证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-070 七丰精工科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案 》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会已经完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》相关规定，公司现选举谭金业先生担任公司第四届监事会 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事谭金业 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届 满之日止。谭金业先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》 规定的任职资格。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...

浙江海赛律师事务所 关于七丰精工科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙海赛法意字（2023）第08号 浙 江 海 赛 律 师 事 务 所 Haisai Law Firm Zhejiang 七丰精工 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 浙江海赛律师事务所 浙江海赛律师事务所关于 七丰精工科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 的法律意见书 致:七丰精工科技股份有限公司 浙江海赛律师事务所(以下简称"本所")接受七丰精工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司2023年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则〈试行〉》"）、《企业会计准则――关联方披露》 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《七丰精工科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《七丰精工科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《公司对外 ...

一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,451,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.2031%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 公司高管及相关人员列席本次股东大会。 二、议案审议情况 （1）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-067 七丰精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《七丰精工科技股份 有限公司章程》规定，提名谭金业、马世华为公司第四届监事会监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 任期自股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-069 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：董事陈跃忠先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》相关规定，公司 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-072 七丰精工科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第一次会议。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《七 丰精工科技股份有限公司章程》和《七丰精工科技股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查 本次会议资料的基础上，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审查，我们认为，公司董事会聘任陈跃忠先生为公司总经理的审议和表决 程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关 聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-062 七丰精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人朱利祥，已充分了解并同意由提名人七丰精工科技股份有限 公司董事会提名为七丰精工科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任七丰精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定； （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-065 七丰精工科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 综上，我们同意《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并同意将该 议案提交股东大会审议。 七丰精工科技股份有限公司 独立董事：朱利祥、张律伦、王志方 2023 年 8 月 4 日 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人 已征得被提名人本人同意，候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司 法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定禁止 任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，不属于失信被执行人，也未 曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本次董事会换届选 举非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效，不存在损害股东利益的情形。 综上，我们同意《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意 将该议案提交股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见 经审阅，我们认 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-057 七丰精工科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 第三届董事会第三十三次会议决议公告 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-058 1.议案内容： 七丰精工科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）披露的《七丰精工科技股份有限公司董事监事换届公告》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2023-060 七丰精工科技股份有限公司董事监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议 于 2023 年 8 月 3 日审议并通过： 提名陈跃忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,352,000 股，占公司股本的 41.5307%，不是失信联合惩戒对象。 提名蔡学群女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,449,000 股，占公司股本的 6.5877%，不是失信联合惩戒对象。 提名张帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...