制度审议 - 2025年9月8日第三届董事会第十四次会议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[3] 内幕信息范围 - 1年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[9][10] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息范围[11] 报备要求 - 披露年度报告等重大事项应及时报备内幕信息知情人档案材料[14][15][16] - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[16] - 证券发行等事项需报备内幕信息知情人档案材料[19] 自查期间 - 年度报告披露日前6个月、中期报告披露日前3个月为买卖股票自查期[16] - 董事会决议披露日前6个月为重大事项相关人员买卖股票自查期[16] 其他规定 - 实施合并、分立股票交易异常需提交说明并可能披露风险提示，律师发表意见[16] - 投资者填报备文件，公司10个交易日内汇总提交[18] - 内幕信息知情人登记表应含姓名、知悉时间等内容[20] - 重大事项制作进程备忘录，相关主体配合[20] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[20] - 内幕信息知情人负有保密责任，公司告知义务和责任[22] - 5%以上股份股东不得滥用权利获取内幕信息[22] - 违规造成影响或损失公司处罚并要求赔偿[23] - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会解释和修订[26][27]

制度修订 - 2025年9月8日公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[7] - 需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 多种情形不得担任独立董事，如持股比例、任职经历、违法违规等[10][11][13] 选举流程 - 北交所5个交易日未提异议，公司可履行程序选举独立董事[17] - 股东会通过后2个交易日内向北交所报送《董事声明及承诺书》电子文件[18] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[19] - 辞职或被解职致比例不符需60日内补选[19][20] 履职要求 - 董事会专门委员会会议前3日提供资料，资料保存至少10年[23] - 行使特别职权、审议关联交易等需全体独立董事过半数同意[24] - 发表独立意见应明确清晰并签字报告董事会[25] - 向年度股东会提交述职报告并披露[28] - 每年现场工作时间不少于15日[31] 会议制度 - 建立独立董事专门会议制度，过半数推举召集人[27][29] - 公司为会议召开提供便利支持[30] 其他规定 - 公司为独立董事提供必要条件，津贴方案股东会审议并年报披露[23][24] - 制度由董事会制定，股东会通过后生效[34]

制度审议 - 2025年9月8日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 事项标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[12] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[13] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化属重大变更事项[16] 报告要求 - 重大信息报告人应在事件发生当日上报董事会秘书或董事长[21] - 报送重大事件材料包括原因、标的情况等[22] - 各部门、子公司应在重大事件触及节点后及时报告[22] - 报告重大事件后要持续报告进展、变化情况[23] - 重大事件标的未如期交付需报告原因等并每隔30日报进展[23] 披露配合 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股变化需告知公司并配合披露[24][25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[25] 其他规定 - 公司各部门报表等对外提供时间不得早于公司公告时间[26] - 公司宣传部门重大信息稿件需经审核及批准[28] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[31] - 制度由公司董事会负责解释和修订[32] - 制度中“以上”等含本数，“超过”不含本数[30] - 制度未尽事宜按法规及《公司章程》规定执行[30] - 制度与日后法规冲突时按规定执行并修订[30] - 公司重大信息内部报告责任人是各部门和子公司负责人[20]

利润分配制度修订 - 2025年9月8日第三届董事会第十四次会议通过修订议案，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[9] 分配比例与时间 - 以报告期末日起6个月内定期报告期末日为基准日，按可供分配利润孰低确定比例[10] - 股东会决议后董事会2个月内完成股利派发[10] 重大资金支出界定 - 未来12个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或总资产10%为重大支出[18] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[20] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[20] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[20] 政策调整规定 - 特定情况可调整利润分配政策，调整后不得违规[23] - 董事会、审计委员会、股东会审议调整有表决要求[23] - 股东会审议变更提供网络投票[24] 监督与披露 - 审计委员会监督董事会和管理层执行情况[26] - 披露报告期内利润分配政策及执行情况[28] - 调整或变更现金分红政策说明条件程序[30] - 未作现金分配预案披露原因及资金用途[30] 制度生效 - 制度经股东会审议通过之日起生效[32]

