 申请权益分派期间保持总股本和参与分派的股本基数不变[21] - 终止实施权益分派需召开董事会、股东大会审议并披露原因和情况[21] - 未能按期实施需披露致歉公告说明原因及后续安排[22] - 继续实施以有效期内定期报告财务数据为依据，重新审议并2个月内实施完毕[22] - 取消权益分派需在致歉公告中披露具体原因[22] 其他规定 - 筹划利润分配等方案控制内幕信息知情人范围并保密[23] - 存在股东违规占用资金情况，公司有权扣减其现金红利偿还资金[24] - 制度未尽事宜依照相关法规和《公司章程》执行[23] - 制度由公司董事会负责解释[24] - 制度自股东大会审议通过之日起生效实施[25]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-088 七丰精工科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 承诺人在公司申请上市或者股份转让、股票发行、再融资、并购重 组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、关联交易、股权代持、 资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、对赌条款、股票限售、解决产权瑕疵 等相关事项的承诺、声明或者说明，必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业 政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 2023 年 11 月 13 日，七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，本 议案尚需提交大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 七丰精工科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-082 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《关于七丰精工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案 》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-081 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于七丰精工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年第三 ...

营业收入与净利润变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入124,137,628.06元，同比减少15.45%；归属于上市公司股东的净利润18,432,722.49元，同比减少45.91%[10] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入46,807,227.78元，同比减少11.33%；归属于上市公司股东的净利润5,562,024.10元，同比减少56.41%[10] - 2023年1-9月营业总收入为124,137,628.06元，2022年1-9月为146,820,456.65元，同比下降15.44%[46] - 2023年1-9月营业利润为21,705,660.14元，2022年1-9月为39,563,279.84元，同比下降45.14%[47] - 2023年1-9月净利润为18,380,620.43元，2022年1-9月为34,077,685.08元，同比下降46.06%[47] - 净利润本年累计18,380,620.43元，变动幅度 - 46.06%[13] 资产与净资产变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计342,329,875.46元，较上年期末减少6.02%；归属于上市公司股东的净资产308,485,174.47元，较上年期末增加2.15%[11] - 截至2023年9月30日，公司合并资产总计342,329,875.46元，较2022年12月31日的364,239,946.99元下降约6.01%[37][39][40] - 2023年9月30日，公司合并流动资产合计257,186,405.10元，较2022年12月31日的285,178,445.79元下降约9.81%[37] - 公司合并非流动资产合计从2022年12月31日的79,061,501.20元增长至2023年9月30日的85,143,470.36元，增幅约7.70%[39] - 2023年9月30日，公司合并负债合计33,896,803.05元，较2022年12月31日的62,257,752.37元下降约45.55%[39][40] - 公司合并所有者权益（或股东权益）合计从2022年12月31日的301,982,194.62元增长至2023年9月30日的308,433,072.41元，增幅约2.14%[40] - 截至2023年9月30日，母公司资产总计333,545,814.07元，较2022年12月31日的349,999,994.24元下降约4.70%[42][43] - 2023年9月30日，母公司流动资产合计247,649,713.92元，较2022年12月31日的271,630,747.09元下降约8.83%[42][43] - 母公司非流动资产合计从2022年12月31日的78,369,247.15元增长至2023年9月30日的85,896,100.15元，增幅约9.60%[43] - 2023年9月30日，母公司流动负债合计较2022年12月31日有明显下降，如应付票据从5,700,000.00元降至80,000.00元[43] - 公司合并报表中，货币资金从2022年12月31日的158,034,073.07元降至2023年9月30日的148,390,951.00元，下降约6.10%[37] - 2023年流动负债合计为26,955,617.80元，2022年为50,686,939.68元，同比下降46.82%[44] - 2023年非流动负债合计为820,631.66元，2022年为995,613.24元，同比下降17.57%[44] - 2023年负债合计为27,776,249.46元，2022年为51,682,552.92元，同比下降46.26%[44] - 2023年所有者权益合计为305,769,564.61元，2022年为298,317,441.32元，同比增长2.49%[44] - 2023年负债和所有者权益总计为333,545,814.07元，2022年为349,999,994.24元，同比下降4.70%[44] 应收票据与应收账款变化 - 应收票据报告期末为7,983,358.53元，变动幅度109.81%；应收账款报告期末为46,938,929.94元，变动幅度 - 34.33%[12] 税金及附加等费用变化 - 税金及附加本年累计841,764.92元，变动幅度177.83%；销售费用本年累计2,028,483.15元，变动幅度80.04%[13] 投资收益等损益变化 - 投资收益本年累计为0，变动幅度 - 100.00%；信用减值损失本年累计1,168,428.90元，变动幅度704.62%[13] - 营业外收入本年累计250,788.57元，变动幅度416.00%；所得税本年累计3,354,338.14元，变动幅度 - 36.28%[13] 现金流量变化 - 投资活动产生的现金净流量本年累计 - 18,688,440.60元，变动幅度62.24%[13] - 筹资活动产生的现金净流量本年累计 - 18,493,491.25元，变动幅度 - 115.46%[13] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金144104317.07元，2022年同期为168997479.67元[53] - 2023年1 - 