证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-080 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<对外担保管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-081 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）及 全资、控股子公司（以下简称"子公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外 投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-088 浙江荣亿精密机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.04：《关于修订<内幕信息知情人登记管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-079 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥公司独立董事作用，保护中小股东 及利益相关者的利益，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-099 浙江荣亿精密机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江荣亿精密机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定公司重大信息内部报告制度（以下简称"本制度"）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 5.02：《关于制定<重大信息内部报告制度>的 议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-077 浙江荣亿精密机械股份有限公司 利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<利润分配管理制度>并更名 为<利润分配制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-095 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.12：《关于修订<投资者关系管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者特 别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者的合 法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、 规范运作，提 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-085 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.01：《关于修订<内部审计工作制度>并更名 为<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 浙江荣亿精密机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高内部审计工作质量，实现公司内部 审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监 ...

一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.05：《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-089 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司审计委员会工作指引》《北京证券交易所上 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-097 浙江荣亿精密机械股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 4.02：《关于制定<防范控股股东及关联方占 用资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用浙江荣亿精密机 械股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...