制度审议 - 2025年9月8日公司第三届董事会第十四次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，7票同意[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管自辞职报告收到时生效[10] - 特定情形下辞职在下任董事填补空缺后生效[10] 补选时间 - 60日内完成董事和部分高管补选，3个月内聘任董事会秘书[10][12] 义务与减持 - 离职后忠实义务1年内有效，6个月内不得转让股份[14][16] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年减持不超25%[16] 追责复核 - 发现未履行承诺，董事会审议追责方案[19] - 对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[19]

制度审议 - 2025年9月8日公司通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司管理 - 公司通过委派人员和日常监管管理子公司[6] - 子公司董高需汇报生产经营及重大事项[9] - 子公司按公司规划制定目标，重大投资需批准[13] - 子公司人力资源由公司统一管理[15][16] - 财务管理部指导监督子公司财务[18] - 子公司信息报送接口为董事会办公室[20] - 子公司决议需1个工作日内提交公司[22] - 子公司项目定期报告实施进度[22] - 公司对子公司实施审计监督[24][25]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-092 浙江荣亿精密机械股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.08：《关于修订<舆情管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动可能造成的影响，切实保护投资者 及公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《浙江荣亿精密机械股 ...

制度审议与生效 - 2025年9月8日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过修订《信息披露管理制度》议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 本制度经公司董事会审议通过于2025年9月9日生效实施[65][67] 定期报告披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[12] - 公司年度报告中的财务报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，拟实施送股或资本公积转增股本的，中报或季报的财务报告也需审计，仅现金分红可免审计[14] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时向北交所报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[12] 业绩披露要求 - 公司定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且股价异常波动，应及时披露业绩快报[17] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年报，应在2个月内披露业绩快报[18] - 公司预计上一会计年度净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或由亏转盈，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[15] - 公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达20%以上，应及时披露修正公告并致歉说明原因[15] - 若业绩快报和业绩预告的披露标准均触及，公司均应披露[16] - 被实施退市风险警示应在会计年度结束2个月内预告全年营收、净利润等[17] 报告审核与处理 - 定期报告财务信息经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 财务报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时应披露董事会专项说明等文件[20] - 定期报告存在差错等情况，应按规定及时披露[20] 临时报告披露 - 发生重大事件应及时披露临时报告，由董事会发布[20][21] - 重大事件最先触及三个时点之一后及时履行首次披露义务[21] 其他披露事项 - 年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前发通知[24] - 交易（除担保、财务资助外）达到五项标准之一应及时披露，如资产总额占比超10%等[26] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[32] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需及时披露[33] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占总股本比例每达5%整数倍时需披露[34] - 公司出现重大风险情形应自事实发生之日起2个交易日内披露[34] - 营业用主要资产抵押等一次超过该资产的30%需及时披露[36] - 董事等人员无法正常履行职责达3个月以上需及时披露[37] - 公司开展与主营业务行业不同新业务应及时披露[38] - 重要在研产品或项目取得阶段性成果或研发失败应及时披露[38] - 主要产品或核心技术丧失竞争优势应及时披露[38] - 3个月内拟卖出股份总数超公司股份总数1%，需在首次卖出30个交易日前预先披露减持计划[39] 责任与监督 - 董事、高级管理人员等应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[47] - 董事长、总经理、董事会秘书对公司临时报告真实性等承担主要责任[47] - 董事长、总经理、财务负责人对公司财务会计报告真实性等承担主要责任[47] - 审计委员会对公司董事、高级管理人员信息披露职责行为进行监督[48] - 持股5%以上的股东及其一致行动人等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[51] - 公司财务信息披露前执行财务管理和会计核算内部控制及保密制度[51] - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会审计委员会报告监督情况[51] - 公司非公开发行股票时，控股股东等应提供信息配合信息披露义务[52] - 内幕信息知情人在信息公开前不得买卖公司股票等[53] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人范围[54] - 公司办理信息披露等事项应双人操作，董事会秘书为复核人员[56] - 机构投资者等特定对象到公司现场参观，公司应派2人以上陪同[58] - 公司董事等涉及的相关文件资料保存期限为10年[59] - 董事会等文件分类存档保管期限为10年[59] - 董事和高级管理人员履行信息披露职责记录保存期限为10年[59] - 公司各部门等负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[60] - 公司董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司可给予处分并索赔[62] - 公司各子公司信息披露违规，相关责任人会受行政及经济处罚[62]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-093 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略与 ESG 管理委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分无需提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 3.09：《关于修订<董事会战略与 ESG 管理委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 董事会战略与ESG管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第11号— ...

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-076 浙江荣亿精密机械股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分需要提交股东会审议 的内部治理制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<承诺管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江荣亿精密机械股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺 行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》 ...

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2、会议召开地点：公司会议室 证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-069 浙江荣亿精密机械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以通讯方 式发出 5、会议主持人：工会主席魏胜林先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及 《中华人民共和国工会法》等有关法律法规的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 111 人，实际出席职工代表 111 人。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。 1.议案内容：浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开了第三届董事会第十四次 ...

公司治理 - 2025年9月8日召开董事会和监事会会议[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 议案需提请2025年第二次临时股东会审议[3] 备查文件 - 含第三届董事会第十四次会议决议[4] - 含第三届监事会第十一次会议决议[4] 公告信息 - 公告于2025年9月9日发布[5]

公司治理 - 2025年9月8日董事会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 同日职代会选举沈晓莉为职工代表董事，待股东会审议[2] - 沈晓莉未持股，任职资格合规，利于公司规范运作[2][4]

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-072 浙江荣亿精密机械股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江荣亿精密机械 | 第一条 为维护浙江荣亿精密机械股份 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | "《证券法》"）和其他有关规 ...