9月收到的税费返还5647851.44元，2022年同期为7513129.55元[53] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计160955575.89元，2022年同期为185886202.02元[53] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计132304451.29元，2022年同期为158817641.28元[53] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额28651124.60元，2022年同期为27068560.74元[55] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计612677.08元，2022年同期为16187769.31元[55] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计19301117.68元，2022年同期为65681041.18元[55] - 2023年1 - 9月筹资活动流出小计18493491.25元，2022年同期为3989412.63元[55] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 8165122.07元，2022年同期为99078464.01元[55] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,743,631.47元，所得税影响数710,130.52元，非经常性损益净额4,033,500.95元[16] 递延所得税资产与负债调整 - 递延所得税资产（合并）上年期末调整重述前为864,192.55元，调整重述后为1,217,718.23元；递延所得税负债（合并）上年期末调整重述前为824,624.24元，调整重述后为1,178,149.92元[18] 股份数量与占比变化 - 无限售股份总数期初为27,338,940股，占比32.55%，本期增加20,550,050股，期末为47,888,990股，占比57.90%；有限售股份总数期初为56,662,150股，占比67.45%，本期减少21,836,450股，期末为34,825,700股，占比42.10%[20] - 总股本期初为84,001,090股，本期减少1,286,400股，期末为82,714,690股；普通股股东人数期末为7,586人[21] 股东持股情况 - 陈跃忠期末持股34,352,000股，占比41.5307%；海盐七丰投资咨询有限公司期末持股10,980,000股，占比13.2745%；蔡学群期末持股5,449,000股，占比6.5877%[22] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股55,991,192股，占比67.6919%[22] 股东关联关系 - 陈跃忠、蔡学群系配偶关系，分别持有海盐七丰投资咨询有限公司28.19%、9.11%股份，公司现有股东之间除此之外不存在其他关联关系[22] 诉讼仲裁事项 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项，作为被告/被申请人累计金额为1,256,754.08元，占期末净资产比例为0.41%[28] 重大事项披露 - 公司报告期内存在日常性关联交易的预计及执行情况、股份回购事项、已披露的承诺事项、资产被查封等重大事项，且均已事前及时履行相关程序并披露[26] 非流动资产处置及政府补助 - 非流动资产处置损益为 -4,203.44元，计入当期损益的政府补助为4,718,536.48元，其他营业外收入和支出为29,298.43元[15] 日常性关联交易情况 - 日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额210万美元，发生金额79.7358万美元；销售产品、商品，提供劳务预计金额100万美元；其他预计金额452万美元，发生金额258.674994万美元[29] 重大关联交易情况 - 重大关联交易中，黄秀良其他应付款期初余额18.612992万美元，本期发生额3.249808万美元，期末余额21.8628万美元；浙江海泰克铁道器材有限公司预付账款本期发生额10万美元，期末余额10万美元[29] 股份回购事项 - 2023年公司定向回购方案向51人回购注销128.64万股限制性股票[30] 承诺事项履行情况 - 多项承诺事项自2018年8月30日或2018年11月10日或2021年11月30日开始，均正在履行中[31][32] 受限资产情况 - 货币资金因银行承兑保证金受限，账面价值1.2万美元[34] - 房产因中国建设银行借款抵押受限，账面价值325.955708万美元，占总资产的0.95%[34] - 土地使用权因中国建设银行借款抵押受限，账面价值309.9986万美元，占总资产的0.91%[34] - 受限资产总计账面价值637.154308万美元，占总资产的1.86%[34] 基本与稀释每股收益变化 - 2023年基本每股收益为0.24元/股，2022年为0.47元/股，同比下降48.94%；2023年稀释每股收益为0.23元/股，2022年为0.47元/股，同比下降51.06%[48] 综合收益总额变化 - 综合收益总额2023年为19381865.93元，2022年为34507237.27元[52]

业绩与市场环境 - 2023年半年度业绩下滑主要受宏观经济和地缘政治因素影响，下游市场需求减少，国外客户库存高企 [3] - 公司股价下跌受市场环境和投资者偏好等因素影响 [6] 发展战略与措施 - 公司积极调整产品结构，加快拓展航空航天、轨道交通等领域市场 [4] - 通过参加国内外紧固件专业展会，积极开发新客户和新市场 [4] - 加强设备技改，满足客户交付需求 [4] 项目进展 - 年产87万件航空航天募投项目正按计划推进 [5] 投资者关系 - 公司于2023年8月29日召开投资者交流会，董事长兼总经理陈跃忠、董事会秘书陈娟芳、财务负责人朱晓琴参与接待 [1][2]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-073 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于七丰精工科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的 议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号 2023-075）和《七丰精工科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-076）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-077 七丰精工科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年第一次股票定向发行 根据七丰精工于 2020 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届 监事会第七次会议、2020 年 4 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，公 司拟定向发行股票不超过 1,660,000 股（包含 1,660,000 股）股票，发行价格人 民币 1.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 1,660,000.00 元，公司拟以 1 元每 股的价格向公司员工发行股份用于股权激励，募集资金用于补充流动资金。 截至 2020 年 6 月 28 日，上述募集资金已全部到账，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》对此次股票发行进行了审验。 公司于 2020 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-074 七丰精工科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据相关法律、法规要求，公司编制了《七丰精工科技股份有限公司 2023 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 ...