决策事项 - 拟修订持股平台股权转让管理办法，表决同意1票[7] - 拟用不超6000万元自有闲置资金买理财产品，表决同意3票[8] - 开展外汇套期保值业务滚存余额不超等值400万美元，表决同意3票[9] 会议信息 - 2025年2月14日召开监事会会议[5] - 2025年2月8日发出监事会会议通知[5]

公司决策 - 2025年2月14日召开第三届监事会第七次会议[2] - 监事会审议持股平台股权转让管理办法修订议案[2] - 监事会认为修订合理必要，内容合法有效，程序合规[2] - 监事会同意该议案，尚需提交股东大会审议[2][3]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-015 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以通讯及书面方式 发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、王志方、马惠、张昕因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 管理办法(草案)>的议案》 1.议案内容： ...

会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2025年1月24日召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 借款事项 - 公司拟向赣州昆皓借款不超1000万元补充流动资金[6] - 借款年利率为借款日一年期LPR，期限不超一年[6] 议案表决 - 《向股东借款暨关联交易议案》同意5票[6] - 《制定<舆情管理制度>议案》同意7票[8]

借款信息 - 公司拟向赣州昆皓借款不超1000万元补充流动资金[7] - 借款年利率为借款日一年期LPR，期限不超一年[7] - 利息按实际天数算，总金额内可循环使用[7] 会议信息 - 2025年1月24日在公司会议室召开监事会会议[5] - 1月20日以通讯及书面方式发通知[5] - 监事会主席张文永主持会议[5] 议案表决 - 《关于向股东借款暨关联交易的议案》3票同意通过[7]

借款信息 - 公司拟向股东赣州昆皓借款不超1000万元补充流动资金，年利率为借款日一年期LPR，期限不超一年可循环使用[3] - 2025年1月24日，独董专门会、董事会、监事会审议通过借款议案[4] 股东情况 - 赣州昆皓注册资本和实缴资本均为1200万元[5] - 截至2024年12月31日，总资产2175.62万元，净资产2175.62万元，2024年营收0万元，净利润 - 38.76万元[5] 借款评价 - 借款体现股东支持，利于补充流动资金，决策程序合规，无损害公司和中小股东利益情形[9][10]

舆情管理制度 - 2025年1月24日经第三届董事会第九次会议审议通过[3] - 舆情分重大和一般两类[8] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[9] - 董事会办公室负责信息采集和建档案[10][11][9] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情董事长决策[15] - 制度修订及解释权归董事会，自通过日起实施[22][23]

财务表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为-2,700万元至-3,000万元，较上年同期的-3,118.32万元变动比例为13.41%至3.79%[5] 产能与生产 - 公司汽车类相关产品在2024年陆续实现量产，但产能仍处于爬坡期，尚未完全释放[6] - 公司"年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目"等厂房、设备于2023年转固，导致2024年折旧等固定成本增加，综合毛利下降[7] - 公司预计随着产能利用率及规模效应的提升，以及持续实施降本增效措施，未来盈利能力有望改善[7] 研发投入 - 公司加大研发投入，持续引进自动化生产线研发团队和模具研发团队，导致2024年研发费用增长[7] 资金需求 - 公司销售规模增加导致资金需求增加，2024年度银行借款及利息支出有所增加[7]

股权情况 - 赣州昆皓持股1020万股，比例6.485%[2] 减持计划 - 拟减持不超314.57万股，比例不超2%[3] - 方式为集中竞价或大宗交易，15个交易日后3个月内进行[3] 承诺与限制 - 曾承诺12个月内不转让股份，未履行需上缴增值收益[5] - 大宗交易受让方6个月内不得减持[7] 不确定性 - 减持计划实施存在时间、数量和价格不确定性[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-002 浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长唐旭文先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》等有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐旭锋、王志方、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司将位于浙江省嘉兴市海盐县望海街道盐嘉公路新兴段 3 ...