证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-092 浙江荣亿精密机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.08：《关于修订<舆情管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动可能造成的影响，切实保护投资者 及公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《浙江荣亿精密机械股 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-094 浙江荣亿精密机械股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.11：《关于修订<信息披露管理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》《北京证 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-093 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.09：《关于修订<董事会战略与 ESG 管理委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略与ESG管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第11号— ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-076 浙江荣亿精密机械股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<承诺管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺 行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-071 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于取消监事会的公告 （一）《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》； 一、基本情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日 召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，由董 事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事 会制度》相应废止。 本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。在 2025 年第二次临时 股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定履行职责，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合 ...

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2、会议召开地点：公司会议室 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-069 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：工会主席魏胜林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及 《中华人民共和国工会法》等有关法律法规的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 111 人，实际出席职工代表 111 人。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。 1.议案内容：浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开了第三届董事会第十四次 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-070 浙江荣亿精密机械股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公 司章程》等的规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规 则或者《公司章程》的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作，不 会对公司生产、经营活动产生不利影响。 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开了第 三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。上述议案尚需 提交公司 2025 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-072 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江荣亿精密机械 | 第一条 为维护浙江荣亿精密机械股份 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | "《证券法》"）和其他有关规 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-105 浙江荣亿精密机械股份有限公司 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 因此相应地对组织架构进行调整。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整将进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公 司管理水平和运营效率。 三、备查文件 《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 关于调整组织架构的公告 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 9 日 ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-108 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 15:00。 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 23 日 15: ...