制度审议 - 2025年9月8日第三届董事会第十四次会议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会[3] 制度内容 - 投资者关系工作原则含充分披露等六项[7] - 管理目的有建立双向沟通等五项[9] - 与投资者沟通内容包括发展战略等多项[10] - 管理工作对象包括投资者等五类[11] - 沟通方式有公告等多种[12] 会议安排 - 股东会提供网络投票便利中小股东[10] - 定期报告后可视情况举行业绩说明会或一对一沟通，不发布未披露重大信息[13] - 年度报告说明会不晚于年度股东会召开日举办，董事长等出席，提前2交易日通知[14] 责任分工 - 投资者关系管理第一责任人为董事长，主管为董事会秘书，职能部门是董事会办公室[16] 其他规定 - 管理职责有分析研究等九项[17][18] - 不得透露未公开重大信息[18] - 组织人员进行法律法规等知识培训[17] - 活动建立完备档案制度[18] - 与投资者纠纷可协商等四种方式解决[20] - 制度未尽事宜按国家法规及《公司章程》执行[20] - 与日后法规冲突按有效规定执行并修订[21][22] - 制度9月9日发布，审议通过日生效，董事会负责解释修订[23][24][25]

制度修订 - 2025年9月8日公司第三届董事会第十四次会议审议通过修订《内部审计工作制度》并更名议案[3] 审计委员会 - 由3名非高管董事组成，2名为独立董事，至少1名会计专业人士任主任委员[8] 内部审计部门工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告内部审计计划执行及问题情况[13] - 至少每半年检查公司募集资金使用等重大事件及大额资金往来并报告[14] - 会计年度结束前2个月提交下一年度计划，结束后2个月提交年度报告[16] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[20] - 每半年对募集资金存放与使用情况审计并向董事会报告[23] - 在业绩快报披露前进行审计[24] 报告相关 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[27] - 公司聘请会计师事务所年度审计时要求对内部控制有效性出具报告[27] - 公司应在年度报告披露时在指定网站披露相关报告[28] 配合与机制 - 各内部机构等应配合审计部工作并提供条件[16] - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核绩效[30] 奖惩建议 - 审计部可对模范部门和个人提奖励建议[38] - 审计部可对违规部门和个人提处分、追责建议[39] 内审人员处理 - 董事会可对违规内审人员给予处分、追责，严重者移送司法[40] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过之日起生效施行[33] - 由董事会负责解释及修订[34]

会议审议 - 2025年9月8日召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权[3] 审计委员会构成 - 成员由3名非上市公司高管董事组成，2名为独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，全体董事过半数选举产生或罢免[8] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超6年[8] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[13] - 审核公司财务信息及其披露[13] - 监督及评估公司内部控制[13] 审计委员会运作 - 披露财报等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 定期会议每季度至少1次，提前3天通知，2名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会议[25] - 会议应由2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[26] 细则生效 - 细则经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释和修订[31][32]

制度制定 - 2025年9月8日公司董事会审议通过资金占用管理制度议案，尚需股东会审议[2] - 制度由公司董事会制订，9月9日发布[19][22] 资金占用规范 - 资金占用分经营性和非经营性[6] - 公司与控股股东应人员、资产等分开，经营往来严格审批披露[8] - 不得为控股股东垫付等，关联交易依规决策实施[9] 应对措施 - 侵占资产要求还款，拒不偿还可司法冻结[10] - 审计需出具专项说明并公告[10] - 实施“占用即冻结”机制，现金或股份清偿[13] 责任界定 - 董事长是防占用第一责任人，超权限关联交易提交股东会[12] - 占用致损担责，侵资产董高助受处分[16][19] - 董事对担保损失连带，非经营性占用责任人受处分[20][21] 制度说明 - 未尽事宜按法规章程，冲突按新规修订[18] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释修订[19][21]

会议表决 - 2025年9月8日《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] 选举与任职 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 主任委员由独立董事担任，委员内选举并报董事会批准[8] 会议规则 - 会议召开前3天通知，主任委员或2名以上委员可要求召开[17] - 2/3以上委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[19] - 细则按规定执行，冲突时修订，经董事会通过生效[22] - 细则由董事会负责解释和修订[23]

会议审议 - 2025年9月8日召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[2] 细则要点 - 中小股东定义明确[11] - 董事会等可征集股东表决权[11] - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[7] - 重复投票以第一次有效投票为准[10][11] - 剔除需回避或放弃投票股东的投票[12] - 现场会后通过互联网取网络投票数据[15] - 确认投票数据合规性后形成表决结果，有异议向北交所提出[12] - 细则经股东会通过生效，由董事会解释修订[15][